内部控制审计 - 审计公司对远大智能2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为远大智能2023年12月31日保持有效财务报告内控[7] 报告时间 - 审计报告于2024年4月25日出具[8]

业绩数据 - 2023年公司营业收入13.36亿元，同比增加35.16%[4] - 2023年公司净利润3101.31万元，同比增加127.84%[4] - 2023年公司扣非后净利润532.87万元，同比增加103.65%[4] - 2023年公司销售费用1.63亿元，同比减少3.55%[4] - 2023年扶梯产品收入1.92亿元，占比14.38%，毛利率0.02%，同比降2.48个百分点[5] 市场与销售 - 东北、华北、西北区域营收占国内营收比重69.58%，占总营收比重42.90%[10] - 报告期公司扶梯销售总量626台，高铁地铁412台，占比65.81%，收入占比86.77%[13] - 报告期内，公司经销模式销售收入77,523.94万元，增幅49.32%，占营业收入58.04%[16] - 报告期内，公司国外收入51,208.26万元，增幅57.36%，占营业收入38.35%[17] - 2023年前五大客户销售额42861.00万元，增幅91.39%，占比32.08%[60][61] 成本与费用 - 2023年扶梯营业成本19,201.55万元[13] - 报告期职工薪酬8,246.75万，降幅5.78%，销售人员数量230人，较上年减少68人[18] - 报告期销售服务费3,377.88万元，降幅18.16%[19] 存货与减值 - 2023年存货跌价准备净增76.91万元，累计计提1488.40万元[5] - 公司对扶梯在产品和发出商品计提存货跌价准备合计509.62万元[20] - 2023年存货账面余额35,241.29万元，跌价准备1,488.40万元，账面价值33,752.90万元，计提比率4.22%[22] 应收票据 - 期末应收票据1,107.20万元，同比增加88.59%，期末已背书或贴现且未终止确认的金额为719.19万元，本期仅计提坏账准备1.03万元[26] - 报告期应收票据余额1107.20万元，较上年增加520.12万元，增幅88.59%[40] 退税与抵减 - 2023年公司累计退税金额为205.45万元，已全部到账[34] - 2023年公司累计加计抵减金额为38.16万元，已申报抵减完毕[35] 客户与供应商 - 报告期内向前五名客户销售金额合计占年度销售总额的比例为32.08%，较去年增加9.42个百分点[46] - 向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为28.12%，较去年增加7.29个百分点[46] 销售模式与毛利率 - “其他”销售模式报告期毛利率为44.94%，同比增加5.71个百分点[47] - 近三年材料及废料销售业务毛利率分别为58.83%（2021年）、45.14%（2022年）、42.35%（2023年）[71] - 近三年房屋租赁业务毛利率分别为51.71%（2021年）、52.75%（2022年）、53.43%（2023年）[71] 预付款项 - 期末预付款项余额为1093.68万元，3年以上账龄的金额占比10.40%，按预付对象归集的期末余额前五名合计金额为712.71万元，占比65.16%[82] 子公司往来 - 截至期末，公司与六家全资子公司累计发生非经营性往来资金余额5105.70万元[94] 其他事项 - 2024年4月23日公司披露业绩预告修正公告，将扣非后净利润预计金额下调[103] - 公司对2019 - 2021年度报表项目、2022年前三季度报表项目进行会计差错更正[102] - 公司董事会在2023年度未发现财务报告、非财务报告内部控制方面存在重大与重要缺陷[104]

监管问询 - 公司2024年5月17日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年6月3日前报送说明材料并披露[1] - 公司将延期至2024年6月11日前回复并披露问询函[1]

股份质押 - 沈阳远大铝业集团解除质押85,324,233股，占所持23.74%，总股本8.18%[1] - 本次质押85,324,233股，占所持23.74%，总股本8.18%[4] - 本次质押后，集团及其一致行动人累计质押占所持29.13%，总股本14.89%[5] 持股情况 - 截至公告日，远大铝业集团及其一致行动人持股占总股本51.11%[2] - 康宝华持股占总股本0.05%，未质押占其持股75%[2][5] 时间信息 - 质押起始2024年5月28日，到期2025年5月26日[4] - 解除质押起始2023年6月13日，解除2024年5月28日[1] 风险情况 - 集团及其一致行动人质押无控制权变更、平仓或强制过户风险[6]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-036 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东权益变动比例超过 1%的公告 公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日，收到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称"远大铝业集团"） 出具的《关于持有沈阳远大智能工业集团股份有限公司股权权益变动超过 1%的 告知函》（以下简称"告知函"），获悉远大铝业集团因通过集中竞价交易方式增 持公司股份以及参与转融通证券出借业务归还股份原因，导致自前次于 2023 年 7 月 1 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定 条件的媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2023-037） 日后，直至本告知函出具之日，合计持有公司的 ...

参会股东情况 - 现场出席会议股东1名，代表股份358,251,579股，占总股份34.3380％[3] - 参加网络投票股东9人，代表股份132,600股，占总股份0.0127％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意358,352,979股，占99.9913％[7] - 《2023年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意101,400股，占76.4706％[7] - 《2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意358,352,979股，占99.9913％[8] - 《2023年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意101,400股，占76.4706％[8] - 《2023年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意358,352,979股，占99.9913％[10] - 《2023年年度报告全文及摘要的议案》中小股东表决同意101,400股，占76.4706％[10] - 《2023年度财务决算报告的议案》总表决同意358,351,679股，占99.9909％[11] - 《2023年度财务决算报告的议案》中小股东表决同意100,100股，占75.4902％[12] - 《关于修改<公司章程>的议案》总表决同意358,351,679股，占比99.9909％[19] - 《关于2024年度公司董事薪酬与津贴的议案》中小股东表决同意100,100股，占比75.4902％[16] - 《关于2024年度公司监事薪酬与津贴的议案》总表决同意358,351,679股，占比99.9909％[18] - 《关于修改<未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划>的议案》中小股东表决同意101,400股，占比76.4706％[21] - 《关于修改<公司章程>的议案》中小股东表决同意100,100股，占比75.4902％[20] - 《关于2024年度公司董事薪酬与津贴的议案》总表决同意358,351,679股，占比99.9909％[16] - 《关于2024年度公司监事薪酬与津贴的议案》中小股东表决同意100,100股，占比75.4902％[18] - 《关于修改<未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划>的议案》总表决同意358,352,979股，占比99.9913％[21] 会议合规情况 - 律师认为本次会议召集、召开程序等均符合相关规定，会议形成的决议合法有效[24] - 本次大会采取现场投票和网络投票方式表决，程序符合相关规定[23]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-035 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2024年5月20日下午14：30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为： 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形； 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 2、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： 1 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份358,384,179股，占上市公司总 股份的34.3507％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份358,251,579股， 占上市公司总股份的34.3 ...

股东质押情况 - 控股股东远大铝业集团补充质押2000万股[2] - 本次质押占其持股比例5.58%，占总股本1.92%[2] - 远大铝业集团本次质押后质押股份占其持股43.36%，占总股本14.89%[6] 股东持股情况 - 远大铝业集团持股358251579股，比例34.34%[6] - 远大铝业工程（新加坡）有限公司持股173306391股，比例16.61%[6] - 康宝华持股532268股，比例0.05%[6] - 股东及其一致行动人合计持股532090238股，比例51.00%[6] 风险说明 - 质押股份无平仓或强制过户风险，不影响公司经营治理[7]

业绩数据 - 报告期内营业收入13.36亿元，同比增35.16%，净利润3101.31万元，同比增127.84%，扣非后净利润532.87万元，同比增103.65%[1] - 扶梯产品收入1.92亿元，占比14.38%，毛利率0.02%，同比降2.48个百分点[1] - 期末应收票据1107.20万元，同比增88.59%，已背书或贴现未终止确认719.19万元，本期计提坏账1.03万元[3] - 向前五名客户销售占比32.08%，较去年增9.42个百分点；向前五名供应商采购占比28.12%，较去年增7.29个百分点[7] - “其他”销售模式毛利率44.94%，同比增5.71个百分点[7] 资产相关 - 本期存货跌价准备净增76.91万元，累计计提1488.40万元[2] - 期末预付款项余额1093.68万元，3年以上账龄占比10.40%，前五名合计占比65.16%[9] - 本期承租科技电工房产租金31.70万元，上期5.01万元[11] - 与六家全资子公司累计非经营性往来资金余额5105.70万元[14] 子公司交易 - 拟将沈阳新能源100%股权以4015万元转让给科技电工，用往来款冲抵，剩余29636.06元由科技电工支付[15] - 2022年12月31日，沈阳新能源资产5610.07万元、负债1483.46万元、净资产4126.61万元、营收127.91万元、净利润 -386.06万元[17] - 2023年7月31日，沈阳新能源资产5109.56万元、负债1128.18万元、净资产3981.38万元、营收39.82万元、净利润 -145.22万元[17] 财务调整 - 2023年扣非后净利润预计从1222.22 - 1822.22万元下调至400.29 - 600.29万元[19] - 调减2021、2022年度扣非后净利润 -71.08万元、 -459.64万元[19] - 因收入确认时点不准确，对2019 - 2021年度及2022年前三季度报表项目进行会计差错更正[18] 监管事项 - 2024年4月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[20] - 深交所要求6月3日前报送问题说明材料并披露，抄送派出机构[21] - 深交所要求补充披露与沈阳新能源往来款明细，核实交易商业实质及价款支付情况[16] - 深交所要求说明内部控制缺陷认定标准合理性及内控管理机制实施情况[20]

股东大会安排 - 2024年4月25日决定召开2023年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月20日14：30，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 议案相关 - 议案9、10为特别决议，须三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 信函或传真登记2024年5月16日16:00前送达[8] 投票信息 - 网络投票代码为"362689"，简称为"远大投票"[13] 其他 - 委托他人出席授权有效期至大会结束[17] - 截至2024年5月15日交易结束后登记参会[20]