公司信息变更 - 公司变更投资者关系热线电话[1] - 变更前为0755 - 88242612，变更后为0755 - 86676006、0755 - 88242612[1] - 变更后热线自2025年6月28日启用，邮箱和地址不变[1][3]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股2.259亿股，发行价5.31元/股，募集资金总额11.999亿元，扣除发行费用后净额11.943亿元 [1] - 募集资金已由会计师事务所验资并专户管理，符合监管规定 [1][2] - 募集资金净额计划投入项目总投资12.767亿元，实际投入11.943亿元 [2] 募集资金使用及闲置原因 - 公司已通过议案向子公司提供不超过7亿元借款用于募投项目 [2] - 截至2025年3月31日，募集资金余额6.062亿元，其中1.6亿元用于现金管理，4.462亿元存放银行（含利息净收入2448.58万元） [3] - 募投项目分期建设导致部分资金暂时闲置 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度可滚动使用 [5] - 投资标的为安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、协定存款），期限不超过12个月 [5] - 该事项无需股东大会审议，由董事会授权董事长操作 [6] 审批程序及意见 - 董事会、监事会全票通过现金管理议案，认为符合法规且不损害股东利益 [7] - 保荐机构核查后无异议，认为程序合规且有利于提高资金使用效率 [7] 资金管理措施 - 公司将严格遵循《募集资金管理办法》等规定控制投资风险 [6] - 财务部门将实时监控投资进展，发现风险及时报告并采取措施 [6] - 审计部门定期检查投资产品，必要时聘请外部审计 [6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由东江环保董事会根据第八届董事会第六次会议决议召集，并于2025年5月23日在香港联合交易所和深圳证券交易所网站发布通知[2] - 现场会议于2025年6月25日在深圳东江环保大楼召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行[3] - 董事长王碧安因公务缺席，会议由董事王石主持，实际召开时间、地点与通知一致[3][4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代表共162人，代表股份453,149,574股，占总股本40.9995%，其中A股股东161人代表449,312,808股（占比49.6413%），H股股东1人代表3,836,766股（占比1.9171%）[6] - 中小投资者158人代表12,489,093股，占总股本1.1300%，网络投票股东160人代表183,033,780股（占比16.5603%）[6] 议案表决结果 - 全部11项议案均以非累积投票制表决通过，同意票占比均超99.7%，其中第6项议案同意票占比91.3484%，第12项议案同意票占比91.6895%[7][9][12] - 表决程序符合《公司法》及公司章程规定，现场计票由股东代表、监事及律师监督，网络投票通过深交所系统完成[7] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定，决议合法有效[12][14]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月25日15:00以现场与网络投票结合方式召开，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间分别为9:15-15:00和任意时间[1] - 会议由董事王石主持，符合《公司法》《上市规则》及公司章程规定，合法性获北京市康达（广州）律师事务所见证[1][5] 股东出席情况 - 出席股东及代表共162人，代表股份449,312,808股，占A股总数49.6413%，其中网络投票股东160人代表股份183,033,780股（占比16.5603%）[1] - H股股东代表1人，持股3,836,766股，占H股总数1.9171%[2] - 中小投资者（持股<5%）158人，代表股份12,489,093股，占比1.1300%[2] 议案表决结果 - 全部11项议案均以普通决议案形式通过，获出席股东所持表决权股份半数以上同意，包括： - 2024年度报告、董事会/监事会工作报告、财务决算/预算报告[3][5] - 2024年度利润分配预案[5] - 选举朱林涛为执行董事、李国栋为独立董事、马绪健为监事[5] - 2025年银行综合授信额度申请及续聘会计师事务所[5] 法律效力与文件 - 律师事务所出具法律意见书确认会议程序、表决结果合法有效[5][6] - 备查文件包括股东大会法律意见书[6] 注：附表部分因数据不完整未纳入总结[7][15]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行225,988,700股A股，每股5.31元，募资1,199,999,997.00元，净额1,194,308,277.09元[1] - 募集资金净额用于5个项目，合计119,430.83万元[5] 资金使用安排 - 2023年5月拟使用不超85,430.83万元募资向子公司借款，期限5年[6] - 2023年5月同意以募资置换预先投入募投项目自筹资金133,227,054.77元及发行费用自筹资金1,247,779.59元[6] 现金管理情况 - 2023年7月同意使用不超7亿元闲置募资现金管理，期限12个月；2024年7月同意使用不超6亿元，期限12个月[7] - 截至2025年3月31日，募资余额60,624.62万元，其中现金管理16,000.00万元，银行账户44,624.62万元[8] - 公司拟使用不超6亿元闲置募资现金管理，期限12个月，额度可滚动使用[11] - 2025年6月25日，董事会、监事会均审议通过使用不超6亿元闲置募资现金管理议案[19][20]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行225,988,700股A股，发行价5.31元/股，募资1,199,999,997元，净额1,194,308,277.09元[2] - 募资净额用于5项目，预计投入120,000万元，实际投入119,430.83万元[3][4] 资金管理情况 - 2023 - 2024年多次审议通过使用闲置募资现金管理，额度分别不超7亿和6亿元[6] - 截至2025年3月31日，募资余额60,624.62万元，现金管理资金余额16,000万元，银行账户余额44,624.62万元[6] - 公司拟继续用不超6亿元闲置募资现金管理，期限12个月[10] 决策情况 - 2025年6月25日，董事会、监事会会议通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构对继续使用闲置募资现金管理无异议[20]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年6月25日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表162人，代表股份453,149,574股，占公司股份总数40.9995%[9] 股东构成 - A股股东及代表161人，代表股份449,312,808股，占公司A股股份总数49.6413%[9] - H股股东及代表1人，代表股份3,836,766股，占公司H股股份总数1.9171%[9] - 中小投资者158人，代表股份12,489,093股，占公司股份总数1.1300%[9] 议案表决 - 《关于2024年度报告等议案》同意股数452,066,862，占比99.7611%[26] - 《关于2024年度董事会工作报告议案》同意股数452,061,062，占比99.7598%[26] - 《关于2024年度监事会工作报告议案》同意股数452,067,662，占比99.7612%[26] - 《关于2024年度财务决算报告议案》同意股数452,062,062，占比99.7600%[26] - 《关于2024年度利润分配预案》同意股数452,069,062，占比99.7616%[26] - 选举李国栋为独立董事议案，同意股数451,804,962，占比99.7033%[27] - 选举马绪健为非职工代表监事议案，同意股数452,067,762，占比99.7613%[27] - 2025年度申请银行综合授信额度议案，同意股数443,689,597，占比97.9124%[27] - 续聘2025年度会计师事务所议案，同意股数452,111,662，占比99.7710%[27] 中小投资者表决 - 2024年度利润分配预案，中小投资者同意股数11,408,581，占比91.3484%[27] - 2024年度利润分配预案，中小投资者反对股数1,019,712，占比8.1648%[27] - 2024年度利润分配预案，中小投资者弃权股数60,800，占比0.4868%[27] - 续聘2025年度会计师事务所议案，中小投资者同意股数11,451,181，占比91.6895%[27] - 续聘2025年度会计师事务所议案，中小投资者反对股数973,312，占比7.7933%[27] - 续聘2025年度会计师事务所议案，中小投资者弃权股数64,600，占比0.5173%[27]

会议信息 - 2025年5月23日在港交所网站刊载股东大会通告[3] - 2025年5月24日在巨潮网及深交所网站刊载开会通知[3] - 2025年6月25日15:00在深圳召开股东大会[3][4] 参会情况 - 162人出席，代表股份453,149,574股，占比40.9995%[8] - A股161人，代表股份449,312,808股，占比49.6413%[8] - H股1人，代表股份3,836,766股，占比1.9171%[8] - 中小投资者158人，代表股份12,489,093股，占比1.1300%[9] 议案表决 - 《2024年度报告等议案》同意452,066,862股，占比99.7611%[11] - 《2024年度利润分配预案》同意452,069,062股，占比99.7616%[15] - 《选举朱林涛为执行董事议案》同意448,801,213股，占比99.0404%[17] - 《2025年度申请授信额度议案》同意443,689,597股，占比97.9124%[22] - 《续聘2025年度会计师事务所议案》同意452,111,662股，占比99.7710%[22] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[23]

会议情况 - 公司第八届监事会第七次会议于2025年6月25日召开[2] - 会议通知于2025年6月16日以电子邮件方式送达[2] - 会议应到监事3名、实到监事3名[2] 议案表决 - 全体监事以记名投票通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 同意3票，弃权0票，反对0票[3] 议案评估 - 监事会认为使用闲置资金现金管理利于提高资金使用效率[4] - 不存在违背募投计划等情形，不影响项目实施[4] - 符合规定，未损害公司和股东合法利益[4]

会议情况 - 公司第八届董事会第七次会议于2025年6月25日召开，9名董事全到[2] 议案表决 - 《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[4] - 《关于变更H股股份过户登记处的议案》全票通过[7] 资金使用 - 公司将用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] 登记处变更 - 公司将H股股份过户登记处变更为卓佳证券登记有限公司[8]