会议信息 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年1月20日10点召开[1] - 公司定于2025年2月6日14:00召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过2025年度对外担保额度议案，拟提供不超120,000万元担保额度[2] - 审议通过子公司减资议案[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5]

股份变动 - 2022年11月至2024年8月14日，控股股东持股比例由23.93%降至17.54%，变动6.39%[1] 违规情况 - 协议转让股份变动达5.41%时未履行报告、公告义务[1] - 未依规履行义务下继续被动减持0.98%[1]

股权情况 - 上海领亿本次解除质押2473527股，占所持股份7.85%，占总股本1.02%[1] - 上海领亿持股31521000股，比例13.01%[2] - 上海领亿累计质押14951000股，占所持股份47.43%，占总股本6.17%[2] 其他情况 - 上海领亿无侵害公司利益情形，本次解除质押不涉及业绩补偿[4] - 控股股东质押无平仓风险，不影响公司经营和控制权[4] - 公司经营正常，将关注质押进展并披露信息[4]

监管情况 - 公司控股股东上海领亿新材料收湖南监管局警示函[2] - 对监管措施不服可申请复议或诉讼[3] 股份变动 - 2022年11月4日 - 2024年8月14日，上海领亿新材料持股比例由23.93%降至17.54%[2] - 上海领亿新材料股份变动超5%未及时履行报告等义务[2] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常经营管理活动[4]

威领新能源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:威领新能源股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:威领股份 股票代码:002667 信息披露义务人：上海领亿新材料有限公司 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在威领新能源股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在威领新能源股份有限公司中拥有权益 的股份。 四、本次权益变动系根据本报告所载明的资料进行。信息披露义务人没有委 托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 五、本次信息披露义务人承诺报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投 资者注意。 通讯地址：上海市虹口区海宁路137号7层 权益变动性质：减少 报告书签署日期：2024年 ...

权益变动数据 - 权益变动前上海领亿持股44,885,548股，占比18.52%[6] - 2024年8 - 9月国泰君安处置其4,797,603股，减持后持股40,087,945股，占比16.54%[5] - 2024年11月其8,566,664股被司法拍卖，两标的分别于12月完成过户[5][6] - 权益变动后上海领亿持股31,521,281股，占比13.01%[3][6] 其他说明 - 本次权益变动不导致公司控制权变更，不涉及违背承诺[7] - 权益变动详情见《简式权益变动报告书》，指定媒体有《证券时报》等[7]

会议情况 - 威领新能源第七届董事会第五次会议于2024年12月19日10点召开，5名董事全出席[1] 增资事项 - 公司向子公司物翌实业增资4000万元，增资后注册资本14000万元[2] - 子公司郴州领好向参股公司郴州领武增资7700万元，增资后股权从49%升至70%[3] 议案表决 - 《关于向子公司增资的议案》《关于向参股公司增资的议案》均5票同意通过[2][3]

市场扩张和并购 - 郴州领好拟向领武矿业增资7700万元，向湖南瑞腾矿业增资300万元[2] - 增资后领武矿业注册资本18000万元，郴州领好持股70% [2] 未来展望 - 增资目的是提升公司竞争优势，符合整体战略目标[13] - 增资完成后领武矿业纳入合并报表，可能面临市场和管理风险[14] 数据相关 - 增资前领武矿业注册资本10000万元，郴州领好持股49% [2] - 湖南瑞腾矿业注册资本1000万元，李锐持股95%，何旭辉持股5% [4][5] - 增资前郴州领好实缴4900万元，湖南瑞腾矿业实缴2200万元，总计实缴7100万元[7] - 增资后郴州领好认缴12600万元，出资比例70%；湖南瑞腾矿业认缴5400万元，出资比例30% [7] - 双方约定以1元/股注册资本对领武矿业增资[11]

会议信息 - 公司第七届监事会第五次会议于2024年12月19日11点通讯召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案通过情况 - 《关于向子公司增资的议案》3票同意通过[2] - 《关于向参股公司增资的议案》3票同意通过[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月物翌实业营收36009887.12元，净利润 - 10804134.78元[5] - 2023年1 - 12月营收121763584.13元，净利润 - 23759303.94元[5] - 2024年9月30日资产49113640.13元，负债48742925.20元，净资产370714.93元[5] - 2023年12月31日资产14283132.35元，负债12408282.64元，净资产1874849.71元[5] 增资情况 - 公司拟对物翌实业增资4000万元，注册资本从10000万增至14000万[2] - 2024年12月19日董事会审议通过增资议案[2] - 增资前后股权结构不变，威领股份持股100%[4] 增资目的与风险 - 目的是优化资产负债结构，提升竞争力，促进业务发展[7] - 增资后可能面临市场和管理风险，或无法实现预期收益[7]