公司基本信息 - 公司注册名称为广州普邦园林股份有限公司 英文名称为PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO LTD [1] - 公司成立于广东省广州市 统一社会信用代码为91440101229718W 注册地址为广州市越秀区寺右新马路北二街26号之一二层217室 邮政编码510600 [1][2] - 公司为永久存续的股份有限公司 注册资本为人民币1,723,348,902元 全部为人民币普通股 [2][8] - 公司于2012年2月21日获证监会核准首次公开发行人民币普通股43,680,000股 并于2012年3月16日在深圳证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会 由全体股东组成 依法行使重大决策权包括选举董事 审议利润分配方案 增加减少注册资本 合并分立等事项 [14][25][31] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 董事会负责执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制定基本管理制度 聘任高级管理人员等 [83] - 高级管理人员包括经理（总裁） 副经理（副总裁） 规划设计事业部总裁 财务总监 董事会秘书 经理（总裁）为公司的法定代表人 [1][13] 股份结构与管理 - 公司股份总数为1,723,348,902股 均为人民币普通股 股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [8] - 公司设立时发行股份总数为12,000股 每股面值人民币1元 由发起人认购 [8] - 公司可因减少注册资本 合并 员工持股计划 股权激励等情形回购股份 回购总额不得超过已发行股份总额的10% [9][10] - 公司董事 高级管理人员及持股5%以上股东受短线交易限制 其6个月内买卖股份收益归公司所有 [12] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为创造人与自然和谐之美 以经济效益为中心 注重客户需求 保障员工权益 实现股东利益最大化 [5] - 经营范围涵盖生态保护工程施工 园林绿化工程服务 市政公用工程施工 水处理技术研究开发 土壤修复技术开发 垃圾处理技术开发等环保及园林领域 [5][6] - 许可经营项目包括固体废物治理 危险废物治理 城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务 公路管理与养护 [6] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利 参加股东会行使表决权 查阅公司文件 要求公司收购异议股份等 [17] - 股东义务包括遵守章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [20] - 控股股东 实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得要求违规担保 不得从事内幕交易等违法违规行为 [22][23] 重大事项决策机制 - 公司对外担保需经股东会审议的情形包括担保总额超过净资产50% 担保总额超过总资产30% 为资产负债率超70%对象担保等 [27] - 交易事项需股东会审议的标准包括资产总额占最近一期审计总资产50%以上 营业收入占最近一期审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元等 [30] - 关联交易需股东会审议的标准包括成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5% 为关联方提供担保不论数额大小均需股东会审议 [34][35]

公司基本信息 - 2012年2月21日获核准发行4368万股，3月16日在深交所上市[7] - 注册资本为17.23348902亿元[10] - 设立时发行股份总数为1.2万股，面额股每股金额为1元[19] - 股份总数为1.723348902亿股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 涂善忠持股比例50%，黄庆和持股35%，广发信德投资5%等[19] 股份转让与收购 - 特定情形收购股份有比例和时间限制[25] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[28] 股东会相关 - 多种重大事项需股东会审议[43][45][47][49][52] - 特定情形需召开临时股东会[53] - 股东会投票相关时间和规则[68][86][87] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[119] - 董事会职权及会议规则[120][133][136] 独立董事相关 - 独立董事任职条件和限制[144][148] 利润分配 - 现金股利政策目标为稳定增长，有多种分配比例[180][182] - 利润分配方案决议后2个月内完成派发[185] 其他 - 公司设经理（总裁）1名，每届任期3年[163] - 会计师事务所聘期1年可续聘[196]

财务状况 - 公司需归还银行借款余额220,617,333元及相关利息[2] - 工商银行郑州科学大道支行基本户冻结金额为331,784,664.51元[4] - 浦发银行郑州高新开发区支行一般户冻结金额为331,784,664.51元[4] - 被冻结银行账户涉及资金66,356.93万元，占净资产27.13%[6] - 本次诉讼涉诉金额及利息22,061.73万元，占净资产9.02%[6]

新策略 - 2025年7月14日公司董事会通过增加经营范围并修改《公司章程》议案[1] - 拟增加城市公园管理、城市绿化管理等经营范围[1] - 议案需提交股东会审议，提请授权办理工商变更登记[3] - 修订后《公司章程（2025年7月）》同日刊载于巨潮资讯网[3]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月30日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年7月23日[2] - 会议登记时间为2025年7月29日9:00—17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 投票代码为"362663"，简称为"普邦投票"[11] 议案信息 - 会议审议增加经营范围并修订《公司章程》议案[4] - 议案1.00为特别决议，须三分之二以上表决权通过[4]

会议安排 - 普邦股份第六届董事会第二次会议7月11日通知、7月14日召开[2] - 公司将于2025年7月30日在广州召开第二次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》全票同意待审议[2][3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》全票同意[4]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元至7000万元，较上年同期盈利597.45万元下降685.82%至1271.65%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4700万元至8200万元，较上年同期盈利59.08万元下降8055.31%至13979.49%[4] - 基本每股收益亏损0.0203元/股至0.0406元/股，上年同期盈利0.0033元/股[4] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[5] - 业绩预告是初步测算结果，具体以2025年半年度报告为准[7] - 公告发布时间为二〇二五年七月十五日[9] 业绩影响因素 - 新签订单减少致营业收入下降影响业绩[6] - 本期拟对应收账款等资产计提的减值损失较上年同期增加[6] - 市场整体利率下降使理财收益较上年同期减少[6]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年6月23日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 现场投票时间为9:15-9:25 网络投票时间为9:15-15:00 [1] - 董事长涂善忠因工作原因未能出席 由副董事长涂文哲主持本次会议 [1] - 出席会议股东共198人 代表股份657,674,947股 占公司有表决权股份总数的38.1626% [1][2] - 通过现场投票股东9人 代表股份650,903,848股 占总数38.1626% [2] - 通过网络投票股东189人 代表股份6,771,099股 占总数0.3929% [2] - 中小股东出席190人 代表股份10,363,542股 占总数0.6014% [2] 董事会选举结果 - 选举涂文哲为第六届董事会非独立董事 同意股份数653,483,364股 占出席会议有效表决权股份总数99.6057% [2] - 选举黄子芹为第六届董事会非独立董事 同意股份数652,741,338股 占出席会议有效表决权股份总数99.6057% [2] - 选举叶劲枫为第六届董事会非独立董事 同意股份数652,744,433股 占出席会议有效表决权股份总数99.6057% [3] - 选举杨国龙为第六届董事会非独立董事 同意股份数652,739,933股 占出席会议有效表决权股份总数99.6057% [3] - 选举黄娅萍为第六届董事会非独立董事 同意股份数652,739,936股 占出席会议有效表决权股份总数99.6057% [3] - 选举杨勇为第六届董事会独立董事 同意股份数652,771,914股 占出席会议有效表决权股份总数99.6057% [3] - 选举杨学成为第六届董事会独立董事 同意股份数652,739,914股 占出席会议有效表决权股份总数99.6057% [4] - 选举冯清清为第六届董事会独立董事 同意股份数652,745,124股 占出席会议有效表决权股份总数99.6057% [5] 提案表决情况 - 特别决议提案获得通过 同意股份数655,082,032股 占有效表决权股份总数99.6057% [5] - 中小股东对特别决议提案表决 同意股份数7,770,627股 占中小股东有效表决权股份总数74.9804% [5] - 关联股东回避表决的非关联股东表决 同意股份数636,135,219股 占有效表决权股份总数99.5711% [5] - 另一提案表决结果 同意股份数653,235,935股 占有效表决权股份总数99.3250% [6] - 中小股东对该提案表决 同意股份数5,924,530股 占中小股东有效表决权股份总数57.1670% [7] 法律意见 - 北京大成（广州）律师事务所出具法律意见书 认为会议召集与召开程序符合法律法规和公司章程规定 [12] - 律师认为出席会议人员资格和召集人资格合法有效 会议表决程序和表决结果合法有效 [12]

董事会换届选举 - 普邦股份第六届董事会第一次会议于2025年6月23日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，高级管理人员列席 [1] - 选举涂文哲为公司第六届董事会董事长，任期三年（2025年6月23日－2028年6月22日），表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 董事会专门委员会组成 - 第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会 [2] - 战略与投资委员会主任委员为涂文哲，委员包括杨国龙、杨勇（独立董事）、杨学成（独立董事）、冯清清（独立董事） [2] - 审计委员会主任委员为杨勇（独立董事），委员包括杨学成（独立董事）、冯清清（独立董事） [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为杨学成（独立董事），委员包括涂文哲、冯清清（独立董事） [2] - 提名委员会主任委员为冯清清（独立董事），委员包括涂文哲、杨学成（独立董事） [2] - 各委员会成员任期均为三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [2] 名誉主席及名誉副主席聘任 - 聘任涂善忠为公司名誉主席，黄庆和为名誉副主席，两人不参与公司治理，但可列席董事会会议并提供战略建议 [3] - 名誉主席和名誉副主席将在战略规划、转型升级、治理优化、企业文化及社会责任等方面提供指导 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任杨国龙为公司总裁，黄娅萍、杨慧、曾杼、郁成、吴霆、刘昕霞为副总裁，任期均为三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [4][5] - 聘任杨慧为公司财务总监，任期三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [5] - 高级管理人员薪酬方案包括岗位工资和绩效奖金，根据职务和考核结果发放，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避 [6] 内部审计及证券事务代表 - 聘任卢歆为公司内部审计负责人，任期三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [6] - 聘任余珍为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [7] - 证券事务代表联系方式包括电话020-87526515、传真020-87526541、邮箱zhengquanbu@pblandscape.com及广州天河区办公地址 [7]

董事会换届 - 公司于2025年6月23日完成董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员任职 - 战略与投资等各委员会主任委员分别为涂文哲、杨勇、杨学成、冯清清[3][5] - 公司董事会聘任杨国龙为总裁等，任期三年[6] 离任情况 - 换届后，第五届董事会董事长涂善忠等不再担任相关职务[8] 股份持有 - 涂善忠持有公司股份410,630,418股，全小燕持有3,592,443股[8] - 涂文哲持有公司12,880,319股股份，占总股本0.75%[11] - 叶劲枫持有公司4,019,294股股份，占总股本0.23%[15] - 杨国龙持有公司1,380,000股股份，占总股本0.08%[17] - 黄娅萍持有公司520,000股股份，占总股本0.03%[19] - 曾杼持有公司2,844,017股股份，占总股本0.17%[27]