人事变动 - 威领股份首席财务官孙明阳因合同到期离职[2] - 截止公告披露日，孙明阳持有公司股份75,000股[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任首席财务官，聘任前总裁张瀑代行职责[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月17日[3]

担保情况 - 公司为江西领辉4000万元融资提供连带责任保证担保[2] - 本次担保前江西领辉担保余额70100万元，担保后69100万元[3] - 公司及黄达先生与工行宜春分行签4000万元《保证合同》，保证期三年[9] - 截至公告披露日，公司为控股子公司等担保余额69100万元，占比102.27%[11] 江西领辉财务数据 - 2023年末资产总额26678.98万元，负债12338.03万元，净资产14340.95万元，净利润6092.71万元[8] - 2024年9月末资产总额40223.44万元，负债24617.2万元，净资产15606.24万元，净利润1265.3万元[8] 其他 - 公司及控股子（孙）公司未对合并报表外单位担保[11] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情况[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会1月21日公告通知，2月6日下午14:00现场召开[4][5] - 出席股东大会股东及代理人共246名，代表股份39,041,621股，占比16.1082%[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度对外担保额度的议案》，同意38,559,221股，占比98.7644%[12] - 《关于子公司减资的议案》，同意38,675,421股，占比99.0620%[14]

股东大会信息 - 股东大会于2025年2月6日14:00召开[2] - 出席股东246名，代表有效表决权股份39,041,621股，占比16.1082%[3] 投票情况 - 《关于2025年度对外担保额度的议案》同意38,559,221股，占比98.7644%[5] - 《关于子公司减资的议案》同意38,675,421股，占比99.0620%[7] 程序合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[8]

担保情况 - 公司为郴州领能1500万元融资提供连带责任保证担保[2] - 本次担保前对郴州领能担保余额68600万元，担保后70100万元[3] - 公司担保余额占最近一期经审计净资产的103.75%[10] 子公司数据 - 郴州领能2024年9月30日资产32203.54万元，负债5468.26万元[7] - 郴州领能2024年9月30日净资产26735.28万元，净利润 - 887.61万元[7] - 郴州领能最近一期资产负债率为16.98%[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.94亿元 - 1.98亿元，上年同期亏损2.2321亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损4.1亿元 - 2.08亿元，上年同期亏损2.174亿元[3] - 预计基本每股收益亏损1.66元/股 - 0.84元/股，上年同期亏损0.97元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司与事务所无重大分歧[4] 业绩影响因素 - 2024年受碳酸锂行业周期影响，行业竞争激烈影响主要产品业绩[5] - 2024年度拟确认较大减值损失影响本期业绩，最终金额待审计确定[5] 业绩预告性质说明 - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告披露[7]

股权结构 - 贵溪领能原注册资本100,000万元，鹰潭领好持股55%，贵溪贵能持股45%[1] - 减资后鹰潭领好持股增至100%，贵溪贵能退出[1] 财务数据 - 2023年末净资产39,527.94万元，净利润 -564.08万元[4] - 2024年9月末净资产39,348.17万元，净利润 -179.77万元，资产负债率7.27%[5] 减资情况 - 共减资60,000万元，不涉及支付款项[1][7] - 减资事项需提交股东大会审议[2] 减资影响 - 利于优化资源配置，不影响合并报表和经营成果[8]

会议信息 - 威领股份第七届监事会第六次会议于2025年1月20日11点召开[1] - 本次监事会会议应到监事3名，实到3名[1] 议案决议 - 以3票同意通过《关于2025年度对外担保额度的议案》[2] - 以3票同意通过《关于子公司减资的议案》[3] 议案内容 - 2025年度拟提供不超120,000万元担保额度[2] 后续安排 - 两议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第六次会议于 2025 年 1 月 20 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，公司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 2 月 6 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—005 威领新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 1 月 20 日召开的第七届董事会第六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年1月20日10点召开[1] - 公司定于2025年2月6日14:00召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过2025年度对外担保额度议案，拟提供不超120,000万元担保额度[2] - 审议通过子公司减资议案[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5]