威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—159 威领新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五十四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第九次临时股东大会定于 2023 年 11 月 15 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第五十四次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

特别提示： 1、本次审议通过的符合解除限售条件的激励对象共 42 人，可解除限售限 制性股票 560.4 万股，占公司当前总股本的比例为 2.31%； 2、本次解除限售事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可解除限售，届 时将另行公告，敬请投资者注意。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，关联董事何凯先生、尹贤先生已对本议案回避表决。公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一个解除限售期解除 限售条件已成就。现将有关事项说明如下： 威领新能源股份有限公司 关于解除限售条件成就的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—156 威领新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励计 ...

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—153 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日 10:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式 发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实 际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 第三季度报告的议案》； 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况， ...

威领新能源股份有限公司独立董事 对第六届董事会第五十四次会议相关事项发表的独立意见 我们作为威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第六届董事会第 五十四次会议审议的相关事项，经认真审阅，发表如下独立意见： 三、 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股 票激 励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司 2022 年第七次临时股东大会 的授权，公司激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且公司及激励 对象均未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的 42 名激 励对象，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，上述议案的决 策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—157 威领新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 威领新能源股份有限公司 关于期权行权条件成就的公告 期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：14 人； 2、本次可行权的股票期权数量为 117 万份，占截止本公告披露日公司总 股本的 0.48%； 3、本次股票期权行权采取集中行权方式； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关 手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告； 5、第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权 条件成就的议案》，关联董事何凯先生、尹贤先生已对本议案回避表决。公司 ...

威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023- 158 威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、 变更注册资本情况 根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定， 鉴于首次授予限制性股票的2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，14 名激 励对象个人绩效考核结果为C，部分限制性股票未能满足解限条件，董事会同意 回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票91,000股，回购价格为 13.75 元/股；具体公告详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 结合前述变化并根据《公司法》等相关规定，现拟对 ...

威领新能源股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | | 40 | | 第二节 | | 监事会 | 40 | | 第 ...

威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—155 威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中的 2 人已离职，14 名激励对象个人绩效考核结果为 C,根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案修订稿）》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销上述 16 名限制性股票激励对象 持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 91,000 股。 同时，鉴于激励计划中已获授股票期权的激励对象中 2 名激励对象个人绩 效考核为 C ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 | 第一章 释义 1 | | --- | | 第二章 声明 2 | | 第三章 基本假设 3 | | 第四章 独立财务顾问意见 4 | | 一、本激励计划已履行的相关审批程序 4 | | 二、本激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售的行权/解除限售条件成就说明 6 | | 三、本激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售安排 7 | | 四、本次限制性股票的解除限售安排 9 | | 五、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的说明 9 | | 六、结论性意见 10 | | 第五章 备查文件及咨询方式 11 | | 一、备查文件 11 | | 二、咨询方式 11 | 第一章释义 中德证券有限责任公司 关于 威领新能源股份有限公司 首次授予部分第一个行权/解除限售期 的行权/解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 威领股份、公司、本 公司、上市公司 | 指 | 威领新能源股份有限公司（曾用名：鞍山重型矿山机器股份有限公司） | | --- | --- | --- ...

北京海润天睿律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行 权期行权条件成就/第一个解除限售期解除限售条件成就及 注销部分股票期权/回购注销部分限制性股票之 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电话（Tel）：(010)65219696 传真（Fax）：(010)88381869 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\not\Xi}{\not\Xi}+{\not\Xi}$$ 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行 权期行权条件成就/第一个解除限售期解除限售条件成就及 注销部分股票期权/回购注销部分限制性股票之 3．对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师 1 法律意见书 法律意见 致：威领新能源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（ 以下简称"本所" ）接受委托，担任威领新能源 股份有限公司（ ...