人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业务收入 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户家数238家[3][4] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业处罚 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 预计本期审计费用156万元，较上一期未变[10] 审计机构续聘 - 2024年相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[11] 审计沟通与审议 - 2025年董事会审计委员会与信永中和就审计相关事项沟通[15] - 2025年公司第六届董事会审计委员会审议通过公司2024年度报告等议案[16] 审计成果 - 信永中和按时完成公司2024年年报审计工作，出具审计报告[17]

名称变更 - 拟将公司名称、证券简称变更，主业和代码不变[1] - 申请获深交所同意，待市监局审核及登记[3] 变更原因 - 基于自身发展需要及布局规划[2] 合规说明 - 不存在利用变更损害公司及股东权益情况[4]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 预计本期审计费用156万元，较上一期未变[11][12] - 本次聘任需提交公司2024年年度股东会审议，自通过之日生效[15] 审计机构情况 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[6]

股东会信息 - 2025年4月18日14:00召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间：2025年4月18日9:15 - 15:00[1][14][15] - 会议股权登记日为2025年4月14日[2] 提案表决 - 提案6、7为特别决议，三分之二以上通过，其他普通决议过半数通过[3] 会议登记 - 现场登记时间2025年4月15日9:00 - 16:00，地点公司证券部[7] 联系方式 - 联系人侯丽，电话010 - 60206313等[7] 投票代码 - 普通股投票代码"362662"，简称为"京威投票"[13] 议案情况 - 需表决总议案及多个非累积投票提案[17] - 取消监事会等议案有3个子议案需逐项表决[17]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度财务决算报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东会审议[1][3][5][8]

业绩分配 - 拟以15亿股总股本为基准，每10股派发现金红利0.72元，共分配现金股利1.08亿元，占净利润30.52%[6] 融资授权 - 董事会授权总经理一年内办理累计不超过15亿元的融资业务[12] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][6][9][10][11][12] - 《关于<2025年度日常关联交易预计及2024年度关联交易确认>的议案》6票同意，3名关联董事回避表决[8] 审计机构 - 信永中和完成2024年年报审计，公司拟续聘其为2025年度审计机构[9][10] 名称变更 - 公司拟变更名称及证券简称，由北京威卡威汽车零部件股份有限公司变更为北京峰璟汽车零部件股份有限公司，证券简称由京威股份变更为峰璟股份[13] 监事会调整 - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》等相关议事规则[13][14] 责任险购买 - 公司拟为公司及全体董事、高管购买责任险，保费不超50万元，赔偿总额不超5000万元，保险期限12个月[15] 股东会安排 - 公司定于2025年4月18日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东会[17]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润353,922,291.40元[2] - 2024年度母公司净利润40,151,452.51元[2] 利润分配 - 拟10股派0.72元，现金分红10,800万元[3] - 现金分红和股份回购占净利润30.52%[3] - 近三年累计现金分红363,000,000.00元[6]

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0443 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以 下简称京威股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA1B0448 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， ...

业绩总结 - 信永中和经营场所相关金额为6000万元[10] 财务内控 - 京威股份2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计责任 - 京威股份董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 事务所信息 - 信永中和执业证书编号为11010136[9] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0056号[9] - 批准执业日期为2011年07月07日[9]

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0448 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"京威股份"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...