董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2024年10月10日召开[2] - 应到董事9名、实到董事9名[2] 人员选举 - 选举王碧安担任公司第八届董事会董事长[3] - 各专门委员会主任委员分别为王碧安、萧志雄、向凌、李金惠[4] 人员聘任 - 聘任李向利为公司总裁[5]

股东大会信息 - 2024年9月12日在香港联合交易所网站刊载股东大会通知，9月13日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊载通知[3] - 2024年10月10日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15至15:00 [3][4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共157名，代表有表决权股份474,287,086股，占比42.9120% [10] - A股股东及股东代理人156人，代表有表决权股份472,319,936股，占比52.1832% [10] - H股股东及股东代理人1人，代表有表决权股份1,967,150股，占比0.9829% [11] - 网络投票A股股东共153名，代表有表决权股份155,951,639股，占比14.1100% [11] - 出席会议中小股东共计152名，所持股份7,631,567股，占比0.6905% [11] 议案表决情况 - 《关于选举王碧安为第八届董事会执行董事的议案》同意472,787,100股，占比99.6837%，中小股东同意6,131,581股，占比80.3450% [14] - 《关于选举李向利为第八届董事会执行董事的议案》同意472,786,087股，占比99.6835%，中小股东同意6,130,568股，占比80.3317% [15] - 《关于选举王石为第八届董事会非执行董事的议案》同意472,796,081股，占比99.6856%，中小股东同意6,140,562股，占比80.4627% [17] - 《关于选举向凌为第八届董事会独立董事的议案》同意472,796,075股，占比99.6856%，中小股东同意6,140,556股，占比80.4626% [19] - 《关于选举陈佩环为第八届监事会非职工代表监事的议案》同意472,886,072股，占比99.7046% [20] - 《关于拟定第八届董事及监事薪酬的议案》同意473,614,436股，占比99.8582%，中小股东同意6,958,917股，占比91.1860% [21] - 《关于制定〈董事长及高级管理人员薪酬管理办法〉（2024年7月）的议案》同意473,634,436股，占比99.8624%，中小股东同意6,978,917股，占比91.4480% [22] - 《关于修订〈董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则〉（2024年7月）的议案》同意467,592,920股，占比98.5886%，中小股东同意937,401股，占比12.2832% [22] - 第1、2、3项议案以累积投票制方式表决通过，第4、5、6项议案以非累积投票制方式表决通过 [14]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-52 东江环保股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达，会议 应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2024 年 10 月 11 日 同意选举彭卓卓为第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日为止。 三、备查文件 公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 东江环保股份有限公司监事会 ...

股东大会参会情况 - 出席临时股东大会股东及代表157人，代表股份474,287,086股，占比42.9120%[8] - A股股东及代表156人，代表股份472,319,936股，占A股总数52.1832%[8] - H股股东及代表1人，代表股份1,967,150股，占H股总数0.9829%[8] - 中小投资者152人，代表股份7,631,567股，占比0.6905%[8] 议案表决情况 - 《关于选举王碧安为执行董事议案》同意472,787,100股，占比99.6837%[9] - 《拟定董事及监事薪酬议案》同意473,614,436股，占比99.8582%[23] - 《制定薪酬管理办法议案》同意473,634,436股，占比99.8624%[24] - 《修订绩效考核细则议案》同意467,592,920股，占比98.5886%[26] 会议时间地点 - 现场会议2024年10月10日15:00，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 会议在深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室召开[3] 决议合法性 - 北京市康达（广州）律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[28]

担保情况 - 2020年7月9日同意为绵阳东江不超2.6亿元、期限不超10年银行授信提供担保[3] - 2021年3月26日为绵阳东江2.46亿元、期限9年借款提供保证[4] 股权结构 - 公司持有绵阳东江51%股权，迪沃斯、鑫科源分别持有29.5%、19.5%[8] 代偿与追偿 - 公司将履行担保代偿责任1907.59万元[7] - 推动绵阳东江提升业绩清偿款项，要求反担保方担责[9]

董事会提名 - 公司董事会提名李金惠为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评记录[32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 提名人授权报送声明内容并担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[38]

东江环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东江环保股份有限董事会现就提名萧志雄为东江环保股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东江环 保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

东江环保股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人萧志雄作为东江环保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东江环保股份有限公司董事会提名为东江环保股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

东江环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人向凌作为东江环保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东江环保股份有限公司董事会提名为东江环保股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制 ...

提名人东江环保股份有限董事会现就提名向凌为东江环保股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东江环保 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 东江环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...