北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会议事规则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会设 审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）《北京峰璟汽车零部件股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规、规范性文件的 规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会成员 第五条 审计委员会成员应当具备 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | 第二节 | | 内部审计 ...

财务表现 - 基本每股收益同比下降29.41%至0.24元，净利润同比下降29.62%至3.54亿元，反映盈利能力减弱 [1] - 营业收入同比下降14.05%至30.95亿元，显示业务规模收缩 [1] - 每股净资产从2.74元降至0元，主要因净资产结构变动导致100%下降 [1] - 每股未分配利润同比增长38.24%至0.47元，留存收益积累增加 [1] - 净资产收益率从12.95%降至8.47%，资本回报效率显著下滑34.59% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股占比50.91%，较上期增加1196.65万股，集中度提升 [1] - 北京中环投资管理有限公司持股30.4%为第一大股东，德国威卡威股份有限公司持股11.62%为第二大股东，两者持股未变动 [2] - 金益鸣增持1028.01万股至1.95%持股比例，张素芬增持1020万股至1.3%，显示部分股东加仓 [2] - 香港中央结算有限公司减持536.16万股至0.88%，龚斌减持633.36万股至1.52%，反映外资与个别股东减仓 [2] 分红方案 - 拟实施10派0.72元(含税)的现金分红方案 [3]

公司基本信息变更 - 2019年6月公司注册地址由北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号变更为北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501 [17] - 2022年2月公司注册地址由北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501变更为北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101 [17] - 2010年8月25日，中环投资与德国威卡威股份签署《协议书》，共同控制公司，该协议于2018年3月9日到期未续签，公司无控股股东和实际控制人[21] - 2023年4月19日，公司完成新一届董事会换届选举，中环投资变更为公司控股股东，李璟瑜和张志瑾为公司实际控制人[21] 公司治理结构 - 公司董事会总席位为9名，其中独立董事3名，职工代表董事1名，大股东中环投资提名5名非独立董事并全部当选[21] - 公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度形成有效的法人治理机构[127] - 公司董事会、监事会依据相关规范开展工作，成员认真履职[119][120] - 公司制定《投资者关系管理制度》，通过多种方式与投资者保持互动沟通[122] - 公司控股股东行为规范，不干预公司决策和经营活动，董事会等独立运作[118] - 第六届董事会第七次会议于2024年3月27 - 29日审议通过多项2023年度相关议案，如总经理工作报告、财务决算报告等[145] - 第六届董事会第八次会议于2024年4月29 - 30日审议通过公司2024年第一季度报告议案[145] - 董事本报告期应参加董事会次数均为9次，部分董事现场出席，部分以通讯方式出席，出席股东大会次数均为1次[146] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[147] - 第六届董事会审计委员会召开会议7次，审议通过多个年度报告及审计相关议案[150] - 第六届董事会薪酬与考核委员会于2024年1月23日召开1次会议，审议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案议案[151] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[152] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入30.95亿元，较2023年减少14.06%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，较2023年下降29.70%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.20亿元，较2023年增长3.62%[22] - 2024年末总资产53.15亿元，较2023年末增长1.83%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.08亿元，较2023年末增长4.97%[22] - 2024年非经常性损益合计221.84万元，2023年为1509.95万元，2022年为522.41万元[29] - 报告期内公司营业收入309,480.15万元，较上年同期下降50,611.84万元，降幅14.06%；归属母公司股东净利润35,392.23万元，较上年同期下降14,953.77万元，降幅29.70%[65] - 报告期内成本费用268,409.99万元，较上年同期下降40,256.50万元，降幅13.04%，其中营业成本218,110.09万元，占比81.26%，较上年同期下降37,497.35万元，降幅14.67%[66] - 销售费用11,749.99万元，占成本费用总额4.38%，较上年同期下降1,130.84万元，降幅8.78%；管理费用15,000.27万元，占比5.59%，较上年同期增长1,698.53万元，增幅12.77%[66] - 财务费用197.00万元，占成本费用总额0.07%，较上年同期下降734.38万元，降幅78.85%；研发费用18,597.21万元，占比6.93%，较上年同期下降2,729.56万元，降幅12.80%[66] - 2024年经营活动现金流入小计为3,245,693,626.71元，较2023年的3,514,598,081.16元减少7.65%[85] - 经营活动现金流出小计为25.25亿元，同比下降10.43%；经营活动产生的现金流量净额为7.20亿元，同比增长3.62%[86] - 投资活动现金流入小计为18.01亿元，同比增长436.38%；现金流出小计为23.54亿元，同比增长213.26%；产生的现金流量净额为-5.53亿元，同比下降32.97%[86] - 筹资活动现金流入小计为6.10亿元，同比增长42.29%；现金流出小计为6.26亿元，同比增长14.46%；产生的现金流量净额为-0.16亿元，同比增长86.47%[86] - 现金及现金等价物净增加额为1.52亿元，同比下降6.15%[86] - 2024年末货币资金为6.13亿元，占总资产比例11.52%，较年初比重增加2.32%；应收账款为6.30亿元，占比11.84%，比重减少3.01%[88] - 报告期投资额为3880.84万元，较上年同期2.67亿元下降85.45%[91] - 财务费用2024年为1,969,979.43元，较2023年的9,313,808.70元同比减少78.85%，主要系优化融资产品类型、降低融资成本所致[78] - 2024年研发人员数量为297人，较2023年的356人减少16.57%，占比为5.98%，较2023年的6.41%降低0.43%[83] - 2024年研发人员中本科169人，较2023年的234人减少27.78%；硕士41人，较2023年的50人减少18.00%[83] - 2024年30岁以下研发人员51人，较2023年的98人减少47.96%；30 - 40岁202人，较2023年的218人减少7.34%[83] - 2024年研发投入金额为185,972,143元，较2023年的213,267,713.07元减少12.80%，占营业收入比例为6.01%，较2023年的5.92%提升0.09%[83] - 2024年研发投入资本化金额为0元，资本化研发投入占研发投入比例为0%，与2023年相同[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 外饰件产品本报告期产量79,254,874件，同比减少6.79%，销售量81,473,506件，同比减少5.06%[44] - 内饰件产品本报告期产量11,594,412件，同比减少24.32%，销售量11,931,054件，同比减少13.62%[44] - 其他产品和服务本报告期产量4,739,474件，同比减少18.51%，销售量4,131,605件，同比减少28.53%[44] - 产品合计本报告期产量95,588,760件，同比减少9.96%，销售量97,536,165件，同比减少7.47%[44] - 境内地区产品本报告期产量91,763,024件，同比减少9.91%，销售量93,997,663件，同比减少7.01%[44] - 境外地区产品本报告期产量3,825,736件，同比减少11.14%，销售量3,538,502件，同比减少18.21%[44] - 汽车零部件行业营业收入3,094,801,500.80元，营业成本2,181,100,895.68元，毛利率29.52%，营业收入较上年同期下降14.06%，营业成本下降14.67%，毛利率上升0.51%[69] - 外饰件产品营业收入2,738,751,761.63元，营业成本1,920,054,144.87元，毛利率29.89%，营业收入较上年同期下降10.04%，营业成本下降9.08%，毛利率下降0.74%[69] - 内饰件产品营业收入159,480,858.35元，营业成本138,307,547.66元，毛利率13.28%，营业收入较上年同期下降48.22%，营业成本下降49.82%，毛利率上升2.77%[69] - 其他产品和服务营业收入196,568,880.82元，营业成本122,739,203.15元，毛利率37.56%，营业收入较上年同期下降20.90%，营业成本下降27.17%，毛利率上升5.37%[70] - 境内营业收入2,894,537,438.37元，营业成本2,076,146,898.72元，毛利率28.27%，营业收入较上年同期下降12.73%，营业成本下降13.19%，毛利率上升0.38%[70] - 境外营业收入200,264,062.43元，营业成本104,953,996.96元，毛利率47.59%，营业收入较上年同期下降29.56%，营业成本下降36.19%，毛利率上升5.44%[70] - 汽车零部件销售量2024年为97,536,165件，较2023年的105,412,714件同比减少7.47%[71] - 汽车零部件生产量2024年为95,588,760件，较2023年的106,161,846件同比减少9.96%[71] - 汽车零部件库存量2024年为11,054,038件，较2023年的13,001,443件同比减少14.98%[71] - 汽车零部件营业成本2024年为2,181,100,895.68元，较2023年的2,556,074,396.71元同比减少14.67%[72] - 内饰件产品营业成本2024年为138,307,547.66元，较2023年的275,646,486.16元同比减少49.82%[73] 公司研发情况 - 2024年公司成功将铝合金哑光着色氧化电泳工艺应用于外饰件上[46] - 截止报告期末，公司拥有授权实用新型专利78项、发明专利2项[47] - 多项研发项目已研发完成并实现量产，如抛光智能控制技术研究、饰条高精度自动铣冲工艺的研究等[79] - 全自动橡胶骨架在线涂油设备研发完成并实现批量生产，可提升产品合格率、降低成本[80] - 机器人运动仿真优化产线联动工艺研发完成并实现批量生产，能提升生产效率和产品质量[80] - 流固耦合对挤出机热流道研究完成并实现批量生产，可提升挤出机稳定性与产能、减少废品[80] - 影响汽车外饰件喷涂颗粒沉积特性研究完成并实现批量生产，能提升喷涂合格率和喷粉稳定性[80] - 瓷感白阳极氧化工艺研究完成并实现批量生产，可提高生产合格率、降低生产成本[80] - 低温阳极氧化对氧化膜孔影响研究完成并实现批量生产，能提高产品合格率和耐腐蚀性能[80] - 着色电泳阳极氧化工艺开发完成并实现批量生产，可提高生产合格率、降低生产成本[80] - 水切亮条拉弯工序自动上下料工艺处于小批量试制阶段，能减少人员和场地投入、提高生产效率[80] - 角窗多工序智能化协同组装工艺研究完成并实现批量生产，可降低制造成本、提升产线整体合格率[80] - 车门饰条前型精细化冲切技术研究完成并实现批量生产，能降低制造成本、提升产线生产效率[80] - 行李架相关研究完成材料参数拟合、试验验证，制定分析规范，推动数字化转型[81] - 新型密封件组合式智能高效冲钻设备研发完毕，实现量产，减少人工投入提高效率[81] - 智能化金属饰条加工设备国产化研究完成，实现量产，提升竞争优势[81] - 针对高端汽车外饰件的新风无尘注塑工艺处于研究阶段，可提高合格率减少人工[81] - 无框车型窗框高端饰条总成精细化工艺研究完成，实现量产，增加供货产品类型[81] - 锂电池项目开展研究，进军新能源领域，拓宽发展空间[81] - 哑光黑着色电泳技术处于小批量试制阶段，提升产品竞争力[81] - 侧尾翼打胶设备处于小批量试制阶段，达国内同类技术中上等水平[81] - 自动打磨端头设备处于小批量试制阶段，提高自动化率和生产效率[81] - 截面无色差覆膜工艺处于小批量试制阶段，提升产品质量和竞争力[81] - 导轨自动连线设备等多项研发处于小批量试制或调试阶段，高光盖板激光刻字等多项技术已实现稳定量产[82] 公司子公司情况 - 2024年新设2家子公司，注销1家子公司，其中北京峰璟汽车科技有限公司注册资本100,000.00万元，秦皇岛钛锂新能源有限公司注册资本10,000.00万元[73][74][75] - 秦皇岛威卡威、无锡威卡威、秦皇岛威卡威佛吉三家子公司营业收入分别为17.80亿元、9.60亿元、3.81亿元，净利润分别为2.48亿元、1.14亿元、1.08亿元[102] - 报告期新设北京峰璟汽车科技和秦皇岛钛锂新能源，注销佛山华翼汽车零部件，暂无或无影响[103] - 北京峰璟汽车科技有限公司于2024年12月25日设立，注册资本100,000.00万元，未实缴出资[200] - 秦皇岛钛锂新能源有限公司于2024年11月20日设立，注册资本10,000.00万元，公司持股20%，秦皇岛威卡威持股80%，均未实缴出资[200] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为1,762,513,692.77元，占年度销售总额比例为56

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，对公司生产经营、 财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进行监督，维护公司和全体股东的合 法权益。 2024年度，具体工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开了五次会议，会议情况如下： 报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，认真履行监事会职责，积极参加股东大会、董事会会议，对公司的决策程 序与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 监事会认为：公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定要求，公 司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够执行董事会和股东 大会决议，认真履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。 1、公司第六届监事会第五次会议于2024年3月11日召开，审议通过了关于修 订《监事会议事规则》的议案。 2、公司第六届监事会第六次会议于2024年3月27日召开，审议通过了关于 《2023 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-013 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第18号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内 容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定要求，公司对 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理与监督 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经理层治理结构[6] - 董事会下设审计和薪酬与考核委员会[6] - 审计委员会下设独立审计部监督审查公司及下属企业[12] 管理规范 - 公司依据战略为研发配人员，规范项目和费用管理[15] - 公司建立采购业务岗位责任制，规范供应商和采购流程[16] - 公司建立销售业务操作规范，规范报价和定价策略[17] - 公司规范生产管理各环节[18] - 公司规范财务管理[19] - 公司制定制度管理高风险领域[24][25][26][28][29][30] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分资产和利润相关定量标准[32] - 财务报告内控重大、重要缺陷情况说明[32][33] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[34] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定义[34][35] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[38]

关联资金往来 - 与控股股东经营性往来累计4.32万元，期末余额4.32万元[2] - 与子公司非经营性往来，期初应收股利5000万元，累计发生5000万元[3] - 与5%以上股东子公司经营性往来有不同金额变动[3] - 与联营、合营企业非经营性往来涉及应收股利等[3] - 所有关联资金往来期初、累计、偿还及期末余额情况[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入309,480.15万元，较上年同期下降50,611.84万元，降幅14.06%[2] - 2024年度归属于母公司股东的净利润35,392.23万元，较上年同期下降14,953.77万元，降幅29.70%[2] - 2024年度成本费用共计268,409.99万元，较上年同期下降40,256.50万元，降幅13.04%[3] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善治理机制，融合决策、监督机制与日常工作[12] - 2025年公司董事会将加强内控建设，监督各部门内控制度建立和运行[12] - 2025年公司董事会将依法依规履行信息披露义务，确保内容真实准确完整[12] - 2025年公司董事会将加强投资者关系管理，通过多渠道与投资者沟通[12] 其他 - 2024年董事会共召开9次会议，均采用现场结合通讯的方式召开[5][6] - 2024年公司召开了1次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[7] - 2024年公司独立董事诚实、勤勉、独立履职，维护公司和股东利益并提建设性意见建议[1] - 公司董事会下设审计和薪酬与考核两个专门委员会，2024年审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[2] - 2024年1月5日，年度审计会计师与审计委员会及独立董事进行2023年报预审阶段沟通会[2] - 2024年3月8日，年度审计会计师与审计委员会及独立董事进行2023年报完成阶段沟通会[2] - 2024年1月23日，薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案议案[10] - 2025年公司董事会认为全体独立董事均具备胜任资格，并出具独立性评估专项意见[11]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2] 独立性条件 - 近十二个月独立董事及其相关人员无特定任职和持股情况[1] - 近十二个月独立董事本人无特定服务和业务往来[2]