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股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-62 东江环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第七届董事会 第三十六次会议，会议决定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）15:00 召集召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 11 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十六次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 5、会议召开方式：临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt ...

东江环保股份有限公司 章 程 1 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经 营 宗 旨 和 范 围 | 5 | | 第三章 | | 股 份 和 注 册 资 本 | 6 | | 第四章 | | 减 资 和 购 回 股 份 | 9 | | 第五章 | | 购 买 公 司 股 份 的 财 务 资 助 | 11 | | 第六章 | | 股 票 和 股 东 名 册 | 13 | | 第七章 | | 股 东 的 权 利 和 义 务 | 16 | | 第八章 | | 股 东 大 会 | 20 | | 第一节 | | 股 东 大 会 的 一 般 规 定 | 20 | | 第二节 | | 股 东 大 会 的 召 集 | 23 | | 第三节 | | 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 | 25 | | 第四节 | | 股 东 大 会 的 召 开 | 27 | | 第五节 | | 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 | 30 | | 第九章 | | 类 别 股 东 表 决 的 特 别 程 序 | 34 | | 第十章 | | 公 司 党 委 ...

董事会提名 - 公司第七届董事会非独立董事候选人提名及表决程序合法合规[2] - 被提名候选人具备担任董事资格[2] - 同意提名并提交审议[2]

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收到公司董事唐毅先生、 单晓敏女士提交的书面辞职报告，唐毅先生、单晓敏女士因工作安排原因申请辞任公司第七 届董事会非执行董事职务；辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会对唐毅先生、单 晓敏女士在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，唐毅先生、单晓敏女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》 相关规定，唐毅先生、单晓敏女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作，唐毅先生、单晓敏女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 公司将按照法定程序尽快补选董事。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-63 东江环保股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-61 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通 知于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监 事及高级管理人员列席会议。 （一）《关于提名黄洪刚为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名黄洪刚为 公司第七届董事会非独立董事候选人，拟任公司第七届董事会非执行董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。 公司独立董事已对上述事项发表了独立意见， ...

《公司章程》修订条文对照表 | 现行条款 | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十一条 公司现时总股本为 879,267,102 股， | | | 第二十一条 公 司 现 时 总 股 本 为 1,105,255,802 | | | 均为普通股，每股面值人民币 1 元，其中 | 股 | A | 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元，其中 A | 股 | | 679,129,602 股，占公司总股本的 77.24%，H | 股 | | 905,118,302 股，占公司总股本的 81.89%，H | 股 | | 200,137,500 股，占公司总股本的 22.76%。 | | | 200,137,500 股，占公司总股本的 18.11%。 | | | 第二十四条 | 公 司 现 时 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第二十四条 公司现时注册资本为人民币 | | | 87,926.7102 万元。 | | | 110,525.5802 万元。 | | | 第四十三条 公司可以依据国务院证券监督管理机构 | | | 第四十三条 公司可以依据国 ...

股份解除限售情况 - 本次解除限售股份数量为160,677,966股，占股本总额14.54%[2][5][7] - 上市流通日为2023年11月20日[2][6] - 申请解除限售股东共10户[7] 股东解除限售详情 - 宝武集团环境资源科技有限公司解除86,629,001股，占7.84%[7] - 上海宝钢新型建材科技有限公司解除37,664,783股，占3.41%[7] - 济南瀚祥投资管理合伙企业解除13,182,674股，占1.19%[7] 解除限售后股份结构 - 有限售条件股份65,421,959股，占5.92%[13] - 无限售条件股份1,039,833,843股，占94.08%[13] 公司股份总数 - 公司股份总数为1,105,255,802股[13] 历史发行情况 - 公司曾非公开发行A股225,988,700股，于2023年5月18日上市[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入9.80亿元，同比增长20.29%；年初至报告期末营业收入29.87亿元，同比增长4.86%[4] - 营业总收入从28.4833365336亿美元增至29.8670991786亿美元，增幅约4.86%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.58亿元，同比下降42.79%；年初至报告期末为 -3.57亿元，同比下降295.50%[4] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期下降295.50%，因市场竞争激烈，无害化业务处置价格下降，资源化业务收运折率上升，毛利率降低[9] - 营业利润从亏损1.3004155149亿美元扩大至亏损4.4854199869亿美元，亏损幅度增加约244.93%[17] - 净利润从亏损1.2976943425亿美元扩大至亏损4.4626174136亿美元，亏损幅度增加约244%[17] - 基本每股收益从 - 0.10元降至 - 0.32元，降幅约220%[18] 资产情况 - 本报告期末总资产122.32亿元，较上年度末增长4.20%；归属于上市公司股东的所有者权益48.97亿元，较上年度末增长20.65%[4] - 2023年9月30日货币资金为703,530,254.02元，较年初622,716,432.60元有所增加[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为350,742,054.80元，年初为0元[13] - 2023年9月30日流动资产合计3,544,782,738.94元，年初为3,026,923,271.51元[14] - 2023年9月30日非流动资产合计8,687,123,525.79元，年初为8,711,455,600.68元[14] - 2023年9月30日资产总计12,231,906,264.73元，年初为11,738,378,872.19元[14] - 2023年1月1日递延所得税资产为5830.19万元，较2022年12月31日增加3241.47万元[23] 负债情况 - 应付职工薪酬期末余额1117.29万元，较期初下降73.57%，因报告期发放上年绩效奖金[8] - 其他应付款期末余额1.38亿元，较期初下降71.55%，本期归还借款3.47亿元[8] - 长期借款期末余额34.71亿元，较期初增长34.70%，因经营需要增加[9] - 应付债券期末余额为0，较期初下降100.00%，重分类至一年内到期非流动负债[9] - 2023年9月30日流动负债合计2,748,212,644.57元，年初为3,458,429,488.33元[14] - 长期借款从25.7706179478亿美元增至34.7143103643亿美元，增幅约34.7%[15] - 应付债券从4.9981332128亿美元降至0，降幅100%[15] - 营业总成本从30.1702354043亿美元增至34.5939304281亿美元，增幅约14.66%[16] - 2023年1月1日递延所得税负债为6255.39万元，较2022年12月31日增加2946.29万元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34.796股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[10] - 广东省广晟控股集团有限公司持股比例24.09%，持股数量266,279,028股[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例18.10%，持股数量200,096,887股[10] 转融通证券出借业务情况 - 江苏汇鸿创业投资有限公司参与转融通证券出借业务，截至报告期末共出借1,228,900股A股[11] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金从31.3985997764亿美元增至33.4273026971亿美元，增幅约6.46%[20] - 经营活动现金流入小计从33.1763307456亿美元增至35.2884120236亿美元，增幅约6.36%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金从23.8852998037亿美元增至29.4866476849亿美元，增幅约23.45%[20] - 经营活动现金流出小计为37.02亿元，去年同期为31.33亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.74亿元，去年同期为1.84亿元[21] - 投资活动现金流入小计为2.69亿元，去年同期为1.64亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6.75亿元，去年同期为 - 4.69亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为44.40亿元，去年同期为32.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额为9.31亿元，去年同期为7.81亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为0.82亿元，去年同期为4.96亿元；期末现金及现金等价物余额为7.00亿元，去年同期为10.18亿元[21] 权益情况 - 2023年1月1日未分配利润为24.39亿元，较2022年12月31日增加272.08万元[24] - 2023年1月1日少数股东权益为7.21亿元，较2022年12月31日增加23.10万元[24] 报告相关情况 - 公司第三季度报告未经审计[25] - 报告发布时间为2023年10月28日[26] 特定资产变动情况 - 应收款项融资期末余额7398.62万元，较期初增长202.97%，因报告期收到银行承兑汇票增加[8] - 使用权资产期末余额1095.80万元，较期初增长213.42%，因报告期子公司新增租赁[8]

报告期信息 - 报告期为2023年7月1日至2023年9月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 报告期营业收入9.80亿元，同比增长20.29%；年初至报告期末营业收入29.87亿元，同比增长4.86%[7] - 报告期归属上市公司股东净利润 -1.58亿元，同比下降42.79%；年初至报告期末 -3.57亿元，同比下降295.50%[7] - 报告期扣除非经常性损益的净利润 -1.66亿元，同比下降37.69%；年初至报告期末 -3.77亿元，同比下降201.62%[7] - 营业总收入为2,986,709,917.86元，较上期2,848,333,653.36元增长4.86%[34] - 营业总成本为3,459,393,042.81元，较上期3,017,023,540.43元增长14.66%[34] - 投资收益为 -2,528,450.48元，较上期6,434,489.30元下降139.29%[34] - 公允价值变动收益为74.20548万元，上年为0[43] - 信用减值损失为-951.425151万元，上年为-559.313054万元；资产减值损失为0.065万元，上年为-881.717807万元；资产处置收益为50.249336万元，上年为44.965143万元[43] - 营业利润为-4.4854199869亿元，上年为-1.3004155149亿元；利润总额为-4.4775116164亿元，上年为-1.1780315499亿元；净利润为-4.4626174136亿元，上年为-1.2976943425亿元[43] - 基本每股收益为-0.32元，上年为-0.10元；稀释每股收益为-0.32元，上年为-0.10元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1.74亿元，同比下降194.21%[7] - 经营活动现金流出小计为37.0239567354亿元，上年为31.3341321739亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.7355447118亿元，上年为1.8421985717亿元[40] - 投资活动现金流入小计为2.6912660407亿元，上年为0.1644677101亿元；投资活动现金流出小计为9.44280653亿元，上年为4.8531497039亿元；投资活动产生的现金流量净额为-6.7515404893亿元，上年为-4.6886819938亿元[40] - 筹资活动现金流入小计为44.4017059952亿元，上年为32.9335269208亿元；筹资活动现金流出小计为35.0920728039亿元，上年为25.1248227348亿元；筹资活动产生的现金流量净额为9.3096331913亿元，上年为7.808704186亿元[40][46] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为387.1831万元，上年为4160万元；支付其他与筹资活动有关的现金为417.9801万元，上年为0[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.410258万元，上年为-0.781092万元；现金及现金等价物净增加额为0.822789016亿元，上年为4.9621426547亿元；期初现金及现金等价物余额为6.1785631292亿元，上年为5.2142518703亿元；期末现金及现金等价物余额为7.0013521452亿元，上年为10.176394525亿元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,342,730,269.71元，上期为3,139,859,977.64元[49] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为0元，上期为1,758,333.27元[49] - 收到的税费返还本期为130,331,666.14元，上期为127,684,279.08元[49] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为55,779,266.51元，上期为48,330,484.57元[49] - 经营活动现金流入小计本期为3,528,841,202.36元，上期为3,317,633,074.56元[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,948,664,768.49元，上期为2,388,529,980.37元[49] - 客户贷款及垫款净增加额本期为0元，上期为 - 39,582,200元[49] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 报告期末总资产122.32亿元，较上年度末增长4.20%；归属上市公司股东的所有者权益48.97亿元，较上年度末增长20.65%[7] - 报告期应收款项融资期末余额7398.62万元，较期初增长202.97%，因收到银行承兑汇票增加[14] - 报告期使用权资产期末余额1095.80万元，较期初增长213.42%，因子公司新增租赁[14] - 报告期长期借款期末余额34.71亿元，较期初增长34.70%，因经营需要增加[14] - 租赁负债为6,311,808.42元，较之前增长221.86%，主要因报告期子公司新增租赁所致[16] - 预计负债为241,014,705.81元，较之前增长39.31%，主要因报告期子公司填埋场转固定资产，计提填埋场退役费增加[16] - 资本公积为1,419,485,785.32元，较之前增长214.63%，主要因报告期收到非公开发行融资款，超过面值部分计入资本公积[16] - 投资收益为 -2,528,450.48元，较之前下降139.30%，主要因报告期合营联营企业净利润下降[16] - 信用减值损失为 -9,514,251.51元，较之前增长70.11%，主要因本报告期末与上年期末相比应收款增加[16] - 2023年9月30日货币资金为703,530,254.02元，较2023年1月1日的622,716,432.60元有所增加[25] - 2023年9月30日交易性金融资产为350,742,054.80元，2023年1月1日为0元[25] - 2023年9月30日应收账款为1,078,852,413.28元，较2023年1月1日的1,118,529,140.66元有所减少[25] - 2023年9月30日流动资产合计为3,544,782,738.94元，较2023年1月1日的3,026,923,271.51元有所增加[25] - 资产总计为12,231,906,264.73元，较上期11,738,378,872.19元增长4.20%[28] - 长期股权投资为264,153,818.28元，较上期271,341,654.23元下降2.65%[28] - 固定资产为4,140,114,031.48元，较上期4,306,341,813.80元下降3.86%[28] - 流动负债合计为2,748,212,644.57元，较上期3,458,429,488.33元下降20.53%[30] - 非流动负债合计为3,959,891,384.36元，较上期3,500,521,492.09元增长13.13%[30] - 负债合计为6,708,104,028.93元，较上期6,958,950,980.42元下降3.60%[30] - 所有者权益合计为5,523,802,235.80元，较上期4,779,427,891.77元增长15.57%[36] - 递延所得税资产为5830.193727万元，上年为2588.727281万元，调整金额为3241.466446万元；递延所得税负债为6255.394655万元，上年为3309.107987万元，调整金额为2946.286668万元；未分配利润为24.3938744651亿元，上年为24.3666667922亿元，调整金额为272.076729万元；少数股东权益为7208.3337551万元，上年为7206.0234502万元，调整金额为23.103049万元[46] 其他财务信息 - 报告期非经常性损益合计796.97万元，年初至报告期末合计2022.21万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,796股，广东省广晟控股集团有限公司持股比例24.09%，持股数量266,279,028股[20] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[51] 公司治理结构 - 公司董事会由三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事组成[52]