内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理与监督 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经理层治理结构[6] - 董事会下设审计和薪酬与考核委员会[6] - 审计委员会下设独立审计部监督审查公司及下属企业[12] 管理规范 - 公司依据战略为研发配人员，规范项目和费用管理[15] - 公司建立采购业务岗位责任制，规范供应商和采购流程[16] - 公司建立销售业务操作规范，规范报价和定价策略[17] - 公司规范生产管理各环节[18] - 公司规范财务管理[19] - 公司制定制度管理高风险领域[24][25][26][28][29][30] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分资产和利润相关定量标准[32] - 财务报告内控重大、重要缺陷情况说明[32][33] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[34] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定义[34][35] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[38]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据会计解释变更会计政策[3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[3][4] - 本次变更对财务和经营无重大影响，不损害公司及股东利益[5]

关联资金往来 - 与控股股东经营性往来累计4.32万元，期末余额4.32万元[2] - 与子公司非经营性往来，期初应收股利5000万元，累计发生5000万元[3] - 与5%以上股东子公司经营性往来有不同金额变动[3] - 与联营、合营企业非经营性往来涉及应收股利等[3] - 所有关联资金往来期初、累计、偿还及期末余额情况[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入309,480.15万元，较上年同期下降50,611.84万元，降幅14.06%[2] - 2024年度归属于母公司股东的净利润35,392.23万元，较上年同期下降14,953.77万元，降幅29.70%[2] - 2024年度成本费用共计268,409.99万元，较上年同期下降40,256.50万元，降幅13.04%[3] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善治理机制，融合决策、监督机制与日常工作[12] - 2025年公司董事会将加强内控建设，监督各部门内控制度建立和运行[12] - 2025年公司董事会将依法依规履行信息披露义务，确保内容真实准确完整[12] - 2025年公司董事会将加强投资者关系管理，通过多渠道与投资者沟通[12] 其他 - 2024年董事会共召开9次会议，均采用现场结合通讯的方式召开[5][6] - 2024年公司召开了1次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[7] - 2024年公司独立董事诚实、勤勉、独立履职，维护公司和股东利益并提建设性意见建议[1] - 公司董事会下设审计和薪酬与考核两个专门委员会，2024年审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[2] - 2024年1月5日，年度审计会计师与审计委员会及独立董事进行2023年报预审阶段沟通会[2] - 2024年3月8日，年度审计会计师与审计委员会及独立董事进行2023年报完成阶段沟通会[2] - 2024年1月23日，薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案议案[10] - 2025年公司董事会认为全体独立董事均具备胜任资格，并出具独立性评估专项意见[11]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2] 独立性条件 - 近十二个月独立董事及其相关人员无特定任职和持股情况[1] - 近十二个月独立董事本人无特定服务和业务往来[2]

关联交易数据 - 2024年公司及子公司与关联方关联交易总额5107.17万元，含销售1560.56万元、采购1867.12万元、出租1679.49万元[2] - 预计2025年关联交易总额5775.34万元，含销售1774.86万元、采购2373.64万元、出租1626.84万元[2] - 2025年向威卡威法国销售货物预计10725.46元，上年发生额413713.16元[4] - 2025年向秦皇岛威卡威佛吉亚销售/劳务预计14289698.60元，已发生1852207.64元，上年11590173.25元[4] - 2024年威卡威工程销售货物18946.88元，占比0.12%，与预计差异100.00%[5] - 2024年威卡威法国销售货物413713.16元，占比2.65%，与预计差异 -24.78%[5] - 2024年秦皇岛威卡威佛吉亚采购货物9914756.03元，占比53.10%，与预计差异76.97%[7] - 2024年无锡比亚采购货物6204712.02元，占比33.23%，与预计差异 -16.45%[7] - 2025年向关联人采购/接受劳务预计23736385.80元，已发生1810989.02元，上年16119468.05元[4] - 2025年关联人租赁预计16268384.06元，已发生3368286.57元，上年16794913.76元[4] - 2024年实际关联交易16794913.76元，预计17691692.62元，差异率 -5.07%[10] - 秦皇岛威卡威出租房屋/设备8898202.64元，预计9794981.48元，占比52.98%，差异 -9.16%[10] - 无锡比亚出租房屋7855568.28元，预计相同，占比46.77%，差异0.00%[10] - 中环投资出租房屋41142.84元，预计41142.86元，占比0.24%，差异0.00%[10] 公司财务数据 - 控股股东中环投资2024年总资产137891.70万元、净资产112491.95万元、营收0万元、净利润 -1930.22万元[11] - 合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚2024年总资产36432.06万元、净资产30283.40万元、营收38089.84万元、净利润10826.15万元[12] - 合营公司无锡比亚2024年总资产28257.94万元、净资产26731.83万元、营收15215.00万元、净利润2421.69万元[12] 其他要点 - 2025年3月17日独立董事全票通过《关于<2025年度日常关联交易预计及2024年度关联交易确认>的议案》[15] - 公司认为2024年度关联交易差异未达审议标准，2025年度预计合理[16] - 关联交易基于经营需要，价格按市场协商，不损害公司和股东利益[13][14]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月10日下午15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可于2025年4月10日15:00 - 16:30通过指定网址或微信小程序码参与互动交流[1] - 公司将提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年4月10日前进行会前提问[2] 出席人员 - 出席年度业绩说明会的人员有董事长李璟瑜、董事鲍丽娜、董事温婷婷、独立董事袁蓉丽[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司计提减值总额8103万元[1] - 本次计提使2024年度利润总额减少8103万元[10] - 2024年度归母净利润减少7387.67万元[10] - 2024年归母所有者权益减少7387.67万元[10] 减值详情 - 信用减值准备2323.91万元，含应收账款818.77万元等[1] - 资产减值准备5779.09万元，含存货2083.23万元等[1] - 拟对长春新能源股权计提减值2665.25万元[7] 其他事项 - 2019年转让无锡星亿股权，截至2024年末回款4309万元，计提坏账1689.91万元[4]

文章核心观点 近日京威股份全资持股的北京峰璟能源科技有限公司成立，经营范围涉及电池相关业务 [1] 分组1 - 北京峰璟能源科技有限公司近日成立，法定代表人为李璟瑜 [1] - 该公司经营范围包含电池制造、销售及零配件生产、销售等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由京威股份全资持股 [1]

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-004 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东股份质押情况说明 1、中环投资本次质押股份变动为部分股份质押延期购回，不涉及新增融资 安排。 2、中环投资未来半年内无到期质押股份；未来一年内到期的质押股份数量 为 30,600 万股, 占其所持股份比例 67.11%，占公司总股本比例 20.40%。 3、中环投资融资金额风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东北京中环投资管理有限公司（以下简称"中环投资"）的函告，获悉其所 持有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 延期后 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...