股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年6月23日召开[1] - 现场会议下午15:00召开，网络投票分时段进行[2] - 股权登记日为2025年6月16日[2] - 采取现场与网络投票结合方式[2] - 选举第六届董事会非独立董事5人、独立董事3人[4] 议案情况 - 议案1至6经第五届董事会二十八次会议审议通过[5] - 议案3、5经第五届监事会二十一次会议审议通过[5] 会议登记 - 登记时间为2025年6月20日9:00—17:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为"362663"，简称为"普邦投票"[10] - 累积投票提案选举票数按规则计算[5][11] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[13][15] - 重复投票以第一次有效投票为准[12] - 可通过交易系统和互联网投票[14][15] - 互联网投票需身份认证[15] 其他 - 授权委托书有效期至股东会结束[17] - 非累积投票提案投票规则[18]

会议相关 - 第五届董事会第二十八次会议于2025年6月6日召开，9位董事全部参会[2] - 同意于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会[15] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案需提交2025年第一次临时股东会审议[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13] 人员提名 - 提名涂文哲等5人为第六届董事会非独立董事候选人[4] - 提名杨学成等3人为第六届董事会独立董事候选人[6] 薪酬方案 - 公司独立董事津贴为10万元/人/年，需股东会审议[7] 授信额度 - 同意公司向民生银行广州分行申请5000万元低风险授信额度[14]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] 补选与增补 - 独立董事辞职或被解除职务，公司六十日内完成补选[5] - 委员会人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补委员[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前5天通知全体委员[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 薪酬计划 - 董事薪酬和股权激励计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[8] 工作流程 - 下设工作组提供公司经营和被考评人员资料[10] - 对董事和高级管理人员考评经述职、评价、提报酬程序[10] 细则实施 - 本工作细则自董事会审议通过之日起实施，原细则失效[15]

总裁工作细则 广州普邦园林股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订 本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本工作细则执行。 第三条 公司设立总裁一名，总裁由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干 预公司总裁的正常选聘程序。总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责。 第四条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第五条 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第六条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生产经营 业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第七条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名规则 - 由董事长等提名[4] 补选规定 - 独立董事比例不符规定60日内补选[5] 人数要求 - 低于规定人数三分之二暂停职权并增补[5] 会议规则 - 每年至少开一次，提前5天通知[12] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 表决方式多样，临时可通讯表决[18] 细则相关 - 董事会制订、修改和解释，通过后实施[16] - 原细则新细则实施起失效[16]

广州普邦园林股份有限公司 章程 二〇二五年六月 章 程 广州普邦园林股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立；在广东省广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照统一社会信用代码为：91440101231229718W。 第三条 公司于 2012 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]229 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 43,680,000 股，于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：广州普邦园林股份有限公司 英文全称：PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD. 任法定代表人的经理（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 ...

关联交易管理制度 广州普邦园林股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管理，明确 管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《广州普邦园林股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的 事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一） 签订许可协议； （十二） 放弃权利（含放弃优先 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广州普邦园林股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券 交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级 管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会 议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所 报告。 第二章 董事会秘书任职资格 ...

对外信息报送和使用管理制度 广州普邦园林股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为规范广州普邦园林股份有限公司（下称"公司"）定期报告及重大事项在筹划、 编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用公司信息的相关行为，根 据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《信息披露管理 办法》《内幕信息知情人登记和报备制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司、分公司以及公司的董事、高级管理人员和 其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据以 及需报批的重大事项。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）指定的上市公 司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 董事会办公室 ...

公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三个连续会计年度内累计不少于三年年均可分配利润的30%[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[7] 分红相关规定 - 至少每三年重新审阅股东未来分红回报规划[10] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[13] - 独立董事行使征集投票权需全体二分之一以上同意[14] - 调整分红政策需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[14] - 股东违规占用资金应扣减现金红利偿还[14] - 独立董事应对分红预案发表意见，盈利未提预案需披露意见[17] 监督与披露 - 审计委员会监督分红政策执行，督促改正问题[17] - 年度报告专项说明分红政策制定及执行情况[17] - 董事会审议通过方案后及时披露并说明合规情况[19] - 股东会决议后董事会二个月内完成股利派发[19] - 定期报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[19] 制度实施 - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[21]