沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性、连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《沈阳远大智能工业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将 在两个交易日内披露有关情况。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3] - 独立董事提议召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 持股10%以上股东请求召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[7] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[11] - 持股1%以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[11] 通知与投票 - 召集人在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[12] - 股东会网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3：00，结束不早于现场会结束当日下午3：00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[13] 延期与取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因，延期时股权登记日不变，延期后现场会议日期与股权登记日间隔不多于七个工作日[14] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超公司资产总额百分之三十，需特别决议通过[22] - 分拆子公司上市等提案需双重三分之二以上表决权通过[23] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] 其他规定 - 股东买入超规定比例股份，三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[24] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[20] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，公司和召集人不得拒绝[16] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数以上董事推举一名董事主持[18] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[19] - 关联交易决议须出席会议非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项须三分之二以上通过[1] - 持股3%以上股东可书面提名董事候选人[26] - 特定公司或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[26] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施方案[29] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[30] - 本规则公告或通知指在中国证监会指定报刊上刊登的信息披露内容[32] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 本规则由公司董事会负责解释[32] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[32] - 本规则未尽事宜依照国家法律法规和《公司章程》执行[33]

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第１号——主板上市公司规范运作》和《沈阳远大智能工业集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，由股东会选举，对股东会负责。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 募集资金管理和使用制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第七条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准 1 程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不 限于民事赔偿在内的法律责任。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，公司募集资 金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集资金专户"）集中管理， 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司存在两次以上融资的， 应当独立设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第九条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"三方协议"）。 协议至少应当包括以下内容： 第一条 为规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等国家有关法律法规和《沈阳远大智能工业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委 员外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[2] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[23] 会议制度 - 总经理办公会例会每月召开1次，可开临时会议[13] - 会议需二分之一以上应参加人员出席方可举行[20] - 议题讨论形成纪要，由总经理签署后下发执行[15] 总经理职责 - 负责组织实施年度计划等，提请聘任或解聘高管[5] - 拟定职工工资等方案，决定职工聘用和解聘[5] - 对董事会负责，主持日常生产经营管理工作[3] - 每半年向董事会和审计委员会报告工作[20] 薪酬与奖惩 - 总经理等实行年薪制，报酬由薪酬委制定报董事会批准[27] - 完成年度目标利润等指标获奖励，未完成受处罚[27] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[29] - 制度制定时间为2025年10月28日[30]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-045 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订、新 制定公司治理相关制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第二十四次（临 时）会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况 公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 监事会议事规则 | 废止 | 是 | | 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循 国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。具备足 够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对 于审计机构的要求，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 审计委员会委员：石海峰、彭安林、花迪 2025 年 10 月 28 日 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司续聘 2025 年度审计机构的履职情况说明 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-044 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第二十四次（临 时）会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况 公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事会议 事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订的主 要内容为： 1.取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； 2.将"股东大会"调整为"股东会"； 3.增加和修改"独立董事"、"董事会专门委员会"章节； 4.增加"独立董事专门会议"相关内容； ...

1.中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度出具了带强调事项 段的无保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-043 1.基本信息 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度公司业务概览表 | 项目 | 数量/金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 年度末合伙人数量 2024 | 人 100 | - | | 2024 年度末注册会计师人数 | 550 人 | - | | 2024 年度末签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 | 123 人 | - | | 2024 年收入总额（经审计） | 80,831.77 万元 | - | | ...