关联交易 - 杨永柱持有公司5%以上股份及京山华夏99.02%股份，本次交易构成关联交易[1] - 2025年度预计与关联方京山华夏发生不超过300万元的厂房租赁交易[30] - 关联交易定价依据市场公允价格，通过合同明确权利义务[35][36] 董监高责任险 - 拟为全体董监高购买责任险，保额不超过3000万元，保费不超过25万元/年[57][58] - 购买责任险需提交股东大会审议，董监事回避表决[57] 财务亏损 - 2024年末合并报表未分配利润-27,211.38万元，超过实收股本24,237.10万元的三分之一[12][60] - 亏损主因锂化合物价格下滑及计提资产减值20,192.12万元[61][62] - 应对措施包括降本增效、保障资源供应、加强技术创新[63] 资产减值 - 2024年计提存货跌价准备9,779.3万元，转销13,507.43万元[20] - 计提在建工程减值1,953.6万元、商誉减值4,509.35万元[24] - 减值减少合并报表利润总额20,192.12万元[30] 股票期权 - 注销14名激励对象117万份到期未行权股票期权，占总股本0.48%[41][48] - 注销依据《管理办法》及《激励计划》相关规定[47] 审计机构 - 续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，2024年收入43,506.21万元[68][70] - 审计团队近三年签署上市公司报告超10家，保持独立性[74][75] 会计政策 - 执行财政部《企业会计准则解释第17号》《第18号》，变更售后租回及质量保证会计处理[51][52] - 会计政策变更对财务状况和经营成果无重大影响[55]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需提交审议[2] - 2024 年起按解释 17 号及 18 号规定执行[3][5] - 变更对财务状况和经营成果无影响[6]

威领新能源股份有限公司 2025 年度关联交易预计 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—039 威领新能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司 2025 年度拟 与关联方京山华夏工贸科技有限公司（以下简称"京山华夏"）发生预计总额不 超过 300.00 万元的租赁厂房的日常关联交易。 2、上述日常关联交易已经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第十 次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。上述日常关联交易未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。本 次日常关联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币 万元（含税） | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

威领新能源股份有限公司 续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-044 威领新能源股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构 （包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构事项的情况说明 北京德皓国际具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审 计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能 ...

威领新能源股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定和要求，威领新能源股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024年12月31日 ，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师 300人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公 司年报客户家数125 ...

会议召开 - 2024年监事会召开会议10次，每次出席监事3名[2] - 2024年召开股东大会4次，决议有效落实[7] 议案审议 - 2024年1月20日审议通过预计关联交易额度议案[2] - 2024年3月28日审议通过投资设立全资子公司议案[2] - 2024年4月25日审议通过2023年度监事会工作报告等议案[3] - 2024年7月5日审议通过选举唐潮为监事等议案[4] - 2024年8月29日审议通过2024年半年度报告及其摘要的议案[4] - 2024年10月24日审议通过2024年第三季度报告的议案[5] - 2024年12月19日审议通过向子公司增资等议案[5] 审计情况 - 2024年度财务报告由大华出具标准无保留意见审计报告[7]

威领新能源股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-037 威领新能源股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，威领新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-20,192.12 万元。具体 情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -16,242.25 | | 其中：存货及合同履约成本 | -9,779.30 | | 在建工程 | -1,953.60 | | 商誉 | -4,509.35 | | 信用减值损失（损失 ...

威领新能源股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 一、 董监高责任险方案 1、投保人：威领新能源股份有限公司 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—042 威领新能源股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议了《关于为公司董 监高人员购买责任险的议案》。 为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监 会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律 法规的规定，公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象已对本事项回避 表决，本 ...

威领新能源股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024年度内部控制评价报告 威领新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"或" ...

威领新能源股份有限公司 二0二四年度财务决算报告 一、公司2024年财务报表已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了德皓审字[2025]00001574审计报告。会计师的审计意见，威领新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了威领股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以 及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期内主要会计数据和财务指标 三、报告期内公司资产、负债情况分析 1. 报告期内期末资产构成情况 单位：人民币万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增 减 营业收入 53,267.14 114,140.11 -53.33% 归属于上市公司股东的净利润 -30,792.62 -22,321.02 -37.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -32,244.24 -21,739.89 -48.32% 经营活动产生的现金流量净额 -6,247.55 -1,168.35 -434.73% 基本每股收益（元/股） -1.3000 -0.9700 -34.02% 稀释每股收益（元/ ...