独立董事工作制度 广州普邦园林股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实保护公司及 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

广州普邦园林股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\not\equiv}}+\Xi$$ 章 程 广州普邦园林股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立；在广东省广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照统一社会信用代码为：91440101231229718W。 第三条 公司于 2012 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]229 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 43,680,000 股，于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：广州普邦园林股份有限公司 英文全称：PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., L ...

内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结构，规范公 司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计 工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及《广州普邦园 林股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，通过审 查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的工作内容 和程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了规范，是公司开展内 部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、参股公司、分公司、驻外办 事处等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第二章 审计机构和人员 第五条 公司应当在 ...

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须经股东大会审议[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保须经股东大会审议[4] - 被担保对象资产负债率超70%的担保须经股东大会审议[4] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[4] 股东大会表决规则 - 股东大会审议担保事项，一般应经出席会议股东所持表决权1/2以上通过，特定第（五）项应经2/3以上通过[5] - 公司为股东等关联人提供担保，该股东不得参与表决，须经其他股东所持表决权半数以上通过[5] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[38] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[38] - 连续十二个月内回购股份金额超最近一期经审计净资产50%的回购股份计划需特别决议通过[38] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 相关事项决议须经出席会议的普通股股东和优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[26] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[41] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[8] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，应在十日内反馈书面意见[10] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后五日内发通知；不同意或十日内未反馈，持股10%以上股东可向监事会提议[12] - 监事会同意召开，应在收到请求五日内发通知；未按时发通知，持股10%以上连续九十日以上股东可自行召集[12] - 年度股东大会提前二十日通知，临时股东大会提前十五日通知[17] 股东提案与投票规则 - 单独或合计持股3%以上股东，可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[15] - 股东大会网络投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场大会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确定后不得变更[19] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[19] - 股东大会审议证券发行等事项时，应为中小股东提供网络投票便利[24] 股东出席与决议实施规则 - 法人股股东法定代表人出席需出示本人身份证等；委托代理人出席，代理人需出示本人身份证等[22] - 个人股东亲自出席需出示本人身份证等；委托他人出席，需出示代理人有效身份证件等[22] - 股东大会会议记录保存期限为十年[40] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后二个月内实施[40] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[41] 董事与监事提名规则 - 董事会及单独或合并持有公司已发行股份百分之五以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人[31] - 每拥有公司已发行股份总数的百分之五可提名一名非独立董事候选人，最多不得超过董事会中非独立董事的组成人数[31] - 公司董事会、监事会及单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东，有权提名独立董事候选人[32] - 每拥有公司已发行股份总数的百分之一可提名一名独立董事候选人，最多不得超过董事会中独立董事的组成人数[32] - 监事会及单独或者合并持有公司百分之五以上股份的股东，有权提名股东代表监事候选人[32] 其他规则 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，应当采用累积投票制[32] - 董事或监事当选需得票超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一[33] - 公司无正当理由不召开股东大会，证券交易所有权对股票及衍生品种停牌[42] - 议事规则未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[44] - 议事规则由股东大会授权董事会拟订并解释，经审议通过生效[44] - 公司制定或修改《公司章程》应依议事规则列明股东大会条款[44] - 公告等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息[44] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[44] - 议事规则作为《公司章程》附件，通过后生效，原规则废止[44] - 文本为广州普邦园林股份有限公司2023年10月31日相关内容[45]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议通知于2023年10月20日发出[2] - 会议于2023年10月30日上午11:00召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 审议情况 - 会议审议通过《广州普邦园林股份有限公司2023年第三季度报告》[2] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

广州普邦园林股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会特设立薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 薪酬与考核委员 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，超半数为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举任命[5] - 设主任委员一名，为会计专业独立董事[6] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 会前5天通知，主任委员主持，可委托他人[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须三分之二以上委员通过[12] 职责与费用 - 审计部做前期准备，提供财务报告等材料[9] - 会议评议报告，决议材料呈报董事会[10] - 可聘请中介机构，费用公司承担[13] 细则规定 - 细则由董事会制订、修改和解释[16] - 自审议通过实施，原细则失效[16]

广州普邦园林股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-052 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。公司因变更注 册地址，且根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件的规定，和广州市市场监督管理局要求，对《公司章程》部分条款进行 修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次修订的背景和原因 1、为细化独立董事制度各环节具体要求，明确独立董事的任职资格与任免程序，职责及 履职方式和履职保障等，构建科学合理、互相衔接的规则体系，公司根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

业务成果 - 2023年上半年完成广州白云国际会议中心国际会堂景观施工[3] - 参与广东松园宾馆景观绿化提升改造[4] 客户合作 - 自2014年起与华为多地合作，2022年获“优秀合作奖”[2] - 即将参与华为上海青浦项目景观工程[2] - 为华为、OPPO等提供园区园林服务[1] - 参与京东、OPPO等园区景观项目[1][3] 战略方向 - 以“稳园林，强运营、创绿色”协同发展为战略[4] 业务调整 - 主要收入来自住宅景观业务，毛利呈波动[5][6] - 调整客户结构，重点发展国企央企地产商[4]

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动参与方：广州普邦园林股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 活动网址：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事长：涂善忠先生 [1] - 总裁：杨国龙先生 [1] - 财务总监：杨慧女士 [1] - 董事会秘书：刘昕霞女士 [1] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩 [1] - 公司治理 [1] - 未来发展战略 [1]