资金理财 - 2024年3月28日会议通过用闲置自有资金买短期银行产品议案，4月23日获股东大会批准，12个月内累计不超6亿元[2] - 8月30日子公司用600万元买理财产品，12月2日到期赎回本金获收益3.46万元[3] - 截至公告披露日，未到期理财余额34469.66万元，未超授权额度[4]

股东股份情况 - 顾永德持有公司股份22,990,358股，占总股本6.45%[2][3] 减持计划 - 顾永德计划减持不超5,747,590股，占总股本1.61%，不超其持股25%[2][4] - 集中竞价90自然日内减持不超总股本1%[4] - 大宗交易90自然日内减持不超总股本2%[4] - 减持期为公告披露15交易日后3个月内[2][4]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-065 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第8次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第8次 临时会议通知及会议资料已于2024年11月21日以电子邮件等方式送达各位董事； 因增加临时议案，董事会于2024年11月25日再次以邮件形式向全体董事发出会 议补充通知及会议资料。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。关联董事张欣、傅亮、余冠敏回 避表决。 公司独立董事专门会议审议通过该议案。 （表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 茂硕电源科技股份有限公 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-067 茂硕电源科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易情况介绍 （三）关联交易履行的审议程序 基于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）发展 战略及经营规划，推动公司立足现有电源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务 范围，谋求行业内的合作发展机会，公司与济南产发科芯投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"产发科芯"）拟共同对佛仪科技（佛山）有限公司（以下简称 "佛仪科技"或"目标公司"）现金增资人民币 6,500 万元。其中公司以自有资 金现金增资人民币 1,500 万元，增资完成后公司将持有佛仪科技 3.7975%的股权。 （二）关联关系 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会 2024 年第 8 次临时会议和第 六届监事会 2024 年第 6 次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关 联交易的议案》，三名关联董事及一名关联监事回避表决，独立董事专门会议审 ...

合资公司信息 - 合资公司注册资本10000万元，茂硕电源拟出资4100万元占比41%，科技集团拟出资1000万元占比10%，东方旭能拟出资4900万元占比49%[2] - 中硕科技有限公司暂定注册资本金10000万元，设立时茂硕电源持股41%，东方旭能持股49%，济南产发科技集团持股10%[10][11] - 合资公司注册资本1亿元，首期实缴5000万元，5年内分批同比例缴纳剩余5000万元[13] 股东信息 - 科技集团直接持有公司35.77%股份，间接持有7.69%股份，合计控制43.46%股份[2] - 济南产发科技集团有限公司注册资本金为200000万元[4] - 东方旭能股东中，山东零碳智慧能源科技有限公司认缴出资1050万元占比35.00%等[8] 业绩相关 - 生产线正式投产后第1个会计年度，每月平均营收2500万元，净利率不低于2%；第2个会计年度，营收4亿元，净利率不低于2%；第3个会计年度，营收5亿元，净利率不低于2%[16] - 合资公司正式投产10个会计年度内，累计向创始股东分红不低于实缴金额[17] - 投产3个会计年度内，累计净利润达3600万元视为达成三年净利率业绩承诺[17] 其他 - 公司于2024年11月26日召开相关会议审议通过关联交易议案，三名关联董事及一名关联监事回避表决[3] - 年初至披露日与关联人累计关联交易总金额为1232060.04元[24] - 公司为茂硕电源科技股份有限公司，公告日期为2024年11月26日[28]

会议信息 - 茂硕电源第六届监事会2024年第6次临时会议通知11月21日送达，25日发补充通知[2] - 会议于11月26日以现场及通讯表决方式召开[2] - 应到3名监事，实到3名参加表决[2] 审议结果 - 审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案，关联监事回避，2票赞成[3] - 审议通过与关联方共同设立公司暨关联交易议案，关联监事回避，2票赞成[3]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于10月31日召开，由第六届董事会召集[4][7] - 10月14日，第六届董事会2024年第6次临时会议决议召开本次股东大会[7] - 10月15日，公司在指定媒体刊登会议决议公告及通知[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表292人，代表股份179,673,482股，占总股份50.3815%[10] - 中小股东289人，代表股份1,687,970股，占总股份0.4733%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意179,234,182股，占比99.7555%[14] - 中小股东表决同意1,248,670股，占比73.9747%[15] 决议效力 - 本所律师认为本次股东大会决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年第3次临时股东大会现场会议于10月31日14:30召开[3] - 网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年10月25日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东292人，代表股份179,673,482股，占比50.3815％[4][5] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，同意179,234,182股，占比99.7555％[6] 决议效力 - 广东华商律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7][8]

会议信息 - 茂硕电源第六届监事会2024年第5次临时会议通知及资料于2024年10月16日送达监事[2] - 会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] - 会议由监事会主席蔡科辛主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3]

会议信息 - 第六届董事会2024年第7次临时会议通知及资料于2024年10月16日送达董事[2] - 会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开[2] - 本次会议应参加表决董事9名，实际参加9名[2] - 会议由董事长张欣女士主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[3]