担保情况 - 公司为郴州领能1500万元融资提供连带责任保证担保[2] - 本次担保前对郴州领能担保余额68600万元，担保后70100万元[3] - 公司担保余额占最近一期经审计净资产的103.75%[10] 子公司数据 - 郴州领能2024年9月30日资产32203.54万元，负债5468.26万元[7] - 郴州领能2024年9月30日净资产26735.28万元，净利润 - 887.61万元[7] - 郴州领能最近一期资产负债率为16.98%[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.94亿元 - 1.98亿元，上年同期亏损2.2321亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损4.1亿元 - 2.08亿元，上年同期亏损2.174亿元[3] - 预计基本每股收益亏损1.66元/股 - 0.84元/股，上年同期亏损0.97元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司与事务所无重大分歧[4] 业绩影响因素 - 2024年受碳酸锂行业周期影响，行业竞争激烈影响主要产品业绩[5] - 2024年度拟确认较大减值损失影响本期业绩，最终金额待审计确定[5] 业绩预告性质说明 - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告披露[7]

股权结构 - 贵溪领能原注册资本100,000万元，鹰潭领好持股55%，贵溪贵能持股45%[1] - 减资后鹰潭领好持股增至100%，贵溪贵能退出[1] 财务数据 - 2023年末净资产39,527.94万元，净利润 -564.08万元[4] - 2024年9月末净资产39,348.17万元，净利润 -179.77万元，资产负债率7.27%[5] 减资情况 - 共减资60,000万元，不涉及支付款项[1][7] - 减资事项需提交股东大会审议[2] 减资影响 - 利于优化资源配置，不影响合并报表和经营成果[8]

会议信息 - 威领股份第七届监事会第六次会议于2025年1月20日11点召开[1] - 本次监事会会议应到监事3名，实到3名[1] 议案决议 - 以3票同意通过《关于2025年度对外担保额度的议案》[2] - 以3票同意通过《关于子公司减资的议案》[3] 议案内容 - 2025年度拟提供不超120,000万元担保额度[2] 后续安排 - 两议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第六次会议于 2025 年 1 月 20 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，公司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 2 月 6 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—005 威领新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 1 月 20 日召开的第七届董事会第六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2 ...

减资情况 - 公司拟减少对广东友锂出资19428万元，减资后注册资本由20000万元减至572万元[2] - 减资前认缴20000万元，实缴572万元，减资后均为572万元，股权比例100%[5] - 减资系减少未实缴认缴额，不涉及支付款项，需股东大会审议[2][6] 财务数据 - 2023年末广东友锂资产3.32万元，负债64.84万元，净资产 -61.52万元，净利润 -354.92万元[4] - 2024年9月末资产0.2万元，负债1.12万元，净资产 -0.92万元，净利润 -170.9万元[4] 减资影响 - 利于资源配置、优化结构、提升效率，不影响报表范围、财务和经营，不损股东利益[7]

会议信息 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年1月20日10点召开[1] - 公司定于2025年2月6日14:00召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过2025年度对外担保额度议案，拟提供不超120,000万元担保额度[2] - 审议通过子公司减资议案[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5]

股份变动 - 2022年11月至2024年8月14日，控股股东持股比例由23.93%降至17.54%，变动6.39%[1] 违规情况 - 协议转让股份变动达5.41%时未履行报告、公告义务[1] - 未依规履行义务下继续被动减持0.98%[1]

股权情况 - 上海领亿本次解除质押2473527股，占所持股份7.85%，占总股本1.02%[1] - 上海领亿持股31521000股，比例13.01%[2] - 上海领亿累计质押14951000股，占所持股份47.43%，占总股本6.17%[2] 其他情况 - 上海领亿无侵害公司利益情形，本次解除质押不涉及业绩补偿[4] - 控股股东质押无平仓风险，不影响公司经营和控制权[4] - 公司经营正常，将关注质押进展并披露信息[4]

监管情况 - 公司控股股东上海领亿新材料收湖南监管局警示函[2] - 对监管措施不服可申请复议或诉讼[3] 股份变动 - 2022年11月4日 - 2024年8月14日，上海领亿新材料持股比例由23.93%降至17.54%[2] - 上海领亿新材料股份变动超5%未及时履行报告等义务[2] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常经营管理活动[4]