沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合沈阳远大智能工业集团股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-018 关于云南省城乡建设投资有限公司及其分公司以房抵债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次抵债概述 （一）基本情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于与云南省城 乡建设投资有限公司（以下简称"云南城乡建投"）及云南省城乡建设投资有限 公司盐津县棚户区改造分公司（以下简称"云南城乡投盐津分"）多年良好的合 作基础以及长期合作的期望，同时考虑二者的资金状况和资金压力，为加快公司 应收账款的回收，减少应收账款的坏账损失风险，维护自身的财务稳健性，公司 同意云南城乡建投及其分公司进行以房抵债。 公司与云南城乡建投、云南城乡建投全资子公司梁河伴山特色小镇置业有限 公司（以下简称"梁河伴山置业"）签订了三方《债权债务转抵协议书》，协议 约定云南城乡建投将债务一并转让给梁河伴山置业，由梁河伴山置业转让名下 2 套房产作价 3,688,170.24 元，用以抵偿欠付公司的设备工程款；公司与云南城乡 投盐津分签订了《债权债务抵款协议书》，协议约定云南城乡投盐津分转 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-011 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因和变更日期 2024 年12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-019 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 20 日 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-010 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第二十一次会议 的通知。2025 年 4 月 24 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》； 监事会认为：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行 的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 《关于会计政策变更的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 和 符 合 中 国 ...

特此说明。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会审阅了《董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说 明》发表意见如下： 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告客观、真实 地反映了公司的实际情况，对审计意见无异议。董事会出具的《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》符合实 际情况，监事会对此表示认可并予以同意。监事会将持续关注强调事项的进展情 况，并采取必要措施以切实维护公司及全体股东的利益。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中 国注册会计师执业准则的相关要求，审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出 具了带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（报告编号： CA ...

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关要求，我们审阅了《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留 意见审计报告涉及事项的专项说明》现就该说明发表意见如下： 公司监事会认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客 观、真实地反映了公司的实际情况，对审计意见无异议。董事会出具的《董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合 实际情况，监事会对此表示认可并予以同意。监事会将持续关注强调事项的进展 情况，并采取必要措施以切实维护公司及全体股东的利益。 特此说明。 2025 年 4 月 24 日 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 对沈阳远大智能工业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带有强调 事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：CAC 审字[2025]0075 号）。 沈 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-009 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十一次会议 （以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》； 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于会计政 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-015 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 18,117,139.43 31,013,103.31 -111,397,541.92 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配的基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市 ...

关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 CAC 2024年度控股股东 及其他关联方资金占用情况 专项说明 CAC专字[2025]1404号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC | C | | | | --- | --- | --- | | A | | | | C | | | | 目 | 录 | | | 目 | 录 | 页次 | | 一、专项说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 3 | | 情况汇总表 | | | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 CAC CAC 专字[2025]1404 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"远大智能"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"）。财 务报表的编制和公允列报是远大智能管理层的责任，我们的责任是在按照中国注 册会计师 ...