股东大会召开安排 - 股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年5月20日14:30，网络投票通过深交所交易系统的时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1][2] - 股东需选择单一表决方式（现场或网络），重复投票以第一次结果为准，网络投票平台包括深交所交易系统和互联网投票系统 [2] - 股权登记日为2025年5月15日，登记在册的股东或其代理人有权出席，法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [2][4] 会议审议事项 - 主要审议《公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》议案，该议案涉及中小投资者利益，公司将对其单独计票并披露结果 [3][8] - 独立董事将在股东大会上述职，非累积投票提案的表决意见包括同意、反对或弃权 [3][4] 参会登记与投票流程 - 异地股东可通过信函或传真于2025年5月16日16:00前完成登记，需提供股东账户卡、身份证复印件等材料，不接受电话登记 [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）进行，身份认证需取得"深交所数字证书"或服务密码 [4][5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，授权委托书需明确表决指示 [5][6] 其他会务信息 - 会议地点为沈阳市经济技术开发区十三号街6号公司会议室，联系方式为齐博宇（电话024-25162569，传真024-25162732） [2][4] - 备查文件包括股东大会通知及更正公告，参会股东需携带身份证明、股票账户卡等原件验证入场 [1][4][5]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月20日14:30[2] - 网络投票2025年5月20日9:15 - 15:00[2][15] - 深交所交易系统投票2025年5月20日9:15 - 9:25等时段[14] 登记信息 - 股权登记日2025年5月15日[3] - 会议登记时间2025年5月16日指定时段[7] - 登记地点为公司证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码“362689”，简称“远大投票”[13] 会议信息 - 地点为公司会议室[3] - 联系人齐博宇，电话024 - 25162569等[8] 审议议案 - 包含2024年度董事会工作报告等多项议案[5][19]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，参与单位为网络投资者，时间是2025年4月30日15:00 - 17:00，地点在全景网（https://ir.p5w.net） [2] - 上市公司接待人员包括董事长康宝华、董事兼总经理王延邦、董事兼财务总监王维龙、独立董事花迪、董事会秘书杜羽 [2] 研发团队与专利情况 - 公司研发团队有8名硕士研究生，其中1位毕业于985院校 [3] - 截至报告期末，公司在电梯制造领域拥有102项专利，其中发明专利20项、实用新型专利73项、外观设计专利9项 [3] 业务发展与应对策略 - 公司加大智能技术研发投入，进行生产流程智能化改造，开发智能电梯产品及相关系统，结合节能、环保及智能化技术提升产品竞争力，形成数字化赋能产品全生命周期的智能制造模式 [3][4] - 公司有老旧小区电梯更新改造相关业务订单，已在上海、北京、沈阳、重庆等主要城市取得项目验收 [3] - 人民币持续贬值以及关税政策的不确定性对公司出口业务影响较小，公司会持续关注汇率和关税变化并采取相应对策，2024年度出口业务占比为47.67% [3] 财务情况 - 公司一季度营收减少、利润减亏是由于一季度期间费用减少，投资收益增加 [3] - 国内外电梯市场竞争加剧，公司加大市场开发力度，国内、国际市场在手订单均有所增长，但从获取订单至转化为营业收入需要时间，报告期内销售费用增加，营业收入相较去年同期下降 [4] 董事长限高问题 - 经查询中国执行信息公开网，公司董事长康宝华目前未被限制高消费 [3] - 天眼查、爱企查等第三方商业软件数据来源为整合中国执行信息公开网信息，准确性和及时性不如官方渠道，公司会尽快联系相关方更新信息，提醒投资者以中国执行信息公开网信息为准 [4]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年度股东大会[2] - 现场会议2025年5月20日14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议地点在辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司会议室[4] 议案相关 - 会议审议2024年度董事会工作报告等多项议案[5] - 2025 - 2027年有股东分红回报规划议案[19] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月16日8:30 - 11:30，13:30 - 16:00[7] - 登记地点为辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部[8] - 网络投票代码为"362689"，简称为"远大投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[15] - 委托人对多项议案均表决同意[19] - 截至2025年5月15日下午深交所交易结束后可登记参会[22]

会议通知 - 公司2025年4月26日发布《关于召开2024年度股东大会的通知》[1] - 2025年4月28日发布更正公告[10] 时间更正 - 深交所交易系统网络投票时间由2024年5月20日更正为2025年5月20日[1][2][6][8] - 深交所互联网投票系统投票时间由2024年5月20日更正为2025年5月20日[1][2][7][9] - 会议登记时间由2024年5月16日更正为2025年5月16日[3][5] - 信函或传真登记送达时间由2024年5月16日16:00更正为2025年5月16日16:00[4][5] 会议时间 - 现场会议时间为2025年5月20日14:30[1][2] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[2][9] 登记时间 - 会议登记时间为2025年5月16日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[5]

业绩数据 - 2024年营收12.03亿元，同比减9.95%[4] - 净利润1811.71万元，同比减41.58%[4] - 经营现金流净额-1.10亿元，同比减202.66%[4] 业务与费用 - 电梯业务收入11.87亿元，占比98.72%，同比减9.69%[7] - 销售费用1.66亿元，同比增7.77%[9] - 财务费用-621.74万元，同比增64.30%[9] 投资与现金 - 投资活动现金流入4.66亿元，同比增178.42%[10] - 投资现金流净额8926.07万元，同比增302.15%[10] - 现金及等价物净增额-5841.77万元，同比减427.05%[10] 资产情况 - 应收账款4.49亿元，占总资产24.47%，比重较年初增2.13%[3]

审计机构情况 - 2024年末中审华合伙人100人，注册会计师582人，签过证券服务审计报告的124人[2] 审计相关决策 - 公司审议通过续聘中审华为2024年度审计机构[3][6] 审计沟通进展 - 2024 - 2025年审计委员会多次与签字人员沟通审计事项及进展[6] 审计结果 - 中审华出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为中审华年报审计表现良好，按时完成工作[9]

分红规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[1] 分配方式与时间 - 采取现金、股票等方式分配利润，现金分红优先[3] - 原则上每年一次利润分配，董事会可提议中期分配[4] - 股东大会决议或董事会制定中期方案后，两月内完成派发[8] 现金分红条件 - 近一会计年度净利润等为正应现金分红，特定情形可不进行[4] - 未来十二个月拟支出达净资产10%且超5000万元为重大支出[4] - 当年合并报表资产负债率达60%以上可不现金分红[4] 分红比例要求 - 近三个会计年度累计现金分红不低于年均净利润30%且不低于5000万元[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，占比最低40%；成长期有重大支出，占比最低20%[5] 政策调整与说明 - 分红政策调整需经董事会审议后股东大会2/3以上表决权通过[10] - 年度盈利未提现金分红预案，管理层需向董事会说明原因[12] - 规划期内保持政策连续性，重大变化调整需履行程序[13] 其他 - 规划经股东大会审议通过实施，由董事会负责解释[13]

财务审计 - 中审华对公司2024年财报内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 强调事项对2024年度财务状况和经营成果无重大影响[3] 立案调查 - 2024年4月公司因信披违规被证监会立案，未收到结论[1] - 公司积极应对立案调查，配合并披露进展[2] 董事会提醒 - 董事会认同内控审计报告，提醒投资者谨慎投资[3]

业绩影响 - 2024年度计提资产减值3145.11万元，核销坏账1900.06万元，减净利润3145.11万元[2] - 2024年1 - 12月信用减值损失-1901.75万元，占2023年净利润绝对值-61.32%[4] - 2024年1 - 12月资产减值损失-1243.36万元，占2023年净利润绝对值-40.09%[4] 应收账款 - 应收账款计提减值前账面价值63834.22万元，计提1695.68万元[6] 审议情况 - 《议案》经董事会审计委员会等审议通过，无需股东大会审议[10] - 董事会审计委员会和监事会均同意本次计提及核销事项[13][14]