公司基本信息 - 公司2023年度报告披露时间为2024年3月29日[1] - 公司向全体股东每10股派发现金红利1元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 公司股票代码为002662，股票简称为京威股份[8] - 公司注册地址为北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101，邮政编码为101116[9] - 公司的法定代表人为李璟瑜[9] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为3,600,919,859.24元，较2022年增长0.63%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为503,459,989.84元，较2022年增长15.22%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为695,148,943.84元，较2022年增长14.25%[13] - 公司2023年末总资产为5,219,668,824.78元，较2022年末增长6.62%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,103,662,085.03元，较2022年末增长10.75%[13] 公司业务情况 - 公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商[23] - 公司主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售[23] - 公司产品涉及金属件、塑料件以及多种表面处理的产品，主要用于乘用车外部和内部装饰[24] - 公司生产的产品主要采用“以销定产”的生产模式[26] - 公司销售量总体呈现增长趋势，其中外饰件产品销售量增长10.03%[26] - 内饰件产品销售量呈现下降趋势，同比减少22.87%[26] - 其他产品和服务销售量同比减少28.00%[26] - 公司境外地区销售量增长29.53%[26] 公司研发情况 - 公司研发投入主要包括汽车变截面造型门框技术、角窗自动粘接设备、氧化专用挂具结构、高效自动化角窗自动抛光增效技术等项目[37][38][39] - 公司研发新型塑料件集成焊接，已实现批量生产，提高生产效率及产品合格率[40] - 公司持续优化工艺标准，研发高耐磨耐刮新式汽车门槛，已实现批量生产，提高整体产品的合格率，降低生产成本[41] - 公司研发基于铝型材挤压模具的优化设计，已实现批量生产，提升生产效率及产品合格率，提高公司在同类产品中的竞争力[42] - 公司研发具制造技术，提高生产效率，提升产品合格率，提升公司产品的核心竞争力[44] 公司环保措施 - 公司通过多项应急预案演练，提升员工应对突发事故的处置能力，杜绝安全生产事故的发生[164] - 公司严格按照安全标准化要求开展安全生产管理工作，完成了《安全生产清单制及双重预防体系》的建设[164] - 公司在环境保护方面实行环境风险隐患排查制度，对重点区域进行每日点检，定期组织环境突发事件应急演练，提高应对突发环境事件的反应能力[167]

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 L | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | - 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | - 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-97 | 联系申话: 雪永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donachena Di 100027. P.R.Chi 审计报告 XYZH/2024BJAA1B0312 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"京威股份")财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股 东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司《选聘会计师事务所专项制度》相关规定，公司董事会审计委 员会提交对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的情况报告，具体报告 情况如下： 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估 及履行监督职责的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。 一、会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京威卡威汽 车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 最近十二个月内，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司 或公司附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也 不是公司前十名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东任职，不在公司前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职。 最近十二个月内，独立董事本人不是为公司及控股股东、实际控制人或 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、1 次股东大会，我亲自出席了公司召开 的全部董事会及股东大会。我对出席参与的董事会的全部议案均投赞成票，没有 反对、弃权的情况。 本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前我主动调查、获取做出决议所需 要的情况和资料，认真审阅议案，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎 的分析和判断。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，分别对公司 2022 年度高管绩效薪酬及新一届董事、高级管理人员薪酬进行审议，我作为董事会薪 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及 2023 年 9 月中国 证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 3,600,919,859.24 | 3,578,418,983.36 | 0.63% | 3,508,914,273.05 | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 503,459,989.84 | 436,963,662.25 | 15.22% | 102,107,123.27 | | 归属于上市公司股东的扣除 | 488,360,490.84 | 431,739,600.27 | 13.11% | 104,675,628.78 | | 非经常性损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 695,148,943.84 | 608,438,245.85 | 14.25% | 497,484,892.31 | | 额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.29 | 17.24% | ...

本次会议由董事长李璟瑜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 经与会董事审议并书面表决，会议形成了如下决议： 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-004 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第七次会议于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 6 人）。本次会议的通知、召开、 表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会对公司 2023 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及 2023 年 9 月中国证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事 会审计委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、1 次股东大会，我亲自出席了公司召开 的全部董事会及 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-007 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告中释义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中环投资 | 指 | 北京中环投资管理有限公司，公司控股股东 | | 秦皇岛威卡威佛吉亚 | 指 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 | | 无锡比亚 | 指 | 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 | | 德国威卡威股份 | 指 | 德国威卡威股份有限公司，公司主要股东 | | 威卡威阳极氧化 | 指 | 威卡威阳极氧化有限两合公司，其他关联方 | | 威卡威北美控股 | 指 | 威卡威北美控股公司，其他关联方 | | 威卡威工程 | 指 | 威卡威工程有限公司，其他关联方 | | 威卡威匈牙利 | 指 | 威卡威匈牙利有限公司，其他关联方 | | 埃贝斯乐铝业技术 | 指 | 埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方 | | 威卡威法国 | ...