交易概述 - 公司附属公司韶关再生资源与大宝山矿业订立氧化锌矿销售合同[1] - 合同签订日期为2025年11月17日[1] - 交易内容为大宝山矿业同意出售、韶关再生资源同意购买氧化锌矿[1] 交易影响与后续计划 - 交易有利于强化韶关再生资源的氧化锌矿原料供应[1] - 交易将促进业务健康发展，属于正常业务过程中的往来[1] - 韶关再生资源已就氧化锌矿原料与潜在客户进行接洽[1] - 后续将加快推进相关出售工作[1]

東江環保股份有限公司 審計與風險管理委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 1 第一条 為強化東江環保股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會（以下 簡稱「董事會」）決策功能，做到事前及專業審計，實現對公司財 務收支﹑各項經營活動﹑財務彙報制度及內部監控程序的有效監 督，完善公司治理結構﹑負責與公司審計師的關係，根據《中華人 民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上 市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板 上市公司規範運作》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 及《東江環保股份有限公司公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」） 等相關規範性檔的規定，董事會特設立董事會審計與風險管理委 員會（以下簡稱「委員會」），並制定委員會議事規則（以下簡稱 「本議事規則」）。 第二条 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責公司內、外部審 計的溝通、監督和核查、內控以及風險管理工作。 第三条 委員會根據《公司章程》和本議事規則規定的職責範圍履行職責， 獨立工作並向董事會負責，不受公司其他部門干涉。 第七条 委員會委員任期與同屆董事會董事的任期一致，連選可以連任。 期間如有委員不 ...

DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 香 港 交 易及 結 算所有 限 公 司及 香 港聯合 交 易 所有 限 公司對 本 公 告的 內 容概不 負 責 ， 對 其準 確 性或完 整 性 亦不 發 表任何 聲 明 ，並 明 確表示 概 不 就因 本 公告全 部 或 部 份 內容 而 產生或 因 倚 賴該 等 內容而 引 致 之任 何 損失承 擔 任 何責 任 。 大 寶 山 礦 業 為 本 公 司 主 要 股 東 廣 晟 控 股 集 團 的 附 屬 公 司 ， 因 此 為 本 公 司 的 關 連人士。根據上市規則第 14A 章 ， 氧 化 鋅 礦 銷 售 合 同 及 其 項 下 擬 進 行 的 交 易 構 成 本 公司 的 關連交 易 。 由 於 氧 化 鋅 礦 銷 售 合 同 及 其 項 下 擬 進 行 的 交 易 的 一 項 或 多 項 適 用 百 分 比 率 （ 定 義 見 上 市 規 則 ） 高 於 0 . 1 % 但 均 低 於 5 % ， 故 氧 化 鋅 礦 銷 售 合 同 及 其 項 下 擬進行的交易須遵守上市規則第 1 4 A ...

香 港 交 易及 結 算所有 限 公 司及 香 港聯合 交 易 所有 限 公司對 本 公 告的 內 容概不 負 責 ， 對 其準 確 性或完 整 性 亦不 發 表任何 聲 明 ，並 明 確表示 概 不 就因 本 公告全 部 或 部 份 內容 而 產生或 因 倚 賴該 等 內容而 引 致 之任 何 損失承 擔 任 何責 任 。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ) 建議修訂公司章程 及 建議修訂及制定管治制度 建議修訂公司章程 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ） 董 事 會 （ 「 董事會 」 ） 公 佈 ， 根 據 ( i ) 《中華人民共和國公司法（ 2 0 2 3 年 修 訂 ） 》 （ 「 新《公司法》 」 ） 、 《 上 市 公 司 章 程指 引 （ 2 0 2 5 年 修訂 ） 》、 《上 市 公 司股 東 會規則 （ 2 0 2 5 年 修 訂）》 、 《深圳證券交易所股票上 ...

東江環保股份有限公司 董事會成員及員工多元化政策 第一章 總 則 第一條 為加強東江環保股份有限公司（以下簡稱「本公司」）的治理水準， 建設多元化與包容性的工作文化，根據《中華人民共和國公司法》、公司股票上 市地證券交易所（包括深圳證券交易所、香港聯合交易所有限公司，以下合稱 「證券交易所」）相關監管規則等法律、法規、規範性文件以及《東江環保股份 有限公司章程》的相關規定，制定董事會成員及員工多元化政策（以下簡稱「本 政策」）。 第二章 一般政策 第二條 公司致力為全體員工締造包容及互助的工作環境，並強調在性別、 年齡、種族、殘疾、宗教或其他受法律保護的特徵方面對所有員工公平對待。 第三條 所有招聘、晉升及發展的機會均以用人唯才為原則，以個人能力、 資歷及業務需求為標準，杜絕偏見和歧視，並在考慮人選時充分顧及董事會成員 及員工多元化（包括但不限於性別、年齡、文化背景及教育背景、專業經驗、技 能、地區和行業經驗、種族、知識及服務年期等）。公司亦致力為員工營造一個 共融和互相尊重的工作環境，讓他們充分發揮潛能，並竭力確保所有員工享有同 等待遇。 第六條 公司認為董事會成員及員工多元化對提升公司表現十分重要。為實 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「 關於修訂 《 公 司 章 程 》 及 修 訂 、 制 定 部 分 治 理 制 度 的 公 告 」 「 第 八 屆 董 事 會 獨 立 董事 專門會議第二次會議審核意見 」 「 關 於 召 開 2025 年第二次臨時股東大會、 2025 年第一次 A 股類 別 股 東 會 及 2025年第一次 H 股類別股東會的通知 」 「 關 於 簽 訂 《氧 化 鋅礦銷 售 合 同》 暨 關聯交 易 的 公告 」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 一月十 七 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以 下 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 「 信 息 披 露事 務 管 理 制度 」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 一月十 七 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 向 利 先 生 及 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 东江环保股份有限公司 海外監管公告 以 下 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 「 投 資 者 關係 管理制度」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 一月十 七 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 向 利 先 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以 下 為 東江 環 保股 份 有 限 公司 於 深圳證 券 交 易所 網 站所刊 發 之 「 市 值 管理制 度 」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 一月十 七 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 向 利 先 生 及 朱 林 濤 先 生 ； 三 位 非 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以 下 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 「 年 報 信 息披 露 重 大 差錯 責 任追究 制 度 」。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 一月十 七 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 向 利 ...