人员提名 - 公司董事会提名杨学成为第6届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 合规条件 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、任职等方面符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月23日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年6月16日[2] - 会议登记时间为2025年6月20日9:00 - 17:00[6] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事应选5人[4][18] - 选举第六届董事会独立董事应选3人[4][18] 议案信息 - 议案1至议案6于2025年6月6日经第五届董事会第二十八次会议审议通过[5] - 议案3、议案5于2025年6月6日经第五届监事会第二十一次会议审议通过[5] 投票信息 - 投票代码为"362663"，简称为"普邦投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署至2025年第一次临时股东会结束[18] - 非累积投票提案填“√”，涂改按弃权处理[19]

会议信息 - 广州普邦园林第五届监事会第二十一次会议于2025年6月6日11:00召开，3名监事均参会[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，提交2025年第一次临时股东会审议[2][3] - 审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事回避，提交2025年第一次临时股东会审议[4] 公告披露 - 《关于购买董监高责任险的公告》将于2025年6月7日披露[4]

业绩亏损原因及成本控制 - 2024年度因对应收账款、合同资产及长期应收款等资产计提减值损失，对参股公司投资计提公允价值变动损失、投资损失等导致业绩亏损 [2] - 实行工程项目全生命周期成本控制，规划打造集预算、采购、质控和资料一体化的项目全过程管理系统，已完成应付系统建设以及采购合同电子化系统落地 [2] 现金流与债务管理 - 2024年度经营活动现金流净额为1.1亿元，已连续四年为正，经营保持稳健 [3] - 重视债务风险控制，在确保按期偿还债务的同时，保留业务发展资金空间，平衡经营质量与财务安全 [3] 应收账款与客户合作 - 2024年应收账款达8.04亿元 [3] - 优化客户结构，与华为、京东等优质客户合作；关注国家政策动态，审慎评估项目风险；优化风险管控流程，跟踪客户结算与付款进度，强化工程款催收 [3] 城市运营板块业务 - 城市运营板块收入1.24亿元，同比增27%，占总营收比例仅6% [3] - 城市运营业务是未来重点发展方向，计划提升业务，强化核心竞争力，推动技术与设备创新 [3][4] 业务战略调整 - 响应城市更新和存量资产改造政策，凭借全链条能力参与项目，聚焦老旧社区改造等领域，打造多个标杆项目 [4] - 构建全方位城市服务链，为全国百余座城市提供大型项目管养服务 [4] - 未来借助三大支柱产业协同优势投身城市更新，加大机械化、智能化建设力度，提高作业效率与服务精准度 [4]

会议时间 - 2025年4月14日召开第五届董事会第二十五次会议[6] - 2025年4月16日多渠道公告股东大会通知及提案内容[6] - 2025年5月9日15时股东大会于广州维多利酒店五楼召开[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表259人，代表股份672,590,527股，占比39.0281%[13] - 现场出席8人，代表股份647,311,405股，占比37.5613%[13] - 网络投票251人，代表股份25,279,122股，占比1.4669%[14] 提案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等九项提案表决通过[20][21][25][26][27][28][29][30] 法律意见 - 法律意见书2025年5月9日出具，正本一式叁份[33][36]

股东大会信息 - 2025年5月9日下午15:00召开2024年年度股东大会[4] - 259人通过现场和网络投票，代表672,590,527股，占公司有表决权股份总数的39.0281%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意654,295,568股，占出席有效表决权股份总数的97.2799%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意654,287,168股，占出席有效表决权股份总数的97.2787%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意654,162,267股，占出席有效表决权股份总数的97.2601%[12] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意654,295,068股，占出席有效表决权股份总数的97.2799%[14] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意220,413,844股，占出席有效表决权股份总数的92.0047%[17] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意653,479,118股，占出席有效表决权股份总数的97.1585%[19] - 《2024年度利润分配预案》同意653,468,618股，占出席有效表决权股份总数的97.1570%[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意653,350,618股，占出席有效表决权股份总数的97.1394%[24] 中小股东表决 - 中小股东对某提案表决：同意6,039,213股，占23.8901％；反对18,279,259股，占72.3097％；弃权960,650股，占3.8002％[25] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东表决：同意6,656,271股，占26.3311％；反对18,176,059股，占71.9015％；弃权446,792股，占1.7674％[27] 其他 - 本次股东大会召集与召开程序等符合相关规定[28][29] - 备查文件有《广州普邦园林股份有限公司2024年年度股东大会决议》[30] - 备查文件有《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[30]

项目概况 - 2016年11月28日公司和联合体中标郑州高新区市政绿化PPP项目[3] - 2017年4月19日签署合同，投资33.20亿元，合作期15年[3] - 2022年调整后建设成本暂估104,904.64万元[4] 项目进展 - 截至2025年3月31日，已投入约34,845.62万元，回款约8,500万元[5] - 截至目前，甲方应付未付服务费约9,460万元[6] 项目决策 - 2025年5月6日公司决定提前终止合同，未签终止协议[1][8] - 终止基于风险控制，不影响日常经营[8]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年4月30日发出[2] - 会议于2025年5月6日上午9:00召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 议案情况 - 审议通过提前终止《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》议案[2] - 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 公司将发终止通知函[2] - 相关公告于2025年5月8日披露[2]

项目终止公告 - 公司决定提前终止《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》并向相关部门发送通知函 [1] - 项目总投资金额为33 2亿元 已投入金额约为3 48亿元 累计回款金额约为8500万元 [1] - 甲方累计应付未付服务费约为9460万元 且未能按期完成项目重新立项入库工作 [1] 项目终止原因 - 甲方持续未能履行服务费支付义务导致项目推进困难 [1] - 提前终止是基于风险控制的审慎决策 [1] 项目影响 - 终止不会对公司日常经营活动产生重大影响 [1]

新签合同 - 2025年第一季度工程新签合同50个，金额35703.41万元[2] - 设计新签合同17个，金额983.10万元[2] - 城市运营新签合同66个，金额1977.78万元[2] 未完工订单 - 截至2025年第一季度末，工程累计已签约未完工订单232个，金额307409.31万元[2] - 设计累计已签约未完工订单696个，金额69458.24万元[2] - 城市运营累计已签约未完工订单259个，金额31835.78万元[2] 已中标未签约订单 - 2025年第一季度工程已中标尚未签约订单8个，金额2566.68万元[2] - 设计已中标尚未签约订单10个，金额750.43万元[2] - 城市运营已中标尚未签约订单5个，金额7886.00万元[2] 项目情况 - 郑州高新区市政绿化PPP项目投资金额为33.20亿元，合作期15年[5] - 调整后该项目全部建设成本合计暂估为104904.64万元[6] - 截至2025年3月31日，已投入金额约为34845.62万元[7] - 截至公告日，累计应收未收的服务费金额约为9460万元[7]