独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2] 独立性条件 - 近十二个月独立董事及其相关人员无特定任职和持股情况[1] - 近十二个月独立董事本人无特定服务和业务往来[2]

本公告中释义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中环投资 | 指 | 北京中环投资管理有限公司，公司控股股东 | | 秦皇岛威卡威佛吉亚 | 指 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 | | 无锡比亚 | 指 | 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 | | 德国威卡威股份 | 指 | 德国威卡威股份有限公司，公司 5%以上股东 | | 威卡威阳极氧化 | 指 | 威卡威阳极氧化有限两合公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威北美控股 | 指 | 威卡威北美控股公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威工程 | 指 | 威卡威工程有限公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威匈牙利 | 指 | 威卡威匈牙利有限公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威法国 | 指 | 威卡威法国有限责任公司，受 5%以上股东控制的企业 | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年公司及子 公司与关联方发生关联交易总额 5,107.17 万元，其中，销售货物 ...

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月10日下午15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可于2025年4月10日15:00 - 16:30通过指定网址或微信小程序码参与互动交流[1] - 公司将提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年4月10日前进行会前提问[2] 出席人员 - 出席年度业绩说明会的人员有董事长李璟瑜、董事鲍丽娜、董事温婷婷、独立董事袁蓉丽[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司计提减值总额8103万元[1] - 本次计提使2024年度利润总额减少8103万元[10] - 2024年度归母净利润减少7387.67万元[10] - 2024年归母所有者权益减少7387.67万元[10] 减值详情 - 信用减值准备2323.91万元，含应收账款818.77万元等[1] - 资产减值准备5779.09万元，含存货2083.23万元等[1] - 拟对长春新能源股权计提减值2665.25万元[7] 其他事项 - 2019年转让无锡星亿股权，截至2024年末回款4309万元，计提坏账1689.91万元[4]

文章核心观点 近日京威股份全资持股的北京峰璟能源科技有限公司成立，经营范围涉及电池相关业务 [1] 分组1 - 北京峰璟能源科技有限公司近日成立，法定代表人为李璟瑜 [1] - 该公司经营范围包含电池制造、销售及零配件生产、销售等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由京威股份全资持股 [1]

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-004 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东股份质押情况说明 1、中环投资本次质押股份变动为部分股份质押延期购回，不涉及新增融资 安排。 2、中环投资未来半年内无到期质押股份；未来一年内到期的质押股份数量 为 30,600 万股, 占其所持股份比例 67.11%，占公司总股本比例 20.40%。 3、中环投资融资金额风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东北京中环投资管理有限公司（以下简称"中环投资"）的函告，获悉其所 持有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 延期后 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-003 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对外投资设立峰璟能源科技公司的公告 （一）北京峰璟能源科技 1、公司名称：北京峰璟能源科技有限公司 2、公司住所：北京市通州区外郎营村北 2 号院 35 号楼 3、公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司新设峰璟能源科技 公司的议案》，拟投资设立全资子公司北京峰璟能源科技有限公司（以下简称"北 京峰璟能源科技"），同时由其 100%持股，在秦皇岛新设孙公司秦皇岛峰璟能 源科技有限公司（以下简称"秦皇岛峰璟能源科技"），（以下两公司简称"峰 璟能源科技"，均暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记注册为准）。 本次对外投资事项已经公司董事会审议通过并授权公司经营管理层全权办 理本次投资相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年3月10日召开[1] - 会议通知于2025年3月5日通过邮件送达董事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，6人通讯出席[1] 决策事项 - 会议审议通过《关于公司新设峰璟能源科技公司的议案》[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1] 公告信息 - 公告日期为2025年3月11日，具体内容详见《关于对外投资设立峰璟能源科技公司的公告》（2025 - 003）[1][4]

股份质押情况 - 中环投资本次质押延期股份27396万股，占所持股份60.08%，占总股本18.26%[1] - 截至披露日，中环投资持股45600万股，持股比例30.40%[3] - 截至披露日，累计被质押股份30600万股，占所持股份67.11%，占总股本20.40%[3] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份3204万股，占所持股份7.03%，占总股本2.14%[4] - 未来一年内到期质押股份30600万股，占所持股份67.11%，占总股本20.40%[4] 其他情况 - 本次质押为部分延期购回，无新增融资安排[4] - 融资金额风险可控，无强制平仓或过户风险[4] - 无侵害公司利益情形，对经营治理无影响[4]

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-033 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯 方式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新设汽车科技公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立汽车科技公司的公告》。 三、备查文件 第六届董事会第十四次会议决 ...