证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-062 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次抵债概述 1、基本情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于与云南省城乡 建设投资有限公司（以下简称"云南城乡投"）多年良好的合作基础以及长期合作 的期望，同时考虑云南城乡投的资金状况和资金压力，为加快公司应收账款的回 收，减少应收账款的坏账损失风险，维护自身的财务稳健性，公司与云南城乡投 进行以房抵债。 公司与云南城乡投签订了《债权债务转抵协议书》，协议约定云南城乡投 通过其下属企业迪庆州开发投资集团香格里拉置地有限公司（以下简称"迪庆置 业"）转让名下 6 套房产作价 12,859,530.00 元，用以抵偿欠付公司的设备工程 款，具体抵债的情况如下： | 序号 | 地区 | 项目合同名称 | 抵款金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 临沧 | 《云南省 2012 年保障性住房临沧市电 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日以口头、电话形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第十六次（临时） 会议的通知。2024 年 09 月 23 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-061 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告 《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的公告（三）》详见深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届监事会第十六次（临时）会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 2024 年 ...

评估基本信息 - 评估为沈阳远大智能工业集团拟资产入账提供价值参考[10] - 评估对象是月光城·莲湾六处房地产公允价值[11] - 评估范围含六处房产，建筑面积1458.79 m²[11] - 价值类型为公允价值[15] - 评估基准日为2024年8月31日[16] - 评估方法为市场法[17] 评估结果 - 公允价值不含税评估值为1019.87万元[18] - 增值税为91.79万元[18] - 含税评估值为1111.66万元[18] - 评估结论有效使用期壹年，从评估基准日起算[19] 房产具体情况 - 月光城 - 莲湾19 - 101建筑面积242.65m²，不含税评估价值174.24万元等[87] - 月光城 - 莲湾19 - 102建筑面积242.65m²，不含税评估价值170.74万元等[87] - 月光城 - 莲湾19 - 103建筑面积242.65m²，不含税评估价值170.74万元等[87] - 月光城 - 莲湾22 - 102建筑面积243.62m²，不含税评估价值168.06万元等[87] - 月光城 - 莲湾27 - 102建筑面积243.61m²，不含税评估价值168.05万元等[87] - 月光城 - 莲湾27 - 103建筑面积243.61m²，不含税评估价值168.05万元等[87] 债权抵偿 - 迪庆州开发投资集团香格里拉置地有限公司以1285.953万美元房产抵偿公司等额债权[23] 公司相关 - 公司注册资本为104,331.0725万元[28] - 公司暂未办理六处房地产不动产权证书，因债权债务转抵[88] 评估流程 - 自接受委托至出具报告分洽谈及接受委托等五个阶段[63]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月13日14:30召开，网络投票9月13日9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东445人，代表股份371,195,628股，占比35.5786％[4] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决，同意370,555,218股，占比99.8275％[5] - 中小股东总表决，同意10,749,139股，占比94.3772％[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日14：30召开[2] 投票情况 - 现场投票股东1人，代表股份359,806,079股，占比34.4870％[3] - 网络投票股东444人，代表股份11,389,549股，占比1.0917％[7] - 总表决同意370,555,218股，占比99.8275％[10] - 中小股东总表决同意10,749,139股，占比94.3772％[11] 决议情况 - 本次会议形成的决议合法、有效[13]

人员变动 - 职工代表监事唐满昌因工作调动辞职，不再担任公司其他职务[2] - 公司补选付峥一为第五届监事会职工代表监事[3] 人员信息 - 付峥一1988年7月出生，本科学历，现任国际人才管理部部长[7] - 付峥一未持股，与大股东无关联，符合任职条件[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月13日14:30[2] - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[2][17] - 股权登记日为2024年9月10日[3] 会议登记信息 - 登记时间为2024年9月11日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 登记地点为辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部[7] 投票相关 - 网络投票代码为"362689"，投票简称为"远大投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 审议议案 - 审议总议案及续聘公司2024年度审计机构的议案[5] 其他 - 中小投资者单独计票[6] - 会期半天，股东食宿费及交通费自理[8] - 截至2024年9月10日持有远大智能股票[23] - 公司登记参加2024年第二次临时股东大会[23]

审计相关 - 公司董事会审计委员会同意续聘中审华会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 审计委员会委员为石海峰、彭安林、花迪[2] - 相关履职情况说明日期为2024年8月26日[2]

人事变动 - 王延邦辞去董事会秘书职务，仍任董事、总经理[3] - 2024年8月26日公司聘任杜羽为董事会秘书[3] 人员信息 - 杜羽1981年出生，有相关任职经历，有资格证书[8] - 王延邦、杜羽均未持有公司股票[3][9] 公告信息 - 公告于2024年8月27日发布[6]

资产减值准备审议 - 监事会核查2024年半年度计提及冲回资产减值准备相关材料并审议议案[1] - 董事会审议计提决策程序合规，符合会计准则和公司实际[1] - 监事会同意本次计提及冲回资产减值准备事项[1]