业绩相关 - 公司2024年半年度报告全文及摘要已审议通过[2] 股份回购 - 截至2024年8月26日，累计回购股份数72,541,550股[3] - 回购注销后总股本减至1,723,348,902股[3] - 回购注销后注册资本变更为1,723,348,902元[3] 会议安排 - 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》待2024年第二次临时股东大会审议[3][4] - 2024年第二次临时股东大会将于9月19日15:00召开[5] - 2024年第五届董事会第二十一次会议8月28日9:00通讯召开[2]

股份回购 - 回购价格不超1.8元/股，资金5000 - 10000万元[2] - 累计回购72,541,550股拟全部注销[3] 股本变更 - 注销后总股本减至1,723,348,902股[3] - 注销后注册资本减为1,723,348,902元[3] 债权人权益 - 债权人可要求清偿或担保，申报期45日[4][5] 申报信息 - 现场接待时间工作日9:30 - 12:00、13:30 - 17:30[5] - 申报地点为广州市天河区海安路13号[5] - 联系电话020 - 87526515等[5] - 邮寄以邮戳日、邮件以收到日为准[6]

回购情况 - 回购价格不超1.8元/股，资金5000 - 10000万元[2] - 2.20首次回购1953600股，占比0.11%，支付2979541元[3] - 截至5.6累计回购22343000股，占比1.24%，支付34981498.31元[5] - 2.20 - 8.26累计回购72541550股，占比4.04%，支付99380647.84元[6] 其他 - 变更回购股份用途为全部注销减资[2][5] - 回购对公司无重大影响，不改变控制权和上市地位[8] - 注销后总股本减至1723348902股[12]

股份回购 - 2024年2月6日同意以集中竞价交易方式回购股份，价格不超1.8元/股，资金5000 - 10000万元[2] - 2024年7月变更回购股份用途为全部注销并减资[3] 回购数据 - 截至2024年7月31日，累计回购70,054,950股，占总股本3.90%[3] - 截至2024年7月31日，最高成交价1.67元/股，最低1.14元/股[3] - 截至2024年7月31日，支付总金额96,111,373.76元[3]

业绩总结 - 2024年二季度工程新签合同71个，金额65,963.26万元[2] - 2024年二季度设计新签合同29个，金额1,092.71万元[2] - 2024年二季度城市运营新签合同66个，金额1,706.37万元[2] - 2024年二季度合计新签合同166个，金额68,762.34万元[2] 项目情况 - 郑州高新区市政绿化PPP项目投资33.20亿元，合作期15年[4] - 调整后该项目建设成本暂估104,904.64万元[5] - 截至2024年6月30日已投入约34,715.49万元[5] - 该项目建设期结束，进入运营维护期[5] - 该项目发包方是政府平台公司，结算回款无重大风险[5]

会议安排 - 2024年6月28日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] - 7月1日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 7月16日15时股东大会于广州召开，网络投票当天进行[7] - 股权登记日为7月9日收市时[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表27人，代表股份659,810,702股，占比36.7400%[13] - 现场8人，代表股份647,311,405股，占比36.0440%[13] - 网络19人，代表股份12,499,297股，占比0.6960%[14] - 中小股东19人，代表股份12,499,297股，占比0.6960%[15] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意658,973,802股，反对836,900股，表决通过[17][20] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[21]

股东大会信息 - 股东大会于2024年7月16日15:00召开[4] - 27位股东参会，代表659,810,702股，占比36.7400%[5] 议案投票情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，全体股东同意658,973,802股，占比99.8732%[7] - 中小股东同意11,662,397股，占出席中小股东所持股份的93.3044%[8]

财务管理 - 公司提高了闲置资金的利用率,相应理财收益增加[6] - 公司应收账款保理业务减少,相关的投资损失减少[7] 成本管理 - 受宏观经济环境、行业环境的压力影响,公司在内部管理上注重提质增效,销售费用和管理费用同比减少[6] 资产质量 - 公司本期拟对应收账款计提的减值损失较上年同期减少[5] 业绩表现 - 公司业绩扭亏为盈[7] 财务数据披露 - 公司财务部门进行初步测算,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[8]

股份回购 - 2024年2月6日同意以集中竞价交易方式回购股份，价格不超1.8元/股，资金5000 - 10000万元[2] - 2024年6月28日同意变更回购股份用途为全部注销并减资，待股东大会审议[3] 回购数据 - 截至2024年6月28日，累计回购59235850股，占总股本3.30%[3] - 截至2024年6月28日，回购最高成交价1.67元/股，最低1.14元/股[3] - 截至2024年6月28日，回购支付总金额82509089.10元[3]

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，广州 普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次独立董事专门会议通知于2024 年 6 月 25 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事共同推举魏杰城先生为独立董事 专门会议的召集人和主持人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事 会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见： 一、对关于变更回购股份用途并注销的审核意见 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 独立董事 二〇二四年七月一日 经审核，我们一致认为： 公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳 ...