香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以 下 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 「 第 八 屆 董事 會 第 八 次會 議 決議公 告 」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 八 月二十 二 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 ...

股东结构 - 截至2025年8月8日 A股股东总户数为30363户 [1]

公司公告 - 东江环保董事会会议将于2025年8月22日在深圳南山区东江环保大楼11楼举行 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月未经审核综合财务报表及其发布事宜 [1] - 会议同时将处理其他可能存在的相关事宜 [1]

公司公告 - 东江环保将于2025年8月22日召开董事会会议 [1] - 会议地点为深圳市南山区东江环保大楼11楼 [1] - 会议议程包括审议及批准公司截至2025年6月30日的半年未经审核综合财务报表 [1] - 会议可能处理其他相关事宜 [1]

公司信息 - 公司为东江环保股份有限公司，股份代号00895[2] - 董事会由三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事组成[5] 会议安排 - 董事会会议于2025年8月22日在深圳东江环保大楼11楼举行[3] - 会议将考虑及批准公司截至2025年6月30日止半年财报发布[3] 公告日期 - 公告日期为2025年8月11日[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 東江環保股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00895 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,137,500 RMB | | | 1 RMB | | 200,137,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 200,137,500 RMB | | | 1 RMB | | 200,137,500 | | 2. 股份分類 | 普 ...

小股东参会障碍 - 东江环保中小股东因"邮箱故障"无法完成参会登记，公司解释为网络故障但投资者质疑通信渠道可靠性[2] - 奥特迅以未提前登记为由拒绝携带证件的小股东入场，违反《上市公司股东会规则》第二十四条第一款规定[2] - 部分公司将登记要求变为"隐形关卡"，实际操作中拒绝未登记但身份核实无误的股东入场[2] 中小股东参会现状 - 国联水产2024年度股东大会现场无中小股东出席[3] - 中金岭南、精艺股份等公司仅1名中小股东现场参会[3] - 国星光电、宝莱特等公司仅有2名中小股东现场出席[3] 股东大会程序问题 - 东江环保9名董事仅2人出席股东大会，但会后董事会全员到场[4] - 部分公司仅由1名独立董事代表述职，未体现个人履职情况[5][6] - 贵州茅台、格力电器等公司主动交流，但部分上市公司回避设置现场交流环节[6] 表决结果披露违规 - 《上市公司股东会规则》要求现场宣布表决结果，但东江环保等公司仅告知股东查询后续公告[7] - 部分公司上午召开股东大会导致现场结束早于网络投票截止时间，违反规则[8] - 中小股东数量稀少导致难以推举股东代表参与计票监票，多由律师代为执行[8] 改进建议 - 上市公司应清理参会障碍，优化流程确保交流环节实效[9] - 监管机构需对参会率过低公司问询，处罚严重违规行为[9] - 鼓励中小股东主动行权，中证投服中心发挥示范作用[10] - 建议股东大会对媒体开放形成监督氛围[10]

财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3 - 2.6亿元，上年同期亏损2.573573亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3.2 - 2.8亿元，上年同期亏损2.705789亿元[3] - 预计基本每股收益亏损0.27 - 0.24元/股，上年同期亏损0.23元/股[3] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年危废行业处于深度调整阶段，市场竞争激烈，公司主营业务利润空间承压，毛利率维持较低水平[5] - 公司加速布局资源循环利用与综合环境服务产业，构建再生资源循环利用全产业链[5] - 公司努力打造原创技术策源地和拳头产品，以科技创新提升降碳和治污能力，推动转型升级[5][6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 本次业绩预告是初步估算结果，具体财务数据以2025年半年度报告为准[7] - 公告发布时间为2025年7月15日[9]

港股环保股表现 - 东江环保股价一度上涨超过30% [1] - 顺风清洁能源股价上涨超过10% [1]

公司业务转型与升级 - 公司通过资源化转型与创新驱动，巩固危废处理行业龙头地位并向资源循环领域转型升级 [1] - 江西东江完成洗桶车间技术改造，建成废金属屑回收清洗蒸煮生产线，实现从无害化处理向高价值资源化处置跃升，截至5月末创效超385万元，全年金属屑处理规模有望突破千吨 [1] - 江西东江建立分级分拣工艺和规模化处置机制，塑料制品标准化回收体系初见成效，2025年起新增塑料资源化处理业务量 [1] - 江门东江生产的首款自主品牌"江循"硝基漆稀释剂成功量产，年产能达2万吨，标志公司向高附加值精细化工领域迈出关键一步 [1] 行业趋势与公司战略 - 中国环保产业营收规模保持在2万亿元以上但增速趋缓，环境治理市场转向"精耕细作" [2] - 公司将业务延伸至城市环境综合管理、生态环境服务、新型园区一站式服务等领域，已成功实施近百项环境工程项目 [2] - 公司提出"三条产业链"战略布局：重塑工业废物循环利用链、打造资源循环链及构建综合环境服务链 [2] - 公司以"七大业务军团"矩阵式组织加速战略落地，力争在2030年大宗固废利用量45亿吨的政策目标下成为资源循环产业领军企业 [2] 创新与技术成果 - 公司拥有1个国家级博士后科研工作站和9个省部级创新技术平台 [2] - 自主研发的碱式碳酸铜制备方法获美国专利授权，纳米铜粉等高端产品取得突破 [2] - 智慧环保运营平台实现危废全生命周期数字化管理，相关技术成果获国务院国资委"杰出应用奖"及广东省环境保护科学技术一等奖 [2] 财务与资金情况 - 公司2024年度实现经营性净现金流1.25亿元，同比大幅增长 [3] - 公司计划在2025年度向银行申请不超过164.05亿元的综合授信额度，为创新及转型升级提供流动性保障 [3]