股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月16日召开[1] - 现场会议15:00开始，地点在广州维多利酒店五楼[1][4] - 股权登记日为7月9日[2] 投票信息 - 网络投票时间为7月16日多个时段[1][12][13] - 投票代码为"362663"，简称为"普邦投票"[11] 议案与登记 - 会议审议变更回购股份用途并注销议案[5] - 登记时间为7月15日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[6][7]

广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-044 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法 规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存 在损害公司利益及中小投资者权利的情形。 内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-045）。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 监事会 二〇二四年七月一日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024 年 6 月 28 日下午 17:00 以通讯 方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 ...

回购情况 - 2024年2月6日通过回购方案，价不超1.8元/股，资金5000 - 10000万元[2] - 截至2024年6月28日，累计回购59235850股，占总股本3.30%[3] - 截至2024年6月28日，最高成交价1.67元/股，最低1.14元/股，支付82509089.10元[3] 用途变更 - 拟将回购股份用途变更为全部注销并减资[2][5] - 变更旨在提高投资价值，提升每股收益，增强信心[5] 后续安排 - 最终注销股数以方案实施完毕实际回购为准[6] - 董事会提请授权办理注销手续[6] - 继续实施回购计划并履行披露义务[6]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-043 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司于 2024 年 7 月 16 日（周二）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号 广州维多利酒店五楼召开 2024 年第一次临时股东大会。 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-046）。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 6 月 25 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2024 年 6 月 28 日下午 15:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 ...

回购方案 - 2024年2月6日通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购价不超1.8元/股，资金5000 - 10000万元[2] 回购进展 - 截至2024年6月26日，累计回购55745350股，占总股本3.1%[3] - 最高成交价1.67元/股，最低1.14元/股，支付78245722.91元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施并披露信息[5]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-041 广州普邦园林股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股份，部分用于维护公司 价值及股东权益，部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格 不超过人民币 1.8 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日在指定 信息披露媒体《中国证券报 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024 年 6 月 21 日上午 11:00 以通讯 方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆女士主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如 下决议： 一、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公 司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 在不超过人民币 10 亿元总额度内开展应收账款保理业务。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-036 广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议 内容详见 2024 年 6 月 22 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 ...

人事变动 - 2024年6月21日公司第五届董事会第十九次会议审议通过聘任余珍为证券事务代表[2] - 余珍任期自本次董事会审议通过至本届董事会届满[2] 人员信息 - 余珍1995年出生，中大金融本科，2018年获深交所董秘资格证[5] - 余珍未持股，与大股东无关联，无处罚等不良记录[5]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-037 2．合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构 根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。合作机构与公司及持有公司 5%以 上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司 对其利益倾斜的关系。 3．额度有效期：自本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单 项保理合同约定期限为准。 4．保理融资金额：总额度不超过人民币 10 亿元。 5．保理方式：应收账款债权有追索权或无追索权保理方式。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第 十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》， 公司独立董事召开第五届董事会第四次独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同 意的审核意见，同意公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以 下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务。本次拟授权保理业务总额度不超过人民币 10 亿 元，授权期限自本次董事会审议通 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-035 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2024 年 6 月 21 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于开展应收账款保理业务可加速公司流动资金周转，提高资金使用效率，降低应收账 款管理成本，不会对公司日常经营产生重大影响，风险可控，董事会同意公司开展总额度不 超过人民币 10 亿元的保理业务，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。 ...