以 下 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 「 內 幕 信 息知 情 人 管 理制 度 」。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 一月十 七 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 向 利 先 生 及 朱 ...

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以 下 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 「 董 事 和 高級 管 理 人 員所 持 本公司 股 份 變動 管 理制度 」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 一月十 七 日 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 ...

承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以 下 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 「 第八屆 監事 會 第 十 次會 議 決議公 告 」 。 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 一月十 七 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 向 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以 下 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 「 第 八 屆 董事 會 第 十 次會 議 決議公 告 」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 一月十 七 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 ...

公司近期业务动态 - 公司控股子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司拟与广东省大宝山矿业有限公司签订氧化锌矿采购合同，采购数量不超过5,960吨，含税总价不超过人民币716.99万元 [1] - 合同有效期限自生效日起至2025年12月31日，此次关联交易旨在强化子公司氧化锌矿原料供应，促进业务健康发展 [1] 公司财务与业务结构 - 公司当前市值约为61亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成主要为：工业废物资源化利用占比43.06%，工业废物处理处置占比26.46%，稀贵金属回收利用占比19.14%，电子废弃物拆解占比4.5%，市政废物处理处置占比2.98% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月17日召开第八届第十次董事会会议，审议了关于提请召开2025年第二次临时股东大会及A股、H股类别股东会的议案 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工业废物资源化利用，占比43.06% [1] - 工业废物处理处置业务收入占比26.46% [1] - 稀贵金属回收利用业务收入占比19.14% [1] - 电子废弃物拆解业务收入占比4.5% [1] - 市政废物处理处置业务收入占比2.98% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-48 东江环保股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第八 届董事会第十次会议，会议决定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00 召集召开 公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第 一次 H 股类别股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00，依次召开公司临 时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会。 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ...

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-45 东江环保股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号 东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达，会议应 到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于修订《公司章程》的议案 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经营 管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订生 效后，公司将不设监事会或者监事，由董事会审计与风险管理委员会行使有关法 律规定的监事会的职权。 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-44 东江环保股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、关于修订《公司章程》的议案 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经 营管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订 生效后，公司将不设监事会或者监事，由董事会审计与风险管理委员会行使有 关法律规 ...

公司业务动态 - 公司控股子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司拟与广东省大宝山矿业有限公司签订氧化锌矿销售合同 [1] - 韶关东江将向大宝山矿业采购氧化锌矿，采购数量不超过5960吨 [1] - 合同含税总价金额不超过716.99万元，该价格已包含运输费用 [1]