东江环保股份有限公司 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定， 我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） 【本页无正文，为东江环保股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意 见签字页】 李金惠 萧志雄 郭素颐 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 召开。议通知于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式送达，会议应到独立董事 3 名，实到独立 董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，审议通过如下决 议： 《关于签订铜类资源化产品买卖框架协议暨关联交易的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司与关联方签订铜类资源化产品买卖框架协议是基于生产经营实际需要而开展的，有 利于增加公司资源化产品销售收入、减少相关销售费用，促进资源化业务健康发展。关联交 易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，不会影响公司运营 的 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-41 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十五次会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于 2024 年半年度报告、摘要及半年度业绩公告的议案》 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公 司 2024 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网 （http://ww ...

会议信息 - 公司第七届监事会第二十七次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议应到监事3名、实到监事3名[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告等议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于2024年半年度募集资金报告议案》3票同意，0票反对，0票弃权[5] 报告情况 - 2024年半年度报告内容真实准确完整[4] - 2024年上半年募集资金存放使用合规[6] 其他 - 会议决议为备查文件[8] - 公告日期为2024年8月29日[10]

关联交易 - 公司拟与中金铜业签铜类产品买卖协议，预计金额不超6000万元[3][10] - 年初至公告日，与广晟控股及其下属公司日常关联交易378.55万元[16] 财务数据 - 中金铜业2024年1 - 6月营收1643682.34万元，净利润25468.61万元[7] - 2024年6月30日，中金铜业总资产925872.13万元，净资产562034.76万元[7] 股权结构 - 中金岭南荣晟（东营）投资有限公司持有中金铜业61.3013%股权[6] 金融服务 - 广晟财务公司为公司提供金融服务，存款额度55000万元，余额2117.87万元[17] - 广晟财务公司为公司提供金融服务，授信额度100000万元，贷款余额57009.50万元[17] 产品交易 - 铜类资源化产品预计数量2000吨，预计单价30000元[13]

诉讼赔偿 - 原告要求三被告连带赔偿96,317,554.88元及资金占用利息[5] - 资金占用利息按年利率4.35%计付[5] 资金冻结 - 公司募集资金专项账户96,317,554.88元被冻结，占净额8.06%、2023年净资产2.14%[8] 涉案金额 - 公司及子公司为原告案件涉案6377.32万元，占2023年净资产1.42%[9] - 公司及子公司为被告案件涉案983.3万元，占2023年净资产0.22%[9] 市场扩张 - 公司收购康泰公司51%股权[3] 租赁信息 - 江西环保公司与康泰公司租赁期25年[3] - 案涉危废项目租赁期至2016年9月30日[3] 公司状态 - 康泰公司2020年7月完成注销[4]

涉案金额 - 公司为被告一，涉案金额暂合计96317554.88元[4][5] - 原告要求连带赔偿费用88750905.60元及利息7216649.28元[9] - 原告要求被告承担律师费300000元、保险费50000元[9] - 公司及子公司为原告案件涉案6377.32万元，占比1.42%[12] - 公司及子公司为被告案件涉案983.3万元，占比0.22%[12] 资金冻结 - 公司募集资金专项账户部分资金被冻结96317554.88元，占比8.06%、2.14%[10] 后续行动 - 推进协调解决及申请解除资金冻结[10] - 根据诉讼进展及时履行信息披露义务[13] 影响判断 - 暂无法判断案件对公司利润的影响[5][13]

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证东江环保股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 东江环保 MTN001，债券代码:102101690）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资 金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：东江环保股份有限公司 2、债券名称：东江环保股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 3、债券简称：21 东江环保 MTN001 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-39 东江环保股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据付息兑付的公告 联系方式：0755-88242652 4、债券代码：102101690 5、发行总额：5 亿元 6、本计息期债券利率：3.2% 7、付息兑付日：2024 年 8 月 26 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日） 二、付息兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股 份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日， 则划付资金的 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第四十四次会议于2024年7月23日召开[2] - 会议应到董事8名、实到董事8名[2] 资金管理 - 同意公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于制定<董事长及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》8票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于修订<董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则>的议案》8票同意待审议[5][6] - 《关于修订<经理层任期制和契约化管理实施办法>的议案》8票同意[7]

经理层任期 - 经理层任期一般为三年，最长连任届数不超过3届[9] 业绩考核 - 经理层业绩考核结果分4个等级，95分（含）以上为优秀，85分（含） - 95分为称职、80分（含） - 85分为基本称职、80分以下为不称职[14] - 公司经营业绩考核优秀，经理层个人业绩考核优秀不超过2人；称职，优秀不超过1人[14] - 发生A类企业3起一般安全环保责任事故，公司主要负责人当年度考核不得定为“优秀”[14] - 发生较大及以上安全环保责任事故，全体经理层成员考核不得定为“称职”及以上[14] 薪酬待遇 - 绩效年薪原则上占年度薪酬比例不低于60%[18] - 经理层个人年度业绩考核不称职或主要指标完成率低于70%，不得领取绩效薪酬[18] - 任期考核优秀、称职，全额计发任期激励；基本称职，计发60%；不称职，不计发[18] - 任期未满解聘或调动，基本年薪计发至离岗日期，绩效等浮动薪酬按不同情形计发[19] - 发现领导人员造成重大损失或不良影响，应追回相应期限绩效年薪和任期激励并止付未支付部分[19] 聘任解聘 - 任期考核称职以上可续聘，基本称职视情况决定[24] - 年度业绩考核百分制低于70分或完成率低于70％可解聘[28] - 连续两年年度业绩考核百分制低于80分且任期考核低于80分可解聘[28] - 总经理得分连续两年在班子内排名靠后、其他成员连续两年排名末位可解聘[28] - 个人辞职需提前30个自然日提交书面申请，经审批后解聘[31] 其他规定 - 经理层聘任期间应维护国有资产安全，违规造成损失追究责任[22] - 解聘时开展调查、离任程序，包括审计等[31] - 离职或退休后对商业秘密和核心技术保密，期限按规定执行[31]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-36 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六次会议 于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式送 达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 东江环保股份有限公司 公司第七届监事会第二十六次会议决议。 经审核，监事会认为： 公司本次部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率， 不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项 目的正常实施 ...