北京威卡威汽车零部件股份有限公司关联方资金往来管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求 》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、法规的规定，结合《北京威卡威汽 车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京威卡威汽车 零部件股份有限公司关联交易管理办法》等内部管理规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入合并会计报表范围的各级子公司与公司控股股东、实际 控制人及其关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是根据法律、法规和《上市规则》所界定的"关 联方"，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称关联方 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董监高所持本公司股份及期变动管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第四条 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券 的融资融券交易。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则 中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董监高所持本公司股份及期变动管理制度 第二章 股份变动管理 第一章 总则 第一条 为加强对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司信息披露事务管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件及 《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息及证券监管部门要求披露的信息在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体（以下统称"符合条件 媒体"）公布。 第三条 本制度 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-001 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：自动撤回上诉，一审判决生效（京威股份与北京 致云、雷霄、袁媛关于宁波京威动力电池有限公司股权转让纠纷案，以下简称"宁 波京威公司股权转让纠纷案"） 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3、涉案的金额：5.4亿元本金、逾期利息及相关诉讼费用 4、对上市公司损益产生的影响：本案进入执行阶段，由于本案件的执行结 果存在不确定性，公司收回相应股权转让款本金、利息等的时间尚存在不确定性， 暂无法判断相关诉讼对公司未来年度利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 针对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"京威股份"） 作为原告、北京致云资产管理有限公司（以下简称"北京致云"）及其股东雷霄、 袁媛作为被告的宁波京威公司股权转让纠纷案，一审被告雷霄、袁媛在向北京市 高级人民法院提交《民事上诉状》后因未在规定期限内交纳上诉费，由北京市高 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-048 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年 11 月 30 日 一、审议通过《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李璟瑜、陈双印、彭海 波回避表决。 本议案审议通过并授权公司管理层办理不动产转让过户等后续相关事宜。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会 审议，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 前述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的公告》 （2023-049）。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第五次会议于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-049 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司子公司出售不动产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为优化公司资产结构，提高运营效率，降低管理成本，减少关联交易，公司 拟将子公司无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"无锡威卡威"）位于无 锡市惠山区振亚路28号的工业房地产以评估值6,993.11万元出售给公司合营公司 无锡比亚汽车零部件有限公司（以下简称"无锡比亚"）。根据深圳证券交易所 《股票上市规则》及有关法律法规的规定，无锡比亚为公司关联方，此次交易构 成关联交易。 公司于2023年11月29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司 子公司出售不动产暨关联交易的议案》，公司董事李璟瑜、陈双印、彭海波在无 锡比亚分别任职董事、监事、总经理构成关联董事，在本次董事会审议过程中已 经回避表决。公司独立董事于2023年11月23日召开独立董事专门会议2023年第一 次会议，审议通过了《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》，全体独 立董 ...

独立意见 独立董事签字： 袁蓉丽 郭 庆 胡 斌 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》相关规定，我们作为北京威 卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真审查了公司 第六届董事会第五次会议《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》的相 关资料，发表如下独立意见： 2023 年 11 月 29 日 经审查，本次不动产转让交易价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协 商确定，交易定价方式合理、定价公允，没有损害公司和股东利益的行为。本次 不动产转让有利于优化公司资产结构、提高资产运营效率、降低管理成本、减少 关联交易，符合公司战略发展目标，对公司的正常经营不会产生重大影响，不会 损害公司及股东利益。董事会在审议此关联交易事项前已经独立董事专门会议审 议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议本 次不动产转让事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。因此，我们一致同意本次关联交易事 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为951,792,868.73元，同比下降6.15%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为165,018,068.12元，同比增长3.30%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为503,631,146.05元，较上年同期下降7.00%[4] - 公司2023年第三季度总资产为5,016,749,406.74元，较上年度末增长2.48%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为3,948,118,275.42元，较上年度末增长6.56%[4] 公司股东情况 - 公司2023年第三季度普通股股东总数为48,053股，北京中环投资管理有限公司持股比例为30.40%[17] - 德国威卡威股份有限公司持股比例为11.62%[17] - 龚斌持股比例为2.19%[17] 资产情况 - 公司2023年第三季度货币资金为391,696,591.75元，较年初增长[19] - 公司2023年第三季度应收账款为721,373,188.03元，较年初减少[19] - 公司2023年第三季度存货为557,001,180.93元，较年初减少[19] 利润情况 - 公司2023年第三季度营业利润为393,760,451.59万元，较上年同期增长[22] - 公司2023年第三季度净利润为347,916,180.23万元，较上年同期增长[22] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流入小计为25.98亿元，较上一季度增长[23] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.00亿元，较上一季度减少[24]

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 为提高公司融资效率，降低融资成本，满足子公司日常生产经营需要，2023 年 10 月 26 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以 下简称"秦皇岛威卡威"）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"无锡威 卡威"）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"长春威卡威"）的对外融 资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的 总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。上述子公司均是 资产负债率为 70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内，本次担保额度 审议事项无需提交股东大会审议。 上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上 述担保额度有效期限内，秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威根据需求在总 额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次董事会会议 审议通过的担保额度。 担 保 方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至 ...