人事变动 - 公司聘任涂善忠为名誉主席，黄庆和为名誉副主席[2] - 涂善忠自第六届董事会起不再任董事长，黄庆和自第五届起不再任副董事长[2] 职责权利 - 名誉主席和副主席不参与日常治理，无董事及高管权利义务[3] - 可列席董事会，为公司提供战略指导建议[3]

会议时间 - 2025年6月6日召开第五届董事会第二十八次会议[6] - 2025年6月7日多渠道公告召开股东会通知及提案内容[6] - 2025年6月23日15时股东会于公司会议室召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代表198人，代表股份657,674,947股，占比38.1626%[12] - 现场出席9人，代表股份650,903,848股，占比37.7697%[12] - 网络出席189人，代表股份6,771,099股，占比0.3929%[13] - 出席中小股东和股东代表190人，代表股份10,363,542股，占比0.6014%[14] 选举结果 - 涂文哲当选非独立董事，总表决同意653,483,364股，占比99.3627%；中小股东同意6,171,959股，占比59.5545%[21] - 黄子芹当选非独立董事，总表决同意652,741,338股，占比99.2498%；中小股东同意5,429,933股，占比52.3946%[23][24] - 叶劲枫当选非独立董事，总表决同意652,744,433股，占比99.2503%；中小股东同意5,433,028股，占比52.4244%[25][26] - 杨国龙当选非独立董事，总表决同意652,739,933股，占比99.2496%；中小股东同意5,428,528股，占比52.3810%[27][28] - 黄娅萍当选非独立董事，总表决同意652,739,936股，占比99.2496%；中小股东同意5,428,531股，占比52.3810%[29][30] - 杨勇当选独立董事，总表决同意652,771,914股，占比99.2545%；中小股东同意5,460,509股，占比52.6896%[31][32] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，同意655,082,032股，反对904,918股，弃权1,687,997股[38] - 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》通过，同意636,135,219股，反对1,028,918股，弃权1,711,197股[39] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》通过，同意633,346,502股，反对988,218股，弃权1,696,597股[40] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》通过，同意653,235,935股，反对2,745,915股，弃权1,693,097股[41] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》通过，同意653,248,935股，反对2,745,915股，弃权1,680,097股[42][43] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》通过，现场同意650,903,848股，网络同意2,312,987股，网络反对2,740,415股，网络弃权1,717,697股，合计同意653,216,835股，合计反对2,740,415股，合计弃权1,717,697股，中小投资者同意5,905,430股，反对2,740,415股，弃权1,717,697股[51]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月23日15:00召开，网络投票时间9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东198人，代表股份657,674,947股，占比38.1626%[5] - 现场投票股东9人，代表股份650,903,848股，占比37.7697％[6] - 网络投票股东189人，代表股份6,771,099股，占比0.3929%[6] - 中小股东190人，代表股份10,363,542股，占比0.6014%[6] 选举结果 - 选举涂文哲等5人为第六届董事会非独立董事，同意股份数占比均超99%[7][8][9][11][12] - 选举杨勇等3人为第六届董事会独立董事，同意股份数占比均超99%[13][14][15] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项议案总表决同意占比超99%，中小股东同意占比多超50%[17][19][21][23][25][32][41] - 修订《融资与对外担保管理制度》议案中小股东有反对和弃权票，提案获通过[42] 其他 - 北京大成（广州）律师事务所见证股东会，认为程序合法有效[43] - 公告由广州普邦园林股份有限公司董事会于2025年6月24日发布[46]

人事任命 - 选举涂文哲为公司董事长，任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[2] - 聘任涂善忠为名誉主席，黄庆和为名誉副主席[6] - 聘任杨国龙为总裁，任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[7] - 聘任叶劲枫等为规划设计事业部总裁、副总裁等，任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[8] - 聘任杨慧为财务总监，任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[8] - 聘任刘昕霞为董事会秘书，任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[8] - 聘任卢歆为内部审计负责人，余珍为证券事务代表，任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[10][12] 会议决策 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年6月23日召开，9位董事全部参会[2] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年（2025.6.23 - 2028.6.22）[4] - 审议通过《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》，6票同意[9]

会议召开基本情况 - 2025年第一次临时股东会将于2025年6月23日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1][2] - 网络投票分为深圳证券交易所交易系统（9:15-9:25）和互联网投票系统（9:15-15:00）两个时段 [2] - 股权登记日为2025年6月16日，现场会议地点为广州市天河区财富世纪广场A1幢34楼 [2][5] 会议审议事项 - 主要议案包括修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》及《股东会累积投票制度实施细则》等6项 [4] - 非独立董事（5人）和独立董事（3人）选举采用累积投票制，股东票数按持股数乘以应选人数分配 [4][8] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [5] 会议登记与参与方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，自然人股东需持身份证或委托书 [5] - 登记截止时间为2025年6月20日17:00，可通过信函或传真办理 [5] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统完成，具体流程见附件 [6][7] 投票规则说明 - 累积投票允许对候选人投0票或分配票数，但总票数不得超过持股数乘以应选人数 [7][8] - 重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按首次投票结果认定 [9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [9]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年6月23日召开[1] - 现场会议下午15:00召开，网络投票分时段进行[2] - 股权登记日为2025年6月16日[2] - 采取现场与网络投票结合方式[2] - 选举第六届董事会非独立董事5人、独立董事3人[4] 议案情况 - 议案1至6经第五届董事会二十八次会议审议通过[5] - 议案3、5经第五届监事会二十一次会议审议通过[5] 会议登记 - 登记时间为2025年6月20日9:00—17:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为"362663"，简称为"普邦投票"[10] - 累积投票提案选举票数按规则计算[5][11] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[13][15] - 重复投票以第一次有效投票为准[12] - 可通过交易系统和互联网投票[14][15] - 互联网投票需身份认证[15] 其他 - 授权委托书有效期至股东会结束[17] - 非累积投票提案投票规则[18]

会议相关 - 第五届董事会第二十八次会议于2025年6月6日召开，9位董事全部参会[2] - 同意于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会[15] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案需提交2025年第一次临时股东会审议[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13] 人员提名 - 提名涂文哲等5人为第六届董事会非独立董事候选人[4] - 提名杨学成等3人为第六届董事会独立董事候选人[6] 薪酬方案 - 公司独立董事津贴为10万元/人/年，需股东会审议[7] 授信额度 - 同意公司向民生银行广州分行申请5000万元低风险授信额度[14]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] 补选与增补 - 独立董事辞职或被解除职务，公司六十日内完成补选[5] - 委员会人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补委员[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前5天通知全体委员[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 薪酬计划 - 董事薪酬和股权激励计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[8] 工作流程 - 下设工作组提供公司经营和被考评人员资料[10] - 对董事和高级管理人员考评经述职、评价、提报酬程序[10] 细则实施 - 本工作细则自董事会审议通过之日起实施，原细则失效[15]

公司治理 - 公司总裁每届任期三年可连聘连任[2][5][10] - 总裁办公会议至少每季度召开一次，提前一天通知，记录保存不少于10年[18] 交易审批 - 单次交易涉及资产总额等多项指标不超一定比例或金额，董事长授权总裁审批[9] - 公司与关联方交易金额不超一定额度，由总裁办公会议判断实施[10] 职责与报告 - 财务总监职责包括审核监督资金运用等[19] - 总裁决策部分事项需召开办公会议并作最后决策[20] - 总裁每季度至少一次向董事会或审计委员会报告工作[22] 惩罚机制 - 总裁任期内经营不善致公司连续两年亏损且亏损额增加，解聘后三年内不得担任管理职务[24] - 决策失误等造成重大损失或公司有弄虚作假、重大安全事故，将处分或追究刑事责任[26] 细则相关 - 本细则由董事会负责解释和修订，2025年6月7日通过实施，原细则失效[28][29]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名规则 - 由董事长等提名[4] 补选规定 - 独立董事比例不符规定60日内补选[5] 人数要求 - 低于规定人数三分之二暂停职权并增补[5] 会议规则 - 每年至少开一次，提前5天通知[12] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 表决方式多样，临时可通讯表决[18] 细则相关 - 董事会制订、修改和解释，通过后实施[16] - 原细则新细则实施起失效[16]