股票简称：威领股份 股票代码：002667 编号：2025—028 号 威领新能源股份有限公司 董 事 会 2025 年第一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 29 日披露 《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。因公司年报编制及复核工作仍未结 束，为保证公司定期报告信息披露内容的真实、准确和完整，本着审慎原则及对广大 投资者负责的态度，公司将《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》及相关公 告的披露时间延期至 2025 年4 月 30 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体 披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。 威领新能源股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 ...

交易与财务 - 威领股份控股孙公司郴州领武矿业以1.77亿元收购长领矿业69.965%合伙份额 交易后公司持有长领矿业99.95%份额 长城资产按年化7%回报率退出 [1] - 截至2024年三季度末 公司账面现金仅1.35亿元 不足以支付1.77亿元收购对价 现金债务比0.32倍 货币资金无法覆盖有息负债 [1] - 公司资产负债率50.63% 较2023年继续攀升 流动负债占比高 短期偿债压力突出 现金流为经营和投资活动净流出 依赖筹资活动净流入维持运转 [1] 业绩表现 - 2023年营业收入11.41亿元 同比下降3.76% 归母净利润-2.23亿元 同比由盈转亏 [2] - 2024年前三季度营收4.62亿元 同比下降55.48% 归母净利润-1.13亿元 营收降幅和亏损双双扩大 [2] - 2024年前三季度毛利率下滑至7.03% 显著低于行业平均水平 主因碳酸锂价格低位运行及产能利用率不足 [3] 资本运作与风险 - 公司合并报表内担保余额7.21亿元 占最近一期净资产的106.71% 其中为全资孙公司郴州领能科技提供1.5亿元担保 后者2023年净利润-1494万元 [3] - 2024年以1.65亿元收购领辉科技30%股权 但标的方股权已被司法冻结 存在法律风险 [3] - 公司计划发行股份募集1.14亿元配套资金 同时对全资子公司广东友锂减资1.94亿元 将注册资本从2亿元降至572万元 或暴露前期注册资本虚高问题 [3] - 截至2024年三季度末 商誉占净资产比例达16.97% 若收购标的业绩不达预期可能触发减值 [3] 行业与战略 - 公司频繁通过收购及设立合伙企业加码锂资源布局 但资金链压力日益凸显 [3] - 锂电转型陷入"扩张-亏损-再融资"恶性循环 资本运作掩盖主业盈利能力薄弱与财务结构失衡 [4] - 若锂价反弹不及预期 投资回报周期延长 债务违约概率将大幅上升 [4]

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-027 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开的公 司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》， 并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。 近日，公司与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称" 长城资产"）签订了《连带保证协议》，为公司子公司江西领辉科技有限公司 （以下简称"江西领辉"）、郴州领武矿业有限公司（"郴州领武"）与长城 资产签署的《差额补足协议》、《回购协议》提供连带责任保证担保。根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相 关规定，现就相关情况公告如下。 一、担保情况概述 公司子公司江西领辉、郴州领武与长城资产签署了《差额补足协议》、《 回购协议》，由公司对江西领辉、郴州领武在上述协议项下应支付的合伙企业 优先级份额回 ...

威领新能源股份有限公司 关于投资设立合伙企业及收购合伙企业合伙份额的公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-026 威领新能源股份有限公司 关于投资设立合伙企业及收购合伙企业合伙份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次投资设立合伙企业及收购合伙企业合伙份额（以下简称"本次交 易"）事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 2、本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 一、设立合伙企业情况 2025 年 4 月 8 日,威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司 郴州领武矿业有限公司（以下简称"领武矿业"）与中国长城资产管理股份有 限公司湖南省分公司（以下简称"长城资产"）、全资子公司郴州领好科技有 限公司（以下简称"郴州领好"）、长城（天津）股权投资基金管理有限责任 公司共同投资设立天津长领矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称"长领矿 业"）。 1. 注册资本：22,011 万元 2. 执行事务合伙人：中国长城资产管理股 ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日 15 点在公司会议室以通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯、邮件等方式发出。本次监事 会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持， 董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—025 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟收购控 股孙公司合伙份额的议案》 公司控股孙公司郴州领武矿业有限公司拟以自有资金合计 17,663.8 万元收购 控股孙公司天津长领矿业合伙企业（有限合伙）合伙人中国长城资产管理股份有 限 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—024 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日 14 点 00 分在公司会议室以通讯的方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯、邮件等方式发出。本次 会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董 事 5 名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2025 年 4 月 15 日 1 1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟收购控 股孙公司合伙份额的议案》 公司控股孙公司郴州领武矿业有限公司拟以自有资金合计 17,663.8 万元收购 控股孙公 ...

担保情况 - 为子公司郴州领武矿业与物产中大融资提供6540万元连带责任担保[2] - 本次担保前郴州领武担保余额73000万元，后为79540万元[3] - 截至披露日，公司为控股子公司等担保余额79540万元，占净资产117.72%[7] 子公司信息 - 郴州领武矿业成立于2024年12月06日，注册资本18000万元[5] - 公司全资子公司郴州领好科技持有其70%股权[5] 决策流程 - 2025年1月20日董事会审议通过对外担保额度议案[1] - 该议案经2025年第一次临时股东大会审议通过[1]

担保情况 - 公司为江西领能融资3000万元提供连带责任保证担保[2] - 本次担保后担保余额73000万元，与担保前相比不变[2] - 保证期间为借款合同确定的借款时起至到期之次日起三年[2] 江西领能财务数据 - 最近一期资产负债率为42.14%[3] - 截至2023年12月31日，净利润 - 16932.09万元[7] - 截至2024年9月30日，净利润 - 12952.16万元[7] 其他担保相关 - 公司及控股子（孙）公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期担保事项[10] - 公司无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失[10]

文章核心观点 湖南启元律师事务所认为威领新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议召集人资格，表决程序及表决结果均合法有效 [1][5] 本次股东大会的召集、召开程序 - 公司董事会于 2025 年 3 月 18 日公告召开股东大会的通知，公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项 [1] - 本次股东大会于 2025 年 4 月 3 日下午 14：00 在郴州市北湖区南岭大道 1609 号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼 601 - 6666 召开 [2] - 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 4 月 3 日上午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 [2] - 本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致，召集、召开程序符合相关规定 [2] 本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格 - 本次股东大会由公司董事会召集 [2] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 230 名，代表有表决权的股份 [2] - 出席现场会议的股东及股东代理人 7 名，为股权登记日（2025 年 3 月 27 日）登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 1,200,000 股 [2] - 通过网络投票出席本次股东大会的股东为 223 名，代表股份总数为 6,807,304 股，占公司有表决权总股份数 2.8086%，其身份已由身份验证机构负责验证 [2] - 出席/列席本次股东大会的公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师，具有出席/列席会议资格 [3] - 本次股东大会召集人资格及出席人员的资格合法有效 [3] 本次股东大会临时提案的情况 - 本次股东大会未有增加临时提案的情况 [4] 本次股东大会的表决程序、表决结果 - 现场会议采取现场记名投票方式进行表决，推举了计票人和监票人，股东及股东代理人对议案逐项审议及表决，表决结束后计票人计票，监票人监票，律师见证，会议主持人宣布现场表决情况和结果 [4] - 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票结果，公司进行统计 [4] - 合并统计现场投票和网络投票表决结果后，每项议案最终表决结果为：同意 10,053,604 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.5618%；反对 101,100 股，占 0.9911%；弃权 45,600 股，占 0.4470％ [4] - 中小投资者表决结果为：同意 9,553,604 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 98.4877%；反对 101,100 股，占 1.0422%；弃权 45,600 股，占 0.4701％ [5] - 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效 [5]

文章核心观点 公司召开股东大会，会议表决程序和结果合法有效，审议通过相关议案，律师出具法律意见确认会议符合规定 [2][3][4] 会议召开及出席情况 会议召开情况 - 2025年4月3日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 [2] - 2025年4月3日交易时间（9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 [2] 会议出席情况 - 通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共230名，代表有效表决权股份数10,200,304股，占公司有表决权股份总数的4.2085% [2] - 现场投票股东7名，代表有表决权股份数3,393,000股，占公司有表决权股份总数的1.3999% [3] - 网络投票股东223名，代表有表决权股份数6,807,304股，占公司有表决权股份总数的2.8086% [3] - 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者229名，代表有表决权股份数9,700,304股，占公司有表决权股份总数比例为4.0023% [3] - 现场投票中小投资者6名，代表有表决权股份2,893,000股，占公司有表决权股份总数的1.1936% [3] - 网络投票中小投资者223人，代表有表决权股份数为6,807,304股，占公司有表决权股份总数的2.8086% [3] - 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席会议 [3] 议案审议和表决情况 总体表决结果 - 同意10,053,604股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例未提及；反对101,100股；弃权45,600股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.4470% [3] 中小投资者表决情况 - 同意9,553,604股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4877% [4] - 反对101,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的1.0422% [4] - 弃权45,600股（其中因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4701% [4] 律师出具的法律意见 律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效 [4]