北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认 真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不 断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内公司实现了营业收入 360,091.99 万元，较上年同期增长 2,250.09 万元，增幅为 0.63%；实现归属于母公司股东的净利润 50,346.00 万元，较上年 同期增长 6,649.63 万元、增幅为 15.22%。 （1）利润、成本费用分析 报告期内发生成本费用共计308,666.49万元，较上年同期增长500.77万元、 增幅为 0.16%。其中，发生营业成本 255,607.44 万元，占成本费用总额 82.81%， 较上年同期下降 1,709.22 万元、降幅为 0.66%；发生销售费用 12,880.83 万元， 占成本费用总额 4.17 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会议事规则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京威 卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会应当按照有关法律法规、证券交易所有关规定和公司章程履 行监督职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性，维护公司及股东合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所相关规定 或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以 直接向监管机构报告。 第二章 监事会的构成与职权 第四条 监事会行使下列职权： 第三条 公司监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席一名。监事会主 席由全体 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《北 京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 ...

（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 特定对象接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范北京威卡威汽车零部件股份 有限公司（以下简称"公司"）对外接待特定对象调研行为，加强公司与外界的交流和 沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司 的了解和支持，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《投资者 关系管理制度》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和 更具信息优势，且有可能利用有关消息进行证券交易或者传播有关信息的机构和个人， 包括但不限于： 北京威卡威汽车零部件股份有限公司特定对象接待和推广工作制度 （一）合规性原则。公司接待活动应当在依法履行信息披露义务的基础上开展 ...

总经理工作细则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司总经理工作细则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进北京威卡威汽车零部件股份有限公司经营管理的制度化、规 范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等有 关法律、法规及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 以公司总经理为代表的经理层团队应当遵守法律法规、规范运作、 深圳证券交易所其他规定和公司章程，在公司章程、股东大会或者董事会授权 范围内，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事 会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》及《北京威卡威汽车零部件股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司对外投资管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为加强北京威卡威汽车零部件股份有限公司对外投资管理，规范公 司及所属控股子公司的对外投资行为，控制投资风险，提高投资经济效益，实现 公司资产的保值增值，推进公司发展战略的实施，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《北京威卡威汽车零部件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合实际工作情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及所属控股子公司根据国家法律法 规、《公司章程》及本制度的规定，采用货币资金、实物、无形资产等方式、以 盈利或资产保值增值为目的而进行的资产或资本类运营活动，包括：股权投资、 增资扩股、委托理财、对子公司投资、证券金融类投资及其他投资行为等。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关法律、法规及产业政策要求，符 合公司发展战略规划，具有良好的经济效益，有利于优化公司 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-003 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定并结合公司实际情况，同 意公司对《监事会议事规则》进行修订。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 修订后的《监事会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届监事会第 五次会议于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 3 月 11 日以现场方式召开。 本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公 平，认真履行公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及规范性文件以及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、公司制定的《信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定的要求，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。在会计年度、 半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所关于 编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会 计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当在每个会 ...