担保审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东会审批[9] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审批[9] - 对外担保总额超上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审批[9] - 被担保对象资产负债率超70%的担保须经股东会审批[9] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审批且三分之二以上股东表决通过[9][11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审批[9] 董事会与调剂规定 - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意[10] - 向合营或联营企业担保额度调剂累计不超预计总额度50%[12] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[12] 担保限制与评估 - 申请担保人近3年财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其担保[8] - 公司可聘请外部专业机构评估对外担保风险[14] 担保流程与管理 - 担保合同订立需全面审查，不符要求可拒绝担保[15] - 对外担保具体事务由财务部负责[17] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[19] 披露与追偿 - 被担保人债务到期15个交易日内未还款等情形需及时披露[17] - 公司为他人担保出现问题应启动反担保追偿程序[18] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[21] - 披露内容含董事会或股东会决议及担保总额占净资产比例[22] 责任与制度生效 - 未按制度规定签订担保合同应追究当事人责任[24] - 本制度经董事会审议并报股东会批准后生效[26]

重大交易报告标准 - 部分事项交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 部分事项标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需报告[7] - 部分事项标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需报告[7] - 部分事项标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需报告[7] - 部分事项成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需报告[7] - 部分事项产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需报告[7] 日常交易报告标准 - 日常交易购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[9] - 日常交易出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[9] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易需报告[10] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需报告[10] 股权相关报告标准 - 公司控股股东或实际控制人变更或拟变更，应在达成意向后及时报告并持续汇报进程[15] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等风险情形时，应及时报告[15] 信息报告要求 - 负有重大信息报告义务的人员应在知悉信息第一时间面谈或电话报告，24小时内递交书面文件[17] - 参股公司重大信息可能影响股价时，派驻人员应参照规定及时报告[17] - 书面报送重大信息需包含原因、协议、批文等相关材料[17] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[18] - 内部信息报告义务人应制定制度，指定联络人并备案，报送信息需确认签字[18] - 公司总经理等高级管理人员应敦促重大信息收集、整理、上报工作[18] 保密与责任 - 公司相关人员在信息未公开前负有保密义务[19] - 发生重大信息应上报而未上报，追究相关人员责任[19]

茂硕电源科技股份有限公司 利益冲突管理办法 第一章 总则 第二章 利益冲突事项 第六条 公司董事、高级管理人员、中层干部及敏感关键岗位员工发生以下事项 属于可能与本公司存在利益冲突的情形： （一）本人或本人的近亲属持有与本公司有业务往来或有竞争关系的公司或经济 实体的任何权益，但通过证券市场公开取得且持有份额低于该公司该类别权益发行在 外总份额 5%的除外； （二）本人或本人的近亲属向本公司供应商、经销商、代理商、客户等与公司存 在业务往来的经济实体或个人提供贷款、为其担保贷款、从其获得贷款或在其协助下 获得贷款，但与金融机构发生正常借贷事项的除外； （三）本人或本人的近亲属与本公司形成任何形式的业务往来，及本人或本人的 近亲属担任董事、高级管理人员的公司与本公司形成任何形式的业务往来，包括但不 限于成为本公司的供应商、经销商、代理商、客户或达成其他任何交易关系； 第一条 为预防茂硕电源科技股份有限公司董事、高级管理人员及员工利益冲突 行为，规范公司员工廉洁从业，促进公司规范经营，保障股东及公司利益，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于茂硕电源科技 ...

茂硕电源科技股份有限公司 反舞弊与处理举报管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司法人治理与内部控制体系，防治舞弊行为，保障公司 员工及第三方行使监督权利,促进公司依规管理，依法经营，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规及规章，制定本办法。 第二条 反舞弊与处理举报工作旨在规范公司董事、高管及所有员工职业行为， 严格遵守法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业、勤勉尽职的工作氛围， 防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 公司反舞弊与处理举报工作遵循以下原则： （一）严格按照国家法律、法规、规章政策、公司规章制度处理问题； （二）坚持以事实为依据，重调查、讲证据。做到事实清楚、证据确凿、定性准 确、处理恰当、手续完备； （三）维护举报人、被举报人、证人等相关当事人民主权利，保护举报人、证人 合法权益不受侵害。 第四条 本制度所称"公司"即为茂硕电源科技股份有限公司及其下属全资、控 股子公司；所称"公司总部"即为茂硕电源科技股份有限公司。 第 ...

茂硕电源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三 分之一以上的全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事和其他高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本工作条例。 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核评估；负责制定、审查公司董 事和其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指公司董事会、股东会选举的董事长、董事、独 立董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的 ...

茂硕电源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计师事务所对财 务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，法律法规另有规定的除外。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-081 茂硕电源科技股份有限公司 关于修订及废止公司部分治理制度的公告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-081 | 12 | 《董事、高级管理人员内部问责制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 19 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 20 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 21 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 22 | 《利益冲突管理办法》 | 修订 | 否 | | 23 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 24 | 《反舞弊与处理举报 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-080 茂硕电源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | （以下简称《公司法》）、《中华 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 | | 券法》）和其他有关规定，制订本 | | 本章程。 | | 章程。 | | | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表人，董事 | 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2 ...

会议时间 - 2025年第4次临时股东大会现场会议时间为2025年11月12日14:30[2] - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 登记时间为2025年11月6日至11月7日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 会议信息 - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] - 会议地点在深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室[3] 议案情况 - 议案2《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》有8个子议案[4] - 议案1为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[5] 联系方式 - 邮编为518108，传真和联系电话为0755 - 27659888，联系邮箱为yue.liu@mosopower.com[7] 投票信息 - 网络投票代码为362660，投票简称为“茂硕投票”[12] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:15至15:00[15]

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年第4 次临时会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2025年10月27日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章 程>的公告》。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-079 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第 4 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 2025年10月27日 1 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； ...