《2023年半年度报告全文及其摘要的议案》及《关于注销河北二级全资子公司的 议案》； 北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会 议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和股东特别是中小股东权益出发， 认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为 公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，全面落实各项工作，未出 现损害公司及股东利益的行为。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2023 年 1 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举陈华申先生、 马会芬女士为非职工代表监事，与经职工代表大会选举出的职工代表监事张倩暄 女士共同组成第五届监事会，第五届监事会将继续按照法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，切实履行监事职责。 2023 年度公司监事会共召开七次会议，每次会议的召开程序都符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。公司监事会具体工作情况如下： （一）2023 年 1 月 9 日（星期一）召开第五届监事会第一次会议，审议 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 公司简称：雪迪龙 股票代码：002658 披露日期：二Ｏ二四年三月二十八日 雪迪龙 2023 年度社会责任报告 关于本报告 时间范围 覆盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分数据、表述及引用有向前或向 后延伸。 组织范围 以"北京雪迪龙科技股份有限公司"（简称"雪迪龙"或"公司"）为主体，包含所有 的分、子公司。 发布情况 《雪迪龙 2023 年度社会责任报告》是本公司发布的第四份社会责任报告。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 确认及批准 本报告经公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过。 数据说明 本报告所涉及数据来自雪迪龙公司内部统计数据、审计报告等材料，因便于表述如部 分数据与年度报告存在差异，以年度报告数据为准。若无特殊说明，本报告所使用的 货币单位均为人民币（元）。 报告获取 本 报 告 电 子 版可 通过 巨潮资 讯网 http://www ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负 责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 积极维护股东及公司利益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展工作， 切实推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年公司经营管理工作回顾 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转 段后经济恢复发展的一年，整体外部环境仍然复杂，国内处于经济恢复和转型升 级的关键期，各行各业扎实推进高质量发展，公司在董事会的坚强领导下，全体 员工积极行动、攻坚克难，各项年度经营任务基本完成，稳步迈向高质量发展。 （一）总体经营情况 2023 年度，整体市场需求偏弱且竞争加剧，公司坚持以利润为中心，紧紧 围绕公司经营的"五大任务"，贯彻落实 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-016 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>部分条款的议案》。 由于公司公开发行的可转换公司债券转股致使公司总股本发生变化，根据 《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件最新修订的相关规定，结合公司实际情况， 拟变更公司注册资本，并对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 … | 第三条 … | | 截至 2023 年 4 月 17 日，因可转换公司 | 上述发行的可转换公司债券自2023年12 | | 债券转股，公司总股本变更为 63, ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100009 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京雪迪龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]001100009 号 北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称雪迪龙） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100155 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 北京大华国际会计师事务 ...

成立日期：2008年12月8日 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 和要求，北京雪迪龙科技股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司2023年度会计师事务所 2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数52人。 2023 年度业务总收入：54,909.97 万元 2023 年度审计业务收入：42,181.74 万元 2023 年度证券业务收入：33 ...

第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 北京雪迪龙科 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人在此向各位股东做出 2023 年度独立董事述职报告。 作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人一 直认真学习并严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专 业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、经营管理、战略 规划、资本运作等工作提出了意见和建议。现将 2023 年度以来本人履行独立董 事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人潘嵩，注册会计师（非执业），加拿大特许专业会计师。曾任中信永道 会计师事务所审计师，普华永道中天会计师事务所北京分所审计师、高 ...

各位股东： 本人在此向各位股东做出 2023 年度独立董事述职报告。 作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人一 直认真学习并严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专 业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、经营管理、战略 规划、资本运作等工作提出了意见和建议。现将 2023 年度以来本人履行独立董 事职责的工作情况汇报如下： 北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人王辉，曾任北京大学光华管理学院应用经济系助理教授，现任北京大 学经济政策研究所副所长及北京大学光华管理学院应用经济系副教授。自 ...