广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，广州 普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次独立董事专门会议通知于2024 年 6 月 7 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事共同推举魏杰城先生为独立董事 专门会议的召集人和主持人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的相关规定。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，我们一致认为： 为保障公司及子公司日常经营需要，公司在风险可控的前提下，使用部分自有资金进行 结构性存款，可以为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公 司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司使用自有资金进行结构性存款事项。 三、对关于公司使用自有资金购买理财 ...

投资决策 - 2024年6月21日公司审议通过用自有资金进行结构性存款议案[1][3] - 公司及子公司投资额度合计不超5亿，资金可滚动使用，单笔期限不超12个月[2] - 投资期限自董事会通过日起一年内有效[2] 投资要求 - 投资品种为安全性高、流动性好的结构性存款，发行主体需低风险承诺[2] - 资金来源为公司及子公司自有资金，与相关主体无关联关系[2] 审议情况 - 本次投资审议权限在董事会，无需股东大会审议[4] - 独立董事、监事会均同意该投资事项[7][8] 风险控制 - 结构性存款受市场及宏观经济影响，公司采取措施控制风险[5]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿自有资金买理财产品[2][8][10] - 投资额度内资金可循环滚动使用[2] 投资期限 - 自董事会通过日起12个月内，单笔不超12个月[3] 投资选择 - 选流动性好、安全性高的金融机构产品[2] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响，公司采取风控措施[6] 决策支持 - 独立董事和监事会同意使用自有资金购买事项[9][10]

回购方案 - 2024年2月6日通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购价不超1.8元/股，资金5000 - 10000万元[2] 回购进展 - 截至2024年6月14日，累计回购36271100股，占总股本2.02%[3] - 最高成交价1.67元/股，最低1.24元/股，支付54331708.27元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[5]

股份回购 - 2024年2月6日公司通过集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购价格不超1.8元/股，资金5000 - 10000万元[2] - 截至2024年5月6日累计回购2234.3万股[3] - 截至2024年5月31日累计回购2910.49万股，占总股本1.62%[3] - 截至2024年5月31日，最高成交价1.67元/股，最低1.41元/股，支付4497.401457万元[3]

股东大会信息 - 2024年5月10日下午15:00召开2023年年度股东大会[4] - 20名股东通过现场和网络投票，代表股份650,187,402股，占公司总股份36.2042%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》全体股东同意649,348,402股，占比99.8710%[7] - 《2023年度财务决算报告》全体股东同意649,898,402股，占比99.9556%[11] - 《2023年年度报告全文及摘要》全体股东同意649,348,402股，占比99.8710%[13] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》全体股东同意649,898,402股，占比99.9556%[20] - 《2023年度董事会工作报告》中小股东同意2,036,997股，占比70.8275%[8] - 《2023年度财务决算报告》中小股东同意2,586,997股，占比89.9513%[12] - 《2023年年度报告全文及摘要》中小股东同意2,036,997股，占比70.8275%[14] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东同意2,586,997股，占比89.9513%[21]

北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 dacheng.com 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二四年五月 北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 074 号 致：广州普邦园林股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-031 广州普邦园林股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》（公告编号：2024- 008）。 截至 2024 年 5 月 6 日，公司本次回购股份方案中维护公司价值及股东权益部分的股份回 购实施期限已届满。根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，现将公司回购股份实施 情况公告如下： 一、回购公司股份情况 关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结果暨股份变动的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议通过《 ...

财务状况 - 公司第一季度营业收入为342,118,999.10元，同比下降7.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,654,613.41元，同比略微增长1.13%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-182,415,391.88元，同比下降9.05%[5] - 公司总资产为5,115,074,895.53元，较上年末下降7.44%[5] - 非流动性资产处置损益为-5,561.28元，主要是已计提资产减值准备的冲销部分[5] 资产情况 - 公司报告期末普通股股东总数为73,666股，前十名股东持股情况中，涂善忠持股22.87%，黄庆和持股11.77%[23][24] - 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数为12,548,500股，占公司总股本的0.70%[29] - 公司报告期末流动资产中，货币资金为467,043,300.55元，交易性金融资产为361,681,329.53元，应收账款为816,186,911.82元[30] - 广州普邦园林股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为3,633,026,886.75元，较上期增长13.5%[31] - 非流动资产合计为1,893,399,290.09元，较上期略有增长[31] - 资产总计为5,526,426,176.84元，较上期略有增长[31] 负债情况 - 流动负债合计为2,207,694,730.31元，较上期增长20.3%[32] - 非流动负债合计为230,633,633.43元，较上期略有增长[32] - 所有者权益合计为3,088,097,813.10元，较上期略有增长[32] 利润情况 - 利润表中投资收益较上年同期增加3,089,773.96元，增长31.19%，主要是理财收益增加所致[16] - 营业总收入为342,118,999.10元，较上期略有下降[33] - 营业总成本为358,230,773.80元，较上期略有下降[33] - 净利润为-15,716,012.40元，较上期略有改喜[33] - 综合收益总额为-16,064,085.88元，较上期略有下降[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-182,415,391.88元，较上期净额下降[35] - 投资活动产生的现金流量净额为99,535,560.99元，较上期净额增加[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,531,941.73元，较上期净额下降[36]

新签合同 - 2024年第一季度工程新签合同60个，金额35851.09万元[3] - 2024年第一季度设计新签合同23个，金额1382.76万元[3] - 2024年第一季度城市运营新签合同102个，金额3799.35万元[3] 未完工订单 - 截至2024年3月31日工程累计已签约未完工订单298个，金额356167.16万元[3] - 截至2024年3月31日设计累计已签约未完工订单742个，金额75128.03万元[3] - 截至2024年3月31日城市运营累计已签约未完工订单196个，金额26076.37万元[3] 已中标未签约订单 - 2024年第一季度工程已中标尚未签约订单24个，金额15045.90万元[3] - 2024年第一季度设计已中标尚未签约订单22个，金额1129.80万元[3] - 2024年第一季度城市运营已中标尚未签约订单6个，金额2457.96万元[3] 项目投资 - 郑州高新区市政绿化PPP项目投资金额33.20亿元，截至2024年3月31日已投入约34636.98万元[2][4]