人事变动 - 公司于2025年6月6日召开职工大会选举樊瑞兰为职工代表董事[2] 人员信息 - 樊瑞兰1977年生，本科学历，高级工程师职称[5] - 历任分公司经理、事业部总经理，现任执行副总裁[5] - 与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[5] - 截至公告日，未持有公司股份[5]

独立董事提名 - 冯清清被提名为广州普邦园林股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[5] - 承诺参加培训获资格证，具备相关知识经验[3][4] 候选人承诺 - 保证声明材料真实准确完整，承担法律责任[7] - 任职遵守规定，履职相关承诺[7]

审计委员会职责 - 履职确保年报信息真实准确完整及时[2] - 年度财务报表审计中有协调等多项职责[4] - 检查拟聘任会计师事务所及注册会计师从业资格[5] - 评价公司内部控制情况并提交报告[7] 审计流程 - 审计部组织委员听取管理层汇报财务经营成果[4] - 三方协商确定年报审计工作时间[5] - 注册会计师进场前提交审计时间及计划[5] - 审计委员会审阅报表并形成书面意见[5] - 审计完成后表决提交董事会审核[6] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订[10]

董事会提名 - 广州普邦园林股份有限公司董事会提名杨勇为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、企业任职、业务往来等方面符合独立董事任职要求[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

保险相关 - 2025年6月6日会议通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人是广州普邦园林股份有限公司[2] - 被保险人是公司及董监高[2] - 责任限额不超5000万元，保费不超20万元/年[2] - 保险期限一年，授权管理层办理投保等事宜[2]

独立董事职责 - 年报编制披露中应履职尽责[2] - 核查审计会计师资格，可提议聘用或解聘[4] - 与年审会计师沟通进度及问题[5] - 审查董事会召开程序等[6] - 对损害权益事项发表独立意见[6] - 审议定期报告关注内容真实性[6] - 有异议可独立聘请外部机构[7] 流程安排 - 年审前财务总监提交审计安排资料[4] - 出具意见后安排见面会沟通[5] 制度说明 - 制度由董事会解释修订，通过后施行[9]

人员提名 - 杨学成被提名为广州普邦园林股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[5] - 最近十二个月无特定情形[6] - 无证券市场禁入等不良情况[6][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8]

公司运营 - 公司于2025年6月6日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] 股份相关 - 公司设立时发行的股份总数为12,000股，面额股的每股金额为人民币1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求相关部门向法院诉讼[9] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 股东会审议连续十二个月内回购股份金额超过公司最近一期经审计净资产50%的回购股份计划[13] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[13] 会议相关 - 年度股东大会（股东会）每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足章程所定人数的三分之二（即不足6人）时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[38] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[39] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[66] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[67] - 公司每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[68] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[66] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[66] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[76]

独立董事提名 - 杨勇被提名为广州普邦园林股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 杨勇具备上市公司运作知识，有五年工作经验，具注册会计师资格[4] 合规情况 - 杨勇及直系亲属无股份关联、不在相关企业任职、无重大业务往来[4][5] 承诺事项 - 杨勇承诺若不符任职资格将及时报告并辞职[6]

董事会换届 - 2025年6月6日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第五届董事会9名成员，含6名非独董、3名独董[2] - 第六届董事会任期自股东会通过起三年届满[3] 候选人情况 - 第六届非独董候选人有涂文哲等5人[2] - 第六届独董候选人有杨学成等3人[2] 持股比例 - 涂文哲持股12,880,319股，占比0.75%[9] - 叶劲枫持股4,019,294股，占比0.23%[13] - 杨国龙持股1380000股，占比0.08%[14] - 黄娅萍持股520000股，占比0.03%[15]