董事会决议 - 广州普邦园林股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年7月14日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，高级管理人员列席，会议由董事长涂文哲主持[1] - 会议审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 修订后的《公司章程（2025年7月）》及经营范围调整详情将于2025年7月15日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露[1] 临时股东会安排 - 董事会审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 临时股东会定于2025年7月30日15:00在广州天河区财富世纪广场A1幢34楼公司会议室召开[2] - 会议通知详情同步于2025年7月15日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露[2]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年7月30日 通过现场投票与网络投票相结合方式进行[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00[1] 股权登记与出席对象 - 股权登记日确定为2025年7月23日[2] - 出席对象包括股权登记日登记在册的所有股东 股东可亲自出席或授权他人代为出席[2] - 现场会议地点位于广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼公司会议室[2] 审议事项 - 审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案[2] - 对中小投资者表决实行单独计票并披露 中小投资者定义为除公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东[3] 会议登记安排 - 登记时间限定为2025年7月29日9:00-17:00 登记地点为公司董事会办公室[4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 自然人股东需持本人身份证办理登记[3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 不接受电话登记[4] 网络投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[4] - 同一股份出现现场和网络重复投票时 以第一次投票为准[2] - 网络投票操作流程详见附件 需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证[5] 授权委托规定 - 授权委托书需明确指示表决意见 未作指示则受托人可自主表决[6] - 委托书有效期为签署之日起至会议结束止 法人股东委托须加盖公章[7] - 委托书格式可自制或使用复印件 均视为有效[6]

公司经营范围变更 - 公司拟增加城市公园管理、城市绿化管理、公路管理与养护、专业保洁清洗消毒服务、环境卫生管理（不含垃圾处置服务）、停车场服务、花卉种植与销售、花卉绿植租借与代管理、园艺产品种植与销售、林业产品销售、白蚁防治服务、森林经营和管护、机械设备租赁与销售等新业务 [1] - 新增许可经营项目包括公路管理与养护 同时保留原有固体废物治理、危险废物治理及城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务等许可类业务 [5] - 经营范围变更需以市场监督管理部门核准登记为准 旨在满足公司经营发展需求并适应市场监管规定 [1] 公司章程修订 - 公司章程第十五条经营范围条款进行全面更新 新增业务类型涵盖生态环保、市政服务、农业林业及机械租赁等多领域 [2][5] - 修订后章程明确区分许可经营与一般经营项目 其中许可类包括固体废物治理、危险废物治理及公路管理等专项服务 [5] - 章程修订尚需提交公司股东会审议 通过后授权管理层办理工商变更登记手续 [6]

子公司银行账户冻结情况 - 子公司郑州高新区锦邦建设有限公司工商银行账户被冻结金额331,784,664.51元[1] - 子公司浦发银行账户同样因同一事项被超额冻结和重复冻结[2] 资金冻结原因 - 子公司与郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部2017年签订PPP项目合同 甲方自2023年持续未支付服务费[1] - 因甲方未支付服务费导致子公司无法偿还工商银行郑州南阳路支行借款余额220,617,333元及相关利息[1] - 法院判决支持银行方诉求 因资金短缺无法支付判决债务导致强制执行[1] 公司应对措施 - 公司正推进与相关方协商调解并向法院申请解除账户冻结[2] - 公司将按照法律法规规定及时履行信息披露义务[2] 对公司影响 - 被冻结账户非公司主要银行账户 公司未对债务提供担保或承担连带责任[2] - 该事项不会对公司资金周转和日常生产经营活动造成重大不利影响[2]

公司基本信息 - 公司注册名称为广州普邦园林股份有限公司 英文名称为PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO LTD [1] - 公司成立于广东省广州市 统一社会信用代码为91440101229718W 注册地址为广州市越秀区寺右新马路北二街26号之一二层217室 邮政编码510600 [1][2] - 公司为永久存续的股份有限公司 注册资本为人民币1,723,348,902元 全部为人民币普通股 [2][8] - 公司于2012年2月21日获证监会核准首次公开发行人民币普通股43,680,000股 并于2012年3月16日在深圳证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会 由全体股东组成 依法行使重大决策权包括选举董事 审议利润分配方案 增加减少注册资本 合并分立等事项 [14][25][31] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 董事会负责执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制定基本管理制度 聘任高级管理人员等 [83] - 高级管理人员包括经理（总裁） 副经理（副总裁） 规划设计事业部总裁 财务总监 董事会秘书 经理（总裁）为公司的法定代表人 [1][13] 股份结构与管理 - 公司股份总数为1,723,348,902股 均为人民币普通股 股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [8] - 公司设立时发行股份总数为12,000股 每股面值人民币1元 由发起人认购 [8] - 公司可因减少注册资本 合并 员工持股计划 股权激励等情形回购股份 回购总额不得超过已发行股份总额的10% [9][10] - 公司董事 高级管理人员及持股5%以上股东受短线交易限制 其6个月内买卖股份收益归公司所有 [12] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为创造人与自然和谐之美 以经济效益为中心 注重客户需求 保障员工权益 实现股东利益最大化 [5] - 经营范围涵盖生态保护工程施工 园林绿化工程服务 市政公用工程施工 水处理技术研究开发 土壤修复技术开发 垃圾处理技术开发等环保及园林领域 [5][6] - 许可经营项目包括固体废物治理 危险废物治理 城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务 公路管理与养护 [6] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利 参加股东会行使表决权 查阅公司文件 要求公司收购异议股份等 [17] - 股东义务包括遵守章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [20] - 控股股东 实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得要求违规担保 不得从事内幕交易等违法违规行为 [22][23] 重大事项决策机制 - 公司对外担保需经股东会审议的情形包括担保总额超过净资产50% 担保总额超过总资产30% 为资产负债率超70%对象担保等 [27] - 交易事项需股东会审议的标准包括资产总额占最近一期审计总资产50%以上 营业收入占最近一期审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元等 [30] - 关联交易需股东会审议的标准包括成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5% 为关联方提供担保不论数额大小均需股东会审议 [34][35]

公司基本信息 - 2012年2月21日获核准发行4368万股，3月16日在深交所上市[7] - 注册资本为17.23348902亿元[10] - 设立时发行股份总数为1.2万股，面额股每股金额为1元[19] - 股份总数为1.723348902亿股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 涂善忠持股比例50%，黄庆和持股35%，广发信德投资5%等[19] 股份转让与收购 - 特定情形收购股份有比例和时间限制[25] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[28] 股东会相关 - 多种重大事项需股东会审议[43][45][47][49][52] - 特定情形需召开临时股东会[53] - 股东会投票相关时间和规则[68][86][87] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[119] - 董事会职权及会议规则[120][133][136] 独立董事相关 - 独立董事任职条件和限制[144][148] 利润分配 - 现金股利政策目标为稳定增长，有多种分配比例[180][182] - 利润分配方案决议后2个月内完成派发[185] 其他 - 公司设经理（总裁）1名，每届任期3年[163] - 会计师事务所聘期1年可续聘[196]

财务状况 - 公司需归还银行借款余额220,617,333元及相关利息[2] - 工商银行郑州科学大道支行基本户冻结金额为331,784,664.51元[4] - 浦发银行郑州高新开发区支行一般户冻结金额为331,784,664.51元[4] - 被冻结银行账户涉及资金66,356.93万元，占净资产27.13%[6] - 本次诉讼涉诉金额及利息22,061.73万元，占净资产9.02%[6]

新策略 - 2025年7月14日公司董事会通过增加经营范围并修改《公司章程》议案[1] - 拟增加城市公园管理、城市绿化管理等经营范围[1] - 议案需提交股东会审议，提请授权办理工商变更登记[3] - 修订后《公司章程（2025年7月）》同日刊载于巨潮资讯网[3]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月30日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年7月23日[2] - 会议登记时间为2025年7月29日9:00—17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 投票代码为"362663"，简称为"普邦投票"[11] 议案信息 - 会议审议增加经营范围并修订《公司章程》议案[4] - 议案1.00为特别决议，须三分之二以上表决权通过[4]

会议安排 - 普邦股份第六届董事会第二次会议7月11日通知、7月14日召开[2] - 公司将于2025年7月30日在广州召开第二次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》全票同意待审议[2][3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》全票同意[4]