证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-027 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 18 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十二次会议 （以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全文 及摘要的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年半年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（ht ...

收入和利润表现 - 营业收入为5.15亿元，同比增长9.51%[18] - 营业收入同比增长9.51%至5.15亿元[61] - 营业收入总额同比增长9.51%至5.15亿元，上年同期为4.70亿元[64] - 归属于上市公司股东的净利润为2132.81万元，同比大幅增长375.52%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为414.65万元，同比增长111.75%[18] - 基本每股收益为0.0204元/股，同比增长375.68%[18] - 加权平均净资产收益率为1.79%，同比上升2.46个百分点[18] - 净利润同比改善376.5%至2133万元，去年同期为亏损774万元[172] - 基本每股收益为0.0204元，去年同期为-0.0074元[173] - 母公司净利润同比改善5442.7%至2856万元，去年同期为亏损53万元[175] - 母公司基本每股收益为0.0274元，去年同期为-0.0005元[175] - 公司2025年半年度综合收益总额为20,625,936.83元[185] - 2025年半年度综合收益总额贡献28,563,093.25元，占权益变动总额的93.83%[191] - 2024年同期综合收益总额为-534,728.10元，2025年同期显著改善[195] 成本和费用表现 - 营业成本同比微增1.12%至3.62亿元[61] - 销售费用同比下降16.22%至7815.72万元[61] - 销售费用同比下降16.3%至7816万元[171] - 研发投入同比增长6.86%至2186.25万元[61] - 研发费用同比增长6.9%至2186万元[171] - 财务费用增长69.65%主要因汇兑收益减少[61] - 财务费用为净收入110万元，主要得益于利息收入129万元超过利息支出9.6万元[171] - 营业总成本同比下降1.4%至5.09亿元，其中销售费用同比下降16.3%至7816万元[171] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6554.00万元，同比增长199.51%[18] - 经营活动现金流量净额大幅改善199.51%至6554万元[61] - 投资活动现金流量净额下降294.91%至-3295.70万元[61] - 筹资活动现金流量净额增长642.69%至5952.62万元[61] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6586万元改善至6554万元[178] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1691万元变为-3296万元[178] - 筹资活动产生的现金流量净额由-1097万元改善至5953万元[179] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降0.07%至6.24亿元[177] - 母公司经营活动现金流入小计为6.42亿元，同比基本持平[181] - 母公司投资支付的现金为2.63亿元，同比减少57.2%[181] - 母公司筹资活动现金流入1.11亿元，同比增长32.9%[182] - 收到的税费返还为1113万元，同比下降34.1%[178] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.31亿元，同比增长3.1%[178] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为346万元，同比增长46.2%[181] - 期末现金及现金等价物余额同比增长75.2%，从1.24亿元增至2.17亿元[179] 业务线收入表现 - 电梯业务收入同比增长9.70%至5.09亿元，占总营收比重98.75%[64][66] - 扶梯收入同比大幅增长181.67%至5475.83万元，但毛利率同比下降3.73个百分点至13.78%[64][66] - 电梯安装及维保收入同比增长85.45%至1.18亿元，毛利率提升11.77个百分点至32.10%[64][66] - 直梯收入同比下降12.03%至3.18亿元，但毛利率提升6.85个百分点至29.79%[64][66] 地区收入表现 - 国外地区收入同比下降5.85%至2.22亿元，占比从50.08%降至43.05%[65][66] - 西北地区收入同比大幅增长46.95%至5582.96万元，增速位列所有地区之首[65][66] 资产和负债状况 - 总资产为18.78亿元，较上年度末增长2.43%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为12.01亿元，较上年度末增长1.91%[18] - 货币资金增长10.03%至3.55亿元，占总资产比例提升1.31个百分点至18.93%[68] - 应收账款下降7.28%至4.16亿元，占总资产比例下降2.32个百分点[68] - 交易性金融资产期末余额4938.68万元，本期新增投资1.13亿元[70] - 货币资金期末余额3.55亿元，较期初3.23亿元增长10.0%[164] - 交易性金融资产期末余额4939万元，较期初1906万元大幅增长159.1%[164] - 应收账款期末余额4.16亿元，较期初4.49亿元下降7.3%[164] - 存货期末余额3.64亿元，较期初3.40亿元增长7.1%[164] - 合同负债期末余额2.18亿元，较期初1.74亿元增长25.4%[165] - 资产总计期末余额18.78亿元，较期初18.33亿元增长2.4%[165] - 未分配利润期末余额-819万元，较期初-2215万元改善63.0%[166] - 母公司未分配利润期末余额2042万元，较期初-814万元实现扭亏为盈[168] - 投资性房地产期末余额7815万元，较期初8162万元下降4.3%[165] - 固定资产期末余额2.15亿元，较期初2.28亿元下降5.7%[165] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为12,012,625,900.40元[186] - 公司2025年半年度未分配利润增加21,328,135.61元[183] - 公司2025年半年度专项储备增加1,877,105.83元[183] - 公司2025年半年度其他综合收益减少702,198.78元[183] - 公司2025年半年度所有者权益总额增加22,503,042.66元[183] - 公司2025年半年度专项储备本期提取2,288,191.33元[186] - 公司2025年半年度专项储备本期使用411,085.50元[186] - 公司股本保持1,043,310,725.00元不变[183] - 公司资本公积保持87,087,211.26元不变[183] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为1,163,683,837.16元[187] - 公司2024年半年度专项储备本期提取额为2,390,977.04元[189] - 公司2024年半年度专项储备本期使用额为421,292.32元[189] - 公司2024年半年度期末所有者权益余额为1,156,928,094.01元[189] - 公司股本保持稳定为1,043,310,725.00元[187][189] - 公司资本公积为87,087,211.26元[187][189] - 公司盈余公积为76,836,166.59元[187][189] - 公司其他综合收益为-4,709,408.39元[187] - 公司未分配利润为-40,264,488.27元[187] - 2025年半年度所有者权益总额为1,233,569,824.19元，较期初增长2.53%[193] - 专项储备本期增加1,877,105.83元，主要来自提取2,288,191.33元和使用411,085.50元[193] - 未分配利润从期初-8,140,716.19元改善至期末20,422,377.06元，增长28,563,093.25元[191][193] - 2025年半年度所有者权益变动总额30,440,199.08元，同比增长2021.37%[191][195] - 资本公积保持稳定为89,672,411.90元，未发生变动[191][193] - 股本总额保持1,043,310,725.00元，未发生增减变动[191][193] - 2024年半年度专项储备提取2,390,977.04元，高于2025年同期的2,288,191.33元[193][197] - 盈余公积保持76,836,166.59元，两年同期均未变动[191][195] - 公司股本为人民币1,043,310,725.00元[198] - 公司2012年首次公开发行A股7,750万股，每股发行价8.00元[199] - 2012年IPO增加股本人民币77,500,000.00元，资本公积增加人民币66,497,227.06元[199][200] - 2012年IPO后总股本增至人民币309,878,941.00元[200] - 公司于2012年7月17日在深交所上市（股票代码002689）[200] - 2015年公司名称变更为沈阳远大智能工业集团股份有限公司[200] - 2015年12月31日公司注册资本为962,354,536元[200] - 2016年回购注销限制性股票131,040股[200] - 2016年回购后股份总数由962,354,536股变更为962,223,496股[200] - 2016年回购后注册资本由962,354,536元减少至962,223,496元[200] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为17,181,642.62元[23] - 政府补助金额为7,277,163.90元[22] - 债务重组收益金额为16,180,251.38元[22] - 非流动性资产处置损失金额为1,538,678.91元[22] 证券投资活动 - 证券投资期末账面价值总额为4938.68万元，其中中金中证同业存单指数基金持有2001.31万元[77][79] - 本期证券投资公允价值变动收益总计12.28万元，路博迈悦航债券基金收益2.57万元占比最高[77][79] - 证券投资本期购买总额6648万元，出售总额3622.21万元，净增持3025.79万元[77][79] - 公司总证券投资最初成本4392.21万元，期末账面价值4938.68万元，增值12.45%[77][79] - 短融ETF本期全额出售1622.21万元，实现投资亏损877.2元[77] - 海融半年鑫基金实现公允价值收益5.70万元，期末账面价值286.45万元[77] 子公司表现 - 主要子公司云南博林特电梯净亏损245.11万元，营业收入仅19.50万元[84] - 新加坡博林特电梯公司营业收入542.87万元，净亏损82.61万元[84] - 南京远大智能工业净利润54.22万元，营业收入1156.83万元[84] - 沈阳远大智能高科机器人净亏损419.44万元，资产总额1732.31万元[84] 行业和市场数据 - 2025年上半年全国电梯采购规模达121.11亿元，同比增长19.26%[27] - 2025年上半年电梯、自动扶梯及升降机累计产量65.4万台，同比下降6.4%[27] - 全国房地产开发投资46,658亿元，同比下降11.2%[27] - 房屋新开工面积30,364万平方米，同比下降20.0%[27] - 载客电梯出口数量55,957台，同比增长23.68%[32] - 载客电梯出口金额100,189万美元，同比增长12.87%[32] 公司技术和生产能力 - 公司拥有177米全功能实验塔配备11个独立试验井道和CNAS认证国际级实验室[44] - 公司电梯制造领域拥有104项专利其中发明专利20项实用新型专利75项外观设计专利9项[44] - 公司关键工序自动化率超过90%[48] - 公司产品已销售至140余个国家和地区与220余家国际经销商合作[47] - 公司具备覆盖全球的全系列电梯产品体系通过欧盟CE北美CSA俄罗斯EAC新加坡PSB等国际认证[47] - 公司设立沈阳重庆南京三大国内生产基地实现全链条自主生产[48] - 公司载货电梯可直接覆盖12000kg[38] - 公司领航Ⅱ系列高速电梯速度范围为5.0～10.0米/秒[38] - 公司自动人行道产品角度范围为0-12度[38] - 公司试验塔支持10米/秒超高速电梯整机技术验证[44] 服务和维保业务 - 公司在全国设立47个维保站点和近40个一级库房[53] - 维保的其他品牌电梯数量已与自有品牌持平[53] 风险因素 - 公司面临应收账款余额继续增长风险，可能影响资金周转速度和经营活动现金流[90] - 公司国际市场收入是产品销售收入的重要组成部分，受汇率波动等因素影响[91] - 公司于2024年4月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[93] - 证监会立案调查涉嫌信息披露违法违规[144] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查（证监立案字0022024001号）[119] - 公司2024年度审计报告及内部控制审计报告均为带强调事项段的无保留意见[119][120] 法律诉讼 - 公司涉及甘肃三易房地产诉讼案，涉案金额181.11万元[123] - 公司涉及景东彝族自治县盛世房地产诉讼案，涉案金额301.88万元[123] - 公司涉及单县谢集镇政府诉讼案，涉案金额134.6万元[124] - 公司涉及余姚昂内房地产诉讼案，涉案金额129.44万元[124] - 公司涉及天长市城镇保障性安居工程诉讼案，涉案金额255.91万元[124] - 公司涉及营口金宜房地产诉讼案，涉案金额698.71万元[124] - 公司涉及重庆建工第三建设诉讼案，涉案金额450.86万元[124] - 公司涉及兴安盟延城房地产诉讼案，涉案金额118.9万元[124] - 公司因重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司拖欠电梯结余款及质保金提起诉讼，涉案金额343.25万元[125] - 公司因河北荣盛建筑材料有限公司拖欠电梯结余款及质保金提起诉讼，涉案金额150.3万元[125] - 公司因黑龙江富昌房地产开发有限公司拖欠电梯结余款及质保金提起诉讼，涉案金额127.94万元[125] - 公司因秦皇岛吉星房地产开发有限公司拖欠电梯结余款及质保金提起诉讼，涉案金额100万元[125] - 公司因商丘市腾科建设有限公司拖欠电梯结余款及质保金提起诉讼，涉案金额145.88万元[125] - 公司因广西南宁宗信房地产有限公司等拖欠电梯结余款及质保金提起诉讼，涉案金额242.94万元[125] - 公司因沈阳万泉鑫五金标准件有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额419.7万元[126] - 公司因鞍山金榜祎铭建筑工程有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额475.49万元[126] - 公司因惠州新远航电梯有限公司起诉合同款，涉案金额402.18万元[126] - 公司因南通海门森达装饰材料有限公司起诉合同款，涉案金额102.3万元[126] 担保和承诺事项 - 控股股东提供连带责任担保总额7.75亿元人民币[135] - 子公司提供最高额抵押担保金额2.75亿元人民币[135] - 控股股东远大铝业集团及实际控制人康宝华承诺避免同业竞争，不从事与公司主营业务构成竞争的业务[110] - 允许持有与主营业务构成竞争的上市公司权益不超过10%[110] - 公司对潜在竞争业务和资产拥有30日内优先受让权[112] - 控股股东承诺若公司需补缴社保及住房公积金将无条件代为补缴[112] - 控股股东承诺承担公司因社保公积金问题导致的处罚或经济损失[112] - 实际控制人康宝华承诺上市后36个月内不转让所持股权[114] - 康宝华承诺任职期间每年转让股权不超过持有总数的25%[114] - 康宝华承诺离职后半年内不转让所持股权[114] - 报告期内所有承诺均按时履行[114] 租赁和委托理财 - 租赁相关现金流出总额59.63万元人民币[139] - 租赁费用总额101.31万元人民币[139] - 租赁收入金额240.36万元人民币[139] - 委托理财未到期余额4918万元人民币[143] 其他资产处置 - 澳大利亚子公司应收款项放弃追讨950.75万澳元[145] - 秘鲁子公司股权转让款已收20万美元[147] - 全资孙公司上海远大浩博智能机器人完成注销[148] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为83,942户[152] - 第一大股东沈阳远大铝业集团有限公司持股比例为34.64%，持股数量为361,367,379股，其中质押股份数量为185,324,233股[152] - 第二大股东远大铝业工程（新加坡）有限公司持股比例为16.61%，持股数量为173,306,391股[152] - 股东许磊持股比例为0.94%，持股数量为9,

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.15亿元，同比增长9.51% [1] - 净利润2132.81万元，同比增长375.52% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

行业产量数据 - 2025年6月中国电梯、自动扶梯及升降机单月产量为13.7万台，同比下降6.2% [1] - 2025年1-6月中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为65.4万台，累计同比下降6.4% [1] 涉及上市企业 - 电梯行业主要上市企业包括康力电梯（002367）、森赫股份（301056）、广日股份（600894）、上海机电（600835）、快意电梯（002774）、梅轮电梯（603321）、远大智能（002689） [1] - 建筑装饰企业金螳螂（002081）也被列为相关企业 [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局 [1] - 行业趋势分析参考智研咨询发布的《2025-2031年中国电梯行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价4.18元 单日下跌0.71% [1] - 换手率4.0% 成交量41.76万手 成交金额1.75亿元 [1] - 主力资金净流出3212.54万元 占成交额18.32% 其中超大单净流出2522.17万元（占比14.38%）大单净流出690.36万元（占比3.94%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1610.09万元 占成交额9.18% [1] - 小单资金净流入1602.45万元 占成交额9.14% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.33亿元 同比减少31.52% [1] - 归属净利润3402.12万元 同比增长19.02% [1] - 扣非净利润4645.23万元 同比减少5.22% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.269 速动比率1.529 [1] - 资产负债率35.55% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 位于沈阳市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本104331.0725万元人民币 实缴资本104331.0725万元人民币 [1] - 法定代表人康宝华 [1] 企业运营与资产 - 对外投资9家企业 参与招投标项目3584次 [2] - 拥有商标信息20条 专利信息178条 行政许可59个 [2]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月15日收盘，远大智能报收于4.08元，上涨0.49%，换手率2.19% [1] - 当日成交量22.87万手，成交金额9323.28万元 [1] - 主力资金净流出1938.88万元，占比成交额20.8%，其中超大单净流出638.91万元(6.85%)，大单净流出1299.96万元(13.94%) [1] - 中单净流出1071.39万元(11.49%)，小单净流入867.49万元(9.3%) [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.33亿元，同比减少31.52% [1] - 归属净利润3402.12万元，同比增长19.02% [1] - 扣非净利润4645.23万元，同比减少5.22% [1] - 流动比率2.269，速动比率1.529，资产负债率35.55% [1] 公司基本信息 - 公司全称沈阳远大智能工业集团股份有限公司，成立于2001年，位于沈阳市 [1] - 属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本104331.0725万人民币，实缴资本104331.0725万人民币 [1] - 法定代表人为康宝华 [1] 公司业务拓展情况 - 对外投资9家企业 [2] - 参与招投标项目3581次 [2] - 拥有商标信息20条，专利信息178条 [2] - 拥有行政许可59个 [2]

机器人概念股市场表现 - 年内股价平均上涨27.34% [1] - 中大力德股价涨幅191.4% 山河智能涨幅129.51% [1] 上半年业绩预告概况 - 28只概念股发布业绩预告或快报 [1] - 14只概念股业绩同比增长 [1] 重点公司净利润表现 - 巨星科技预测净利润12.53亿元至13.73亿元 同比增长5%至15% [1] - 科沃斯预计净利润9.6亿元至9.9亿元 同比增长57.64%至62.57% [1] - 东方精工预计净利润3.61亿元至4.26亿元 同比增长120%至160% [1] 公司业务增长驱动因素 - 科沃斯通过创新产品组合和多价格带布局实现收入同比增长25% [1] - 科沃斯2025年第二季度收入预计同比增长近40% [1] 业绩改善情况 - 远大智能 海得控制 天奇股份 爱仕达等7股上半年业绩预计扭亏 [1]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘报4.0元 上涨2.04% [1] - 换手率1.52% 成交量15.84万手 成交金额6282.04万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入1164.54万元 占比18.54% [1] - 超大单净流入623.81万元(9.93%) 大单净流入540.73万元(8.61%) [1] - 中单净流出862.28万元(13.73%) 小单净流出302.27万元(4.81%) [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入1.33亿元 同比减少31.52% [1] - 归属净利润3402.12万元 同比增长19.02% [1] - 扣非净利润4645.23万元 同比减少5.22% [1] - 流动比率2.269 速动比率1.529 资产负债率35.55% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 位于沈阳市 [1] - 注册资本104331.0725万人民币 实缴资本104331.0725万人民币 [1] - 法定代表人康宝华 [1] - 计算机、通信和其他电子设备制造业为主 [1] 商业活动 - 对外投资9家企业 [2] - 参与招投标项目3564次 [2] - 拥有商标信息20条 专利信息178条 [2] - 行政许可59个 [2]

跨国大单助力业务拓展 - 巨星科技取得欧洲大型零售业公司订单，标的为消费级无绳锂电池电动工具系列和相关零配件，订单采购范围为欧洲近千家门店未来三年全部该系列产品，预计年采购金额不少于1500万美元，超过公司2024年电动工具产品收入 [1] - 订单已生效，产品将于2025年下半年开始交付，预计2025年相关产品收入不超过1000万美元 [1] - 这是公司2021年开发电动工具产品线以来首次强势进军欧洲市场，证明产品已获全球主要客户认可，未来将加大投入提升核心竞争力 [2] 外贸订单处于历史较高水平 - 航天彩虹外贸产品订单处于历史较高水平，彩虹3、彩虹4、彩虹5为主要销售型号，技术位列国际第一梯队，与非洲、中东、东南亚等十余个国家和地区保持长期合作 [2] - 公司将继续加强无人机技术研发，积极开拓国内外市场 [2] 自愿披露在手订单情况 - 圣晖集成截至2025年6月30日在手订单余额28.13亿元（未含税），同比增长69.24%，其中IC半导体行业11.35亿元，精密制造行业5.69亿元，光电及其他行业11.09亿元 [3] - 东华科技截至2025年一季度末累计已签约未完成订单达499.03亿元，国内订单涉及煤化工、化工新材料等业务，国外订单集中在非洲、南美等地 [4] - 公司工程业务毛利率保持在8%-15%左右，设计项目毛利率高于总承包项目，市场竞争格局未发生重大变化 [4] 订单驱动盈利显著提升 - 安凯客车预计2025年上半年净利润1500万元至2100万元，同比增长106.67%至189.34%，主要因客户订单增加及成本管控 [5] - 智微智能预计2025年上半年净利润9198万元至11243万元，同比增长62.85%至99.06%，主要因智算业务需求旺盛及新客户拓展 [5] - 远大智能预计2025年上半年净利润1689.87万元至2519.87万元，同比扭亏，主要因新签订单量显著增长及成本费用管控 [6]

业绩预测 - 公司预计2025年上半年净利润为1689.87万元至2519.87万元 [1] - 上年同期净利润为亏损774.1万元 [1] - 净利润同比实现扭亏为盈 最低增长幅度为318% 最高增长幅度为426% [1]