北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股 东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司《选聘会计师事务所专项制度》相关规定，公司董事会审计委 员会提交对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的情况报告，具体报告 情况如下： 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估 及履行监督职责的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。 一、会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 ...

| | 秦皇岛威卡威汽车 | 上市公司的 | 应收股利 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 利润分 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的 | 零部件有限公司 | 子公司 | | | | | | 配 | | | 子公司及其 | 无锡威卡威汽车零 | 上市公司的 | 应收股利 | | 7,000.00 | 7,000.00 | | 利润分 | 非经营性往来 | | 附属企业 | 部件有限公司 | 子公司 | | | | | | 配 | | | | 长春威卡威汽车零 | 上市公司的 | 应收股利 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 利润分 | 非经营性往来 | | | 部件有限公司 | 子公司 | | | | | | 配 | | | 小计 | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | 江苏卡威汽车工业 集团股份有限公司 | 上市公司的 联营公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | | | 2,000.00 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-008 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，经全体审计委员会委员一致同意审 议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》并同意提交公司董事会审议。2024 年3月27日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于续聘2024年度审 计机构的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司2024年度审计机构。 信永中和为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力， 能够满足公司年度审计工作的要求。信永中和勤勉尽责，坚持独立审计原则，严 格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计 划 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及 2023 年 9 月中国 证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 胡斌，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，硕士 学位，高级会计师，注册会计师；1994 年 4 月开始参加工作，先后在财政部、 国家开发银行、英飞尼迪投资集团工作，其中 1994 年 4 月至 2002 年 11 月历任 国家财政部副主任科员、主任科员；2002 年 11 月至 2011 年 8 月历任国家 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及 2023 年 9 月中国证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事 会审计委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、1 次股东大会，我亲自出席了公司召开 的全部董事会及 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-010 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报 告》及其摘要已于2024年3月29日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn） 披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月10 日（星期三）下午15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京威 卡威汽车零部件股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 10 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1cYnqaJbiPC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 为提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于2024 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-009 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月 18日（星期四）14:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第六届董事会第七次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》等法律法规和《公司章程》、《京威股份独立董事制度》的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况向各位报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况： 2023 年，由于本人在公司连续任职已满 6 年，于 2023 年 4 月 19 日公司 2022 年年度股东大会选举出新一届独立董事之后，本人不再担任公司独立董事。2023 年任职期间，公司共召开 2 次董事会，本人均亲自出席并对全部议案投赞成票， 没有反对、弃权的情况。 本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前我主动调查、获取做出决议所需 要的情况和资料，认真审阅议案，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎 的分析和判断。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 二、发表独立意见情况 根据《上市公司独立 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京威卡威汽 车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 最近十二个月内，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司 或公司附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也 不是公司前十名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东任职，不在公司前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职。 最近十二个月内，独立董事本人不是为公司及控股股东、实际控制人或 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、1 次股东大会，我亲自出席了公司召开 的全部董事会及股东大会。我对出席参与的董事会的全部议案均投赞成票，没有 反对、弃权的情况。 本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前我主动调查、获取做出决议所需 要的情况和资料，认真审阅议案，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎 的分析和判断。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，分别对公司 2022 年度高管绩效薪酬及新一届董事、高级管理人员薪酬进行审议，我作为董事会薪 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及 2023 年 9 月中国 证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事 ...