东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、董事会会议召开情况 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-56 东江环保股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 （二）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为有效规避市场汇率波动风险，同意公司配套开展外汇套期保值业务，本 次新增额度为 1.5 亿元人民币或等值外币（合计为不超过 3.5 亿元人民币或等值 外币）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。上述额 ...

交流会信息 - 广晟控股集团将举办2024年投资者集体交流会，公司参加[2] - 时间为2024年11月5日14:30 - 17:00[2] - 方式为现场交流、视频直播、网络文字互动[3] 会议地址 - 现场会议在深圳证券交易所上市大厅[4] - 网络地址为“全景•路演天下”网站[5] 参与人员 - 公司董事长王碧安等四人参加[6] 投资者参与方式 - 2024年11月4日17:00前发问题至指定邮箱[7] - 2024年11月5日登录网站参与交流会[7] 联系信息 - 联系人属证券法务部[9] - 电话0755 - 88242614，邮箱ir@dongjiang.com.cn [10]

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2024年10月10日召开[2] - 应到董事9名、实到董事9名[2] 人员选举 - 选举王碧安担任公司第八届董事会董事长[3] - 各专门委员会主任委员分别为王碧安、萧志雄、向凌、李金惠[4] 人员聘任 - 聘任李向利为公司总裁[5]

股东大会参会情况 - 出席临时股东大会股东及代表157人，代表股份474,287,086股，占比42.9120%[8] - A股股东及代表156人，代表股份472,319,936股，占A股总数52.1832%[8] - H股股东及代表1人，代表股份1,967,150股，占H股总数0.9829%[8] - 中小投资者152人，代表股份7,631,567股，占比0.6905%[8] 议案表决情况 - 《关于选举王碧安为执行董事议案》同意472,787,100股，占比99.6837%[9] - 《拟定董事及监事薪酬议案》同意473,614,436股，占比99.8582%[23] - 《制定薪酬管理办法议案》同意473,634,436股，占比99.8624%[24] - 《修订绩效考核细则议案》同意467,592,920股，占比98.5886%[26] 会议时间地点 - 现场会议2024年10月10日15:00，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 会议在深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室召开[3] 决议合法性 - 北京市康达（广州）律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[28]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-52 东江环保股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达，会议 应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2024 年 10 月 11 日 同意选举彭卓卓为第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日为止。 三、备查文件 公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 东江环保股份有限公司监事会 ...

人事变动 - 2024年10月10日完成董事会、监事会换届选举及人员聘任[3] - 第八届董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[3][5] - 聘任李向利为总裁，宋占林、邓国颂为副总裁，邓国颂代行财务负责人职责[6] - 聘任乔伊威为董事会秘书，魏兵为内部审计负责人，林德生为证券事务代表[6] 离任情况 - 第七届部分董事、监事任期届满不再任职[7] - 离任董事、监事截止公告日未持有公司股份[7] 人员持股与资格 - 多位任职人员截止公告日未持有公司股份，任职资格符合规定[9][10][12][13][14][16][17][19][20][21][23][24][25][27][28] 任期信息 - 第八届董事会和监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3][5]

股东大会信息 - 2024年9月12日在香港联合交易所网站刊载股东大会通知，9月13日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊载通知[3] - 2024年10月10日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15至15:00 [3][4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共157名，代表有表决权股份474,287,086股，占比42.9120% [10] - A股股东及股东代理人156人，代表有表决权股份472,319,936股，占比52.1832% [10] - H股股东及股东代理人1人，代表有表决权股份1,967,150股，占比0.9829% [11] - 网络投票A股股东共153名，代表有表决权股份155,951,639股，占比14.1100% [11] - 出席会议中小股东共计152名，所持股份7,631,567股，占比0.6905% [11] 议案表决情况 - 《关于选举王碧安为第八届董事会执行董事的议案》同意472,787,100股，占比99.6837%，中小股东同意6,131,581股，占比80.3450% [14] - 《关于选举李向利为第八届董事会执行董事的议案》同意472,786,087股，占比99.6835%，中小股东同意6,130,568股，占比80.3317% [15] - 《关于选举王石为第八届董事会非执行董事的议案》同意472,796,081股，占比99.6856%，中小股东同意6,140,562股，占比80.4627% [17] - 《关于选举向凌为第八届董事会独立董事的议案》同意472,796,075股，占比99.6856%，中小股东同意6,140,556股，占比80.4626% [19] - 《关于选举陈佩环为第八届监事会非职工代表监事的议案》同意472,886,072股，占比99.7046% [20] - 《关于拟定第八届董事及监事薪酬的议案》同意473,614,436股，占比99.8582%，中小股东同意6,958,917股，占比91.1860% [21] - 《关于制定〈董事长及高级管理人员薪酬管理办法〉（2024年7月）的议案》同意473,634,436股，占比99.8624%，中小股东同意6,978,917股，占比91.4480% [22] - 《关于修订〈董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则〉（2024年7月）的议案》同意467,592,920股，占比98.5886%，中小股东同意937,401股，占比12.2832% [22] - 第1、2、3项议案以累积投票制方式表决通过，第4、5、6项议案以非累积投票制方式表决通过 [14]

担保情况 - 2020年7月9日同意为绵阳东江不超2.6亿元、期限不超10年银行授信提供担保[3] - 2021年3月26日为绵阳东江2.46亿元、期限9年借款提供保证[4] 股权结构 - 公司持有绵阳东江51%股权，迪沃斯、鑫科源分别持有29.5%、19.5%[8] 代偿与追偿 - 公司将履行担保代偿责任1907.59万元[7] - 推动绵阳东江提升业绩清偿款项，要求反担保方担责[9]

董事会提名 - 公司董事会提名李金惠为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评记录[32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 提名人授权报送声明内容并担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[38]

人员提名 - 向凌被提名为东江环保第八届董事会独立董事候选人[2] 资格声明 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[25][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][35] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 承诺履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[37]