证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-029 广州普邦园林股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将任期届满，根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》以及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名涂文哲先生、黄子芹女士、叶劲枫 先生、杨国龙先生、黄娅萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名杨学成先生、 杨勇先生、冯清清女士为公司第六届董事会独立董事候选人；公司职工代表大会选举樊瑞兰 女士为公司职工董事，同股东会选举通过的新一届董事共同组成 ...

证券代码: 002663 证券简称: 普邦股份 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 广州普邦园林股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州普邦园林股份有限公司董事会现就提名杨学成为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州普邦园林股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-033 广州普邦园林股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二 十八次会议决议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（周一）下午 15:00 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-028 广州普邦园林股份有限公司 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公 司实际情况，现对《广州普邦园林股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管 理层办理工商变更登记相关手续。 具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。 第五届监事会第二十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2025 年 6 月 6 日上午 11:00 以 通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆 ...

业绩亏损原因及成本控制 - 2024年度因对应收账款、合同资产及长期应收款等资产计提减值损失，对参股公司投资计提公允价值变动损失、投资损失等导致业绩亏损 [2] - 实行工程项目全生命周期成本控制，规划打造集预算、采购、质控和资料一体化的项目全过程管理系统，已完成应付系统建设以及采购合同电子化系统落地 [2] 现金流与债务管理 - 2024年度经营活动现金流净额为1.1亿元，已连续四年为正，经营保持稳健 [3] - 重视债务风险控制，在确保按期偿还债务的同时，保留业务发展资金空间，平衡经营质量与财务安全 [3] 应收账款与客户合作 - 2024年应收账款达8.04亿元 [3] - 优化客户结构，与华为、京东等优质客户合作；关注国家政策动态，审慎评估项目风险；优化风险管控流程，跟踪客户结算与付款进度，强化工程款催收 [3] 城市运营板块业务 - 城市运营板块收入1.24亿元，同比增27%，占总营收比例仅6% [3] - 城市运营业务是未来重点发展方向，计划提升业务，强化核心竞争力，推动技术与设备创新 [3][4] 业务战略调整 - 响应城市更新和存量资产改造政策，凭借全链条能力参与项目，聚焦老旧社区改造等领域，打造多个标杆项目 [4] - 构建全方位城市服务链，为全国百余座城市提供大型项目管养服务 [4] - 未来借助三大支柱产业协同优势投身城市更新，加大机械化、智能化建设力度，提高作业效率与服务精准度 [4]

会议时间 - 2025年4月14日召开第五届董事会第二十五次会议[6] - 2025年4月16日多渠道公告股东大会通知及提案内容[6] - 2025年5月9日15时股东大会于广州维多利酒店五楼召开[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表259人，代表股份672,590,527股，占比39.0281%[13] - 现场出席8人，代表股份647,311,405股，占比37.5613%[13] - 网络投票251人，代表股份25,279,122股，占比1.4669%[14] 提案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等九项提案表决通过[20][21][25][26][27][28][29][30] 法律意见 - 法律意见书2025年5月9日出具，正本一式叁份[33][36]

股东大会信息 - 2025年5月9日下午15:00召开2024年年度股东大会[4] - 259人通过现场和网络投票，代表672,590,527股，占公司有表决权股份总数的39.0281%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意654,295,568股，占出席有效表决权股份总数的97.2799%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意654,287,168股，占出席有效表决权股份总数的97.2787%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意654,162,267股，占出席有效表决权股份总数的97.2601%[12] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意654,295,068股，占出席有效表决权股份总数的97.2799%[14] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意220,413,844股，占出席有效表决权股份总数的92.0047%[17] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意653,479,118股，占出席有效表决权股份总数的97.1585%[19] - 《2024年度利润分配预案》同意653,468,618股，占出席有效表决权股份总数的97.1570%[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意653,350,618股，占出席有效表决权股份总数的97.1394%[24] 中小股东表决 - 中小股东对某提案表决：同意6,039,213股，占23.8901％；反对18,279,259股，占72.3097％；弃权960,650股，占3.8002％[25] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东表决：同意6,656,271股，占26.3311％；反对18,176,059股，占71.9015％；弃权446,792股，占1.7674％[27] 其他 - 本次股东大会召集与召开程序等符合相关规定[28][29] - 备查文件有《广州普邦园林股份有限公司2024年年度股东大会决议》[30] - 备查文件有《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[30]

项目概况 - 2016年11月28日公司和联合体中标郑州高新区市政绿化PPP项目[3] - 2017年4月19日签署合同，投资33.20亿元，合作期15年[3] - 2022年调整后建设成本暂估104,904.64万元[4] 项目进展 - 截至2025年3月31日，已投入约34,845.62万元，回款约8,500万元[5] - 截至目前，甲方应付未付服务费约9,460万元[6] 项目决策 - 2025年5月6日公司决定提前终止合同，未签终止协议[1][8] - 终止基于风险控制，不影响日常经营[8]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年4月30日发出[2] - 会议于2025年5月6日上午9:00召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 议案情况 - 审议通过提前终止《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》议案[2] - 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 公司将发终止通知函[2] - 相关公告于2025年5月8日披露[2]

项目终止公告 - 公司决定提前终止《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》并向相关部门发送通知函 [1] - 项目总投资金额为33 2亿元 已投入金额约为3 48亿元 累计回款金额约为8500万元 [1] - 甲方累计应付未付服务费约为9460万元 且未能按期完成项目重新立项入库工作 [1] 项目终止原因 - 甲方持续未能履行服务费支付义务导致项目推进困难 [1] - 提前终止是基于风险控制的审慎决策 [1] 项目影响 - 终止不会对公司日常经营活动产生重大影响 [1]