股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月30日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年7月23日[2] - 会议登记时间为2025年7月29日9:00—17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 投票代码为"362663"，简称为"普邦投票"[11] 议案信息 - 会议审议增加经营范围并修订《公司章程》议案[4] - 议案1.00为特别决议，须三分之二以上表决权通过[4]

会议安排 - 普邦股份第六届董事会第二次会议7月11日通知、7月14日召开[2] - 公司将于2025年7月30日在广州召开第二次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》全票同意待审议[2][3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》全票同意[4]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元至7000万元，较上年同期盈利597.45万元下降685.82%至1271.65%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4700万元至8200万元，较上年同期盈利59.08万元下降8055.31%至13979.49%[4] - 基本每股收益亏损0.0203元/股至0.0406元/股，上年同期盈利0.0033元/股[4] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[5] - 业绩预告是初步测算结果，具体以2025年半年度报告为准[7] - 公告发布时间为二〇二五年七月十五日[9] 业绩影响因素 - 新签订单减少致营业收入下降影响业绩[6] - 本期拟对应收账款等资产计提的减值损失较上年同期增加[6] - 市场整体利率下降使理财收益较上年同期减少[6]

董事会换届选举 - 普邦股份第六届董事会第一次会议于2025年6月23日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，高级管理人员列席 [1] - 选举涂文哲为公司第六届董事会董事长，任期三年（2025年6月23日－2028年6月22日），表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 董事会专门委员会组成 - 第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会 [2] - 战略与投资委员会主任委员为涂文哲，委员包括杨国龙、杨勇（独立董事）、杨学成（独立董事）、冯清清（独立董事） [2] - 审计委员会主任委员为杨勇（独立董事），委员包括杨学成（独立董事）、冯清清（独立董事） [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为杨学成（独立董事），委员包括涂文哲、冯清清（独立董事） [2] - 提名委员会主任委员为冯清清（独立董事），委员包括涂文哲、杨学成（独立董事） [2] - 各委员会成员任期均为三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [2] 名誉主席及名誉副主席聘任 - 聘任涂善忠为公司名誉主席，黄庆和为名誉副主席，两人不参与公司治理，但可列席董事会会议并提供战略建议 [3] - 名誉主席和名誉副主席将在战略规划、转型升级、治理优化、企业文化及社会责任等方面提供指导 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任杨国龙为公司总裁，黄娅萍、杨慧、曾杼、郁成、吴霆、刘昕霞为副总裁，任期均为三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [4][5] - 聘任杨慧为公司财务总监，任期三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [5] - 高级管理人员薪酬方案包括岗位工资和绩效奖金，根据职务和考核结果发放，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避 [6] 内部审计及证券事务代表 - 聘任卢歆为公司内部审计负责人，任期三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [6] - 聘任余珍为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [7] - 证券事务代表联系方式包括电话020-87526515、传真020-87526541、邮箱zhengquanbu@pblandscape.com及广州天河区办公地址 [7]

董事会换届 - 公司于2025年6月23日完成董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员任职 - 战略与投资等各委员会主任委员分别为涂文哲、杨勇、杨学成、冯清清[3][5] - 公司董事会聘任杨国龙为总裁等，任期三年[6] 离任情况 - 换届后，第五届董事会董事长涂善忠等不再担任相关职务[8] 股份持有 - 涂善忠持有公司股份410,630,418股，全小燕持有3,592,443股[8] - 涂文哲持有公司12,880,319股股份，占总股本0.75%[11] - 叶劲枫持有公司4,019,294股股份，占总股本0.23%[15] - 杨国龙持有公司1,380,000股股份，占总股本0.08%[17] - 黄娅萍持有公司520,000股股份，占总股本0.03%[19] - 曾杼持有公司2,844,017股股份，占总股本0.17%[27]

人事变动 - 公司聘任涂善忠为名誉主席，黄庆和为名誉副主席[2] - 涂善忠自第六届董事会起不再任董事长，黄庆和自第五届起不再任副董事长[2] 职责权利 - 名誉主席和副主席不参与日常治理，无董事及高管权利义务[3] - 可列席董事会，为公司提供战略指导建议[3]

会议时间 - 2025年6月6日召开第五届董事会第二十八次会议[6] - 2025年6月7日多渠道公告召开股东会通知及提案内容[6] - 2025年6月23日15时股东会于公司会议室召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代表198人，代表股份657,674,947股，占比38.1626%[12] - 现场出席9人，代表股份650,903,848股，占比37.7697%[12] - 网络出席189人，代表股份6,771,099股，占比0.3929%[13] - 出席中小股东和股东代表190人，代表股份10,363,542股，占比0.6014%[14] 选举结果 - 涂文哲当选非独立董事，总表决同意653,483,364股，占比99.3627%；中小股东同意6,171,959股，占比59.5545%[21] - 黄子芹当选非独立董事，总表决同意652,741,338股，占比99.2498%；中小股东同意5,429,933股，占比52.3946%[23][24] - 叶劲枫当选非独立董事，总表决同意652,744,433股，占比99.2503%；中小股东同意5,433,028股，占比52.4244%[25][26] - 杨国龙当选非独立董事，总表决同意652,739,933股，占比99.2496%；中小股东同意5,428,528股，占比52.3810%[27][28] - 黄娅萍当选非独立董事，总表决同意652,739,936股，占比99.2496%；中小股东同意5,428,531股，占比52.3810%[29][30] - 杨勇当选独立董事，总表决同意652,771,914股，占比99.2545%；中小股东同意5,460,509股，占比52.6896%[31][32] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，同意655,082,032股，反对904,918股，弃权1,687,997股[38] - 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》通过，同意636,135,219股，反对1,028,918股，弃权1,711,197股[39] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》通过，同意633,346,502股，反对988,218股，弃权1,696,597股[40] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》通过，同意653,235,935股，反对2,745,915股，弃权1,693,097股[41] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》通过，同意653,248,935股，反对2,745,915股，弃权1,680,097股[42][43] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》通过，现场同意650,903,848股，网络同意2,312,987股，网络反对2,740,415股，网络弃权1,717,697股，合计同意653,216,835股，合计反对2,740,415股，合计弃权1,717,697股，中小投资者同意5,905,430股，反对2,740,415股，弃权1,717,697股[51]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月23日15:00召开，网络投票时间9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东198人，代表股份657,674,947股，占比38.1626%[5] - 现场投票股东9人，代表股份650,903,848股，占比37.7697％[6] - 网络投票股东189人，代表股份6,771,099股，占比0.3929%[6] - 中小股东190人，代表股份10,363,542股，占比0.6014%[6] 选举结果 - 选举涂文哲等5人为第六届董事会非独立董事，同意股份数占比均超99%[7][8][9][11][12] - 选举杨勇等3人为第六届董事会独立董事，同意股份数占比均超99%[13][14][15] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项议案总表决同意占比超99%，中小股东同意占比多超50%[17][19][21][23][25][32][41] - 修订《融资与对外担保管理制度》议案中小股东有反对和弃权票，提案获通过[42] 其他 - 北京大成（广州）律师事务所见证股东会，认为程序合法有效[43] - 公告由广州普邦园林股份有限公司董事会于2025年6月24日发布[46]

人事任命 - 选举涂文哲为公司董事长，任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[2] - 聘任涂善忠为名誉主席，黄庆和为名誉副主席[6] - 聘任杨国龙为总裁，任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[7] - 聘任叶劲枫等为规划设计事业部总裁、副总裁等，任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[8] - 聘任杨慧为财务总监，任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[8] - 聘任刘昕霞为董事会秘书，任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[8] - 聘任卢歆为内部审计负责人，余珍为证券事务代表，任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[10][12] 会议决策 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年6月23日召开，9位董事全部参会[2] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[4] - 审议通过《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》，6票同意[9]

会议召开基本情况 - 2025年第一次临时股东会将于2025年6月23日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1][2] - 网络投票分为深圳证券交易所交易系统（9:15-9:25）和互联网投票系统（9:15-15:00）两个时段 [2] - 股权登记日为2025年6月16日，现场会议地点为广州市天河区财富世纪广场A1幢34楼 [2][5] 会议审议事项 - 主要议案包括修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》及《股东会累积投票制度实施细则》等6项 [4] - 非独立董事（5人）和独立董事（3人）选举采用累积投票制，股东票数按持股数乘以应选人数分配 [4][8] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [5] 会议登记与参与方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，自然人股东需持身份证或委托书 [5] - 登记截止时间为2025年6月20日17:00，可通过信函或传真办理 [5] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统完成，具体流程见附件 [6][7] 投票规则说明 - 累积投票允许对候选人投0票或分配票数，但总票数不得超过持股数乘以应选人数 [7][8] - 重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按首次投票结果认定 [9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [9]