威领新能源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—167 威领新能源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 ...

威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—169 威领新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五十五次会议于 2023 年 11 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第十次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第十次临时股东大会定于 2023 年 12 月 13 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第十次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第五十五次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第十次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳 ...

威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023- 168 威领新能源股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，现拟对《公司章程》 中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五十五条 | 第五十五条 | | …… | …… | | 股东大会通知和补充通知中应当 | 股东大会通知和补充通知中应当 | | 充分、完整披露所有提案的全部具体 | 充分、完整披露所有提案的全部具体内 | | 内容。拟讨论的事项需要独立董事发 | 容。 | | 表意见的，发布股东大会通知或补充 | 股东大会采用网络或其他方式的， | | 通知时将同时披露独立董事的意见及 | 应当在股东大会通知中明确载明网络 | | 理由。 | 或其他方式的表决时间及表决程序；采 | | 股东大会采用网络或其他方式 | 用网络投票方式的，应当对网络投票的 | | 的，应当在股东大会通知中明确载明 | 投票代码、投票议案号、投票方式等有 | | 网络或其他方式的表决时间及表 ...

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》； 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—165 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日 10:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日以通讯、邮件等方式 发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实 际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业 务的团队整体从大华会计师事务 ...

威领新能源股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五十五次会议相关事项发表的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作 为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着审慎、 负责的态度，基于独立判断，对公司第六届董事会第五十五次会议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年 报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并加入北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙），公司董事会审计委员会经综合考虑事务 所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素， 拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表 和内部控制审计机构，聘期一年。 公司本次更换会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定；北京大华国际会计师事务所（特殊普 ...

威领新能源股份有限公司 第六届监事会第四十九次会议决议的公告 威领新能源股份有限公司第六届监事会第四十九次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—166 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日 11:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日以通讯、邮件等方式 发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由邓友元先 生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》； 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司年报审计业务 的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

威领新能源股份有限公司 章 程 $$=0\Longrightarrow\nexists+-\exists$$ 1 | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第一节 | 通知 | 46 | | 第二节 | 公告 | 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 48 | | 第二节 | 解散和清算 | 49 | | 第十一章 | 党支部 | 51 | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 第一章 总则 第一条 为维护威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证 ...

独立董事制度 第一章总则 第一条 为了促进威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《威领新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 威领新能源股份有限公司 14 公司 ...

威领新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量 ，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国 证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 ...

威领新能源股份有限公司独立董事 公司事前就更换会计师事务所事项通知了我们，提供了相关资料并进行了必 要的沟通，我们认为公司本次改聘的审计机构能够满足公司审计工作的要求，也 符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 独立董事：漆韦华 李佳 2023 年 11 月 23 日 1 关于第六届董事会第五十五次会议相关事项发表的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作 为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了 公司相关文件，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第六届董事会第 五十五次会议拟审议的相关议案进行了审阅，发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年 报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并加入北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙），公司董事会 ...