沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤 勉尽责；报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会 议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人花迪，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，本科学历。 曾任于松下电工万宝电器（广州）有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、东软 医疗系统股份有限公司、金蝶软件（中国）有限公司东北区域中心、辽宁兴隆大 家庭商业集团、福州高斯财务顾问有限公司。现任中美联泰大都会人寿保险有限 公司辽宁分公司销售经理。2022 年 12 月 30 日起至今任公司独立董事。 （二）独立性自查 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤 勉尽责；报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会 议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公 司相关事项发表了独立意见，具体情况如下： | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | 独立意 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 见类型 | | 2023-3-15 | 第五届董事会 第二次（临时） 会议 | 1、关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的独立意 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入1,200.00亿元，同比增长10.00%[1] - 公司用户数达到1.5亿，同比增长15.00%[1] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计2024年研发投入占营业收入的比例将达到10.00%[1] - 公司将积极推进市场扩张和并购计划，预计2024年将完成3-5起并购交易[1] - 公司将推出新一代智能硬件产品，预计2024年新产品销售收入将占总收入的20.00%[1] - 2022年营业收入为13.36亿元，同比增长35.16%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3,101.31万元，同比增长127.84%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比增长163.18%[7] - 2022年末总资产为19.02亿元，同比下降3.47%[7,8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.64亿元，同比增长2.19%[7,8] - 2022年第四季度营业收入为3.92亿元[11] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为359.70万元[11] - 2022年计入当期损益的政府补助为1,796.56万元[11] - 2022年非流动性资产处置损益为38.50万元[11] - 2022年债务重组损益为1,280.68万元[11] 行业发展趋势 - 电梯行业市场需求保持稳定增长[14] - 新型城镇化稳步推进,城镇化率继续提高[14,15] - 房地产市场持续下行,一定程度上导致电梯行业发展趋缓[15] - 电梯维保"后市场"和旧梯改造成为电梯市场新蓝海[15,16] - 电梯产品智能化、人性化、绿色化成为转型新方向[16,17] 公司主营业务 - 公司主要从事客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务[18] - 公司拥有12个系列16种型号的垂直电梯产品,9个系列20种型号的自动扶梯及自动人行道产品[18] - 公司电梯产品包括直梯、扶梯等多种系列，涵盖中端商用、高端商用、无机房、医用、观光、家用等不同应用场景[19] - 公司采取订单式生产模式，通过ERP系统和BOM清单对生产全程实施监控，并推行精益生产管理以提高效率[19] - 公司在国内采取直销和经销相结合的销售模式，在国外主要采取经销模式[20] - 公司拥有87项专利技术，其中包括15项发明专利，持续加大研发投入以提升自主创新能力[21] - 公司在国内外市场均拥有广泛的营销服务网络，并具备丰富的国际市场拓展经验[21] - 公司具备电梯核心配件和控制系统的自主生产能力，拥有成熟的全产业链协同优势[21] 经营业绩 - 公司实现营业收入1,335,750,133.82元，较上年同期上涨35.16%[24] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润31,013,103.31元，较上年同期上涨127.84%[24] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,328,730.41元，较上年同期上涨103.77%[24] 销售策略 - 公司通过技术创新和循环改进的管理理念，不断升级改进国内外销售策略[25] - 公司对代理商销售模式进行优化，通过销售激励机制的创新，整合销售力量，高效配置管理资源和层级[25] - 公司实施一国一策定制化战略，对主要销售区域及关键国家进行细致的市场需求分析[25] - 公司产品系列和性能满足区域市场需求[25] 质量管理和人才建设 - 公司坚持"品质、安全、高效"的理念，确保各环节制度化、专业化、规范化[23] - 公司注重人才战略，通过多种途径吸引和培养高素质人才[23] - 公司获得"沈阳最佳雇主"称号[23] 国内市场拓展 - 加大国内市场开拓力度，积极参与政府公开招投标项目，助力多个重点轨道交通项目顺利开通[26] - 与宝能控股签订战略采购协议，持续扩大战略合作"朋友圈"[26] - 在上海、沈阳、成都等核心城市打造示范加装梯样板工程，在高端品质别墅及酒店电梯项目上取得显著成绩[26] 国际市场拓展 - 国际市场销量持续突飞猛进，在俄罗斯、新加坡、墨西哥、中东等市场表现突出，成功签约多个重点项目[28] 新产品开发 - 开发完成超薄主机无机房客梯、医用电梯、无机房载货电梯等新产品，满足客户多样化需求[28] - 开发自动扶梯远程智能控制系统，实现远程监控和控制[28] 激励政策和绿色发展 - 制定多维度、多层次的市场激励政策，激发员工创新创业活力[28] - 积极响应绿色发展政策，加大节能减排力度，采用环保材料和节能技术[28] - 员工参加职业技能大赛并开展内部培训，强化人才队伍建设[28] 2023年业绩情况 - 营业收入同比增长35.16%，其中电梯业务收入占比98.43%[29] - 2023年营业收入为13.15亿元，同比增长22.63%[31] - 直梯产品销售收入为8.99亿元，同比增长42.65%[31] - 扶梯产

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划（修订稿） 〔2023〕61 号文件《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合 《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制定了《沈阳远大智能工业集团股份 有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 第一条制定股东分红回报规划的考虑因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东 意愿、发展战略、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条股东分红回报规划的制定原则 1、公司的分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 2、公司制定股东回报规划时应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、 独立董事和监事的意见。 3、分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自 身可持续发展和回报股东的关系，实施持续、稳定的利润分配 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

业绩数据 - 2023年营业收入13.36亿元，增35.16%[2] - 2023年净利润3101.31万元，增127.84%[2] - 2023年电梯行业收入13.15亿元，占比98.43%，增36.07%[8] 财务指标 - 2023年末总资产19.02亿元，降3.47%[2] - 2023年末净资产11.64亿元，增2.19%[2] - 2023年销售费用1.63亿元，降3.55%[9] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入13.64亿元，增26.56%[11] - 2023年经营活动现金流净额1.07亿元，增163.18%[2] - 2023年投资活动现金流净额 -4415.49万元，降161.57%[12] - 2023年筹资活动现金流净额 -4676.02万元，降845.83%[12]

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年财务报表审计报告 CAC证审字[2024]0066号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-126 | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 审计报告 CAC 证审字[2024]0066 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司及其子公司（以下简称"远 大智能"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注。 我们 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润31,013,103.31元[1] - 2023年度母公司净利润 - 18,509,065.53元[1] - 截至2023年底，合并报表累计可供分配利润 - 40,264,488.27元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润 - 22,818,388.40元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 不分配因合并报表可供分配利润为负[3] - 利润分配预案需提交2023年度股东大会审议[1]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-029 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 20 日下午 14：30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间 ...

业绩调整 - 2021年归属股东扣非净利润调整前 - 51,636,741.51元，调整后 - 52,347,558.77元[13] - 2022年归属股东扣非净利润调整前 - 141,215,565.10元，调整后 - 145,811,966.35元[13] - 2021年合并利润表投资收益调整前8,621,256.80元，调整后9,457,512.40元[14] - 2022年合并利润表投资收益调整前24,796,232.99元，调整后30,203,763.87元[14] - 2021年母公司利润表投资收益调整前 - 39,021,807.26元，调整后 - 38,185,551.66元[14] - 2022年母公司利润表投资收益调整前60,552,896.85元，调整后65,960,427.73元[14] - 2021年债务重组损益调整前218,728.73元，调整后1,054,984.33元[15] - 2022年债务重组损益调整前56,265.10元，调整后5,463,795.98元[16] - 2021年非经常性损益合计调整前23,530,924.40元，调整后24,241,741.66元[16] - 2022年非经常性损益合计调整前29,818,023.18元，调整后34,414,424.43元[16] - 2021年扣非后加权平均净资产收益率调整前 - 4.09%，调整后 - 4.15%[16] - 2022年扣非后加权平均净资产收益率调整前 - 11.95%，调整后 - 12.34%[16] - 2021年基本和稀释每股收益调整前 - 0.0495元/股，调整后 - 0.0502元/股[16] - 2022年基本和稀释每股收益调整前 - 0.1354元/股，调整后 - 0.1398元/股[16] - 2022年所得税影响额调整前4,861,127.76元，调整后5,672,257.39元[16] 其他 - 2024年4月24日公司审议通过2021 - 2022年非经常性损益会计差错更正议案[5][12] - 编制2023年报时发现2021 - 2022年以房抵债业务非经常性损益项目界定差错并追溯调整[12] - 本次更正对2021 - 2022年财务状况、经营成果和现金流量无影响，扣非后数据有变化[13]