财务报告内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[10]

2024年履职情况 - 召开8次董事会会议、1次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 独立董事出席并主持8次审计委员会会议[6] - 出席1次薪酬与考核委员会会议，审查履职情况并考评绩效[7] - 出具公司董事及高管人员2024年度薪酬考核方案[8] - 现场工作时间为17天[9] 监督核查工作 - 要求第四季度对发出商品分层测试，检查账龄超3年项目[6] - 对董事和高管履职、关联交易等重点监督核查[15] 沟通交流工作 - 年报编制及审议期间与公司管理层和会计师事务所沟通[10] - 通过参加股东大会等与中小股东沟通交流[13] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履行义务发挥作用[16] - 保证董事会规范运作维护公司整体利益[16]

2024年履职情况 - 召开8次董事会会议、1次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 独立董事现场工作15天，关注信息披露、生产经营等[10][12][13] - 对董事、高管履职等事项重点监督核查[16] 2025年展望 - 独立董事将继续履行义务，保证董事会规范运作[18]

2024年履职情况 - 召开8次董事会会议、1次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 出席3次战略委员会会议，讨论对外投资事项[7] - 现场工作时间15天，赞成各项议案无异议[6][8] 履职行动 - 关注信息披露，与中小股东沟通[11][13] - 年报期间与管理层和事务所沟通[10] - 考察多地，监督核查重点事项[11][15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定履职[16]

薪酬制度 - 2024年独立董事固定津贴8万/年（含税），按月发放[1] - 2025年内部董事、高管实行年薪制，含基本和绩效年薪[4][5] - 2025年独立董事固定津贴8万/年（含税），按月发放[5] 适用情况 - 2025年适用对象为任期内董监高，期限为全年[4] 其他规定 - 2025年担任其他职务监事按岗位薪酬领报酬[5] - 经审批可为专门事项设单项奖励[5] - 中长期激励方式有股期、限股、员工持股计划等[6] - 年薪税前，税费公司代扣代缴[7] - 董监薪酬方案股东大会定，高管由董事会定[7]

公司概况 - 公司于2001年9月创立，2012年3月上市，注册资金6.4亿元[11] - 聚焦环境监测、碳监测碳计量、工业过程分析等领域[11] - 截至2024年末，境内一级子公司9家，境外一级子公司2家，员工1578人[35] 业绩总结 - 2024年营业收入14.20亿元，同比下降5.97%[42] - 2024年归母净利润1.69亿元，同比下降16.90%[42] - 2024年总资产30.43亿元，同比下降3.57%[42] - 2024年净资产25.82亿元，同比下降3.09%[42] - 2024年拟每10股派发现金股利2.50元，预计现金分红156,129,441.75元，占2024年当期归母净利润的92.64%[56] - 上市以来累计分红14.58亿元，超过累计融资金额[56] 业务成果 - 企业污染源监测业务与大型集团客户达成长期合作，中标多个国内外项目[36] - 环境质量监测业务中标国家环境空气质量监测网部分城市点位仪器设备更新项目[37] - 碳监测碳计量业务中标多个行业碳监测项目，数字可信认证终端应用于湖北电力行业碳计量试点[38] - 工业过程分析业务与大型集团客户合作，中标全球首个核能与石化大规模耦合项目气体分析系统[39] 产品技术 - 傅里叶红外光谱法碳排放监测系统可测量多达50种污染气体组分[15] - 飞行时间质谱系列产品获2023年度环境技术进步一等奖[27] - 色谱技术基于2013年科技部国家重大仪器开发专项成果和2016年收购的比利时傲领公司技术[28] - XRF重金属分析仪可测气体和水中30余种元素，获北京市科学技术进步二等奖[31] 市场扩张 - 全资子公司比利时Orthodyne完成产能扩建，发布新一代色谱平台及工作站[39] - 积极拓展国际业务，执行印尼、越南等国工业过程分析和污染源监测项目[40] 其他方面 - 2024年研发投入9144万元，累计取得知识产权600余项[95] - 2024年与北京电子科技学院开展校企合作，吸纳应届毕业生15人[64] - 2024年组织全员安全培训，实施应急演练3次[91] - 2024年未发生安全生产事故[92] - 2020年入选工信部绿色制造名单，荣获“绿色工厂”称号[94]

| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 年期初 2024 占用资金余额 | 2024 占用累计 发生金额 | 年度 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 | 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | | | （不含利 | | 的利息 | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | — | — | — | | | | | | | | | — | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

担保情况 - 公司预计未来十二个月为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保，总担保额度不超3300万元，占2024年度经审计净资产的1.28%[2] - 江西雪迪龙获批担保额度2000万元，占最近一期净资产比例0.77%[5] - 广州华鑫获批担保额度1000万元，占最近一期净资产比例0.39%[5] - 北京华准获批担保额度200万元，占最近一期净资产比例0.08%[5] - 北京雪迪龙信息获批担保额度100万元，占最近一期净资产比例0.04%[5] - 本次担保期限自董事会审议通过之日起一年内有效[2] - 截至公告日，公司累计对外担保余额为2813.33万元，无逾期对外担保情形[26] - 本次担保提供后，预计未来十二个月为全资子公司提供担保额度合计不超4300万元，占2024年度经审计净资产的1.67%[26] 子公司财务数据 - 北京雪迪龙环境截至目前担保余额18.39万元，资产负债率17.66%[5] - 江西雪迪龙2024年12月31日资产总计6746.85万元，负债总计1191.53万元，资产负债率17.66%[11] - 郑州尚蜂2024年12月31日资产总计3789.04万元，负债总计2155.59万元，资产负债率56.89%[13] - 广州华鑫2024年12月31日资产总计1547.05万元，负债总计383.20万元，资产负债率24.77%[16] - 广州华鑫注册资本4000万元，2024年12月31日资产总计5512.72万元，负债总计2160.52万元，资产负债率39.19%，2024年度净利润 -32.63万元[17][18] - 北京雪迪龙信息注册资本5000万元，2024年12月31日资产总计798.69万元，负债总计384.51万元，资产负债率48.14%，2024年度净利润 -126.11万元[21][22] - 北京雪迪龙环境及其子公司等相关主体，2024年12月31日资产总计6573.99万元，负债总计184.99万元，资产负债率2.81%，2024年度净利润 -854.29万元[24]

会计政策变更 - 2025年3月26日公司会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更依据2023 - 2024年财政部相关规定[2][3][4] - 变更后按三部文件要求执行，对2024财报无影响[5][6] 决策意见 - 董事会、监事会认为变更合理，同意变更[8][9] 备查文件 - 包括公司第五届董事会审计委员会等三次会议决议[10]

财报披露 - 公司《2024年年度报告全文及其摘要》于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月9日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席说明会人员有董事长敖小强等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月8日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 投资者可通过全景网系统提交问题，活动交流期间也可登陆活动界面互动提问[2]