公司战略与投资 - 公司基于战略规划和业务发展需要 拟使用自有资金3000万元对外投资设立全资子公司成都远大智能工业有限公司 [1] - 公司董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜 [1]

公司战略与资本配置 - 公司基于战略规划和业务发展需要 拟使用自有资金3000万元对外投资设立全资子公司[1] - 拟设立子公司名称为成都远大智能工业有限公司 最终名称以市场监督管理部门登记为准[1] - 公司董事会授权管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜[1]

人事变动 - 2025年12月29日公司召开职代会，选举付峥一为第六届董事会职工代表董事[2] - 付峥一将与2026年第一次临时股东会选的董事组成第六届董事会[2] 人员信息 - 付峥一1988年7月出生，本科，现任国际组织人事管理部部长[6] - 付峥一未持股，与大股东无关联，任职资格合规[6][7]

候选人任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[9] - 候选人及直系亲属持股等情况符合规定[11][12] - 最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[18] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[23] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[23] - 不符资格及时报告并辞任等[23] 其他 - 签署声明时间为2025年12月29日[24]

市场扩张和并购 - 2025年12月29日公司拟用3000万自有资金设成都远大智能工业有限公司[1] - 公司持有拟设立子公司100%股权，经营范围含曳引机技术开发等[2][3] 未来展望 - 投资利于推动主营业务，增强可持续和综合竞争力[4] 风险提示 - 设立子公司需登记，经营管理面临不确定因素风险[4]

董事会换届 - 公司拟2025年进行董事会换届，第六届拟由5名董事组成[2] 董事候选人 - 康宝华、王维龙为非独立董事候选人[3] - 隋欣、王岩东为独立董事候选人[3] 持股情况 - 康宝华间接和直接共持有公司535,206,038股[9] - 王维龙未持有公司股份[12] - 隋欣配偶直接持有公司150,000股[13] 处罚情况 - 康宝华和王维龙曾多次收到监管处罚[5]

独立董事提名 - 王岩东被提名为沈阳远大智能工业集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王岩东承诺参加培训并获深交所认可的独立董事资格证书[5] - 王岩东具备五年以上相关工作经验[11] 合规情况 - 王岩东及直系亲属持股、任职等合规[12][13] - 王岩东近三十六个月内无相关违规记录[17] 其他承诺 - 王岩东承诺声明及材料真实准确完整愿担责[20] - 王岩东于2025年12月29日签署声明[21]

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-059 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次公司拟投资种类为商业银行、证券公司、基金公司等金融 机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品， 新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指 数基金（ETF）投资、国债逆回购以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认 定的其他投资行为。 2.投资金额：使用自有资金不超过（含）人民币 20,000 万元进行投资理财。 在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。 3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量参与，敬请广大投资者关注投 资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有 闲置资金的使用 ...

关联交易金额 - 2026年度预计日常关联交易总金额不超过5187万元[3] - 2025年1 - 11月公司与关联方日常关联交易总金额170.44万元（未经审计）[3] - 2026年预计向关联人销售产品等金额105万元，2025年1 - 11月已发生0.44万元[3][4] - 2026年预计向关联人提供加工产品服务金额600万元，2025年1 - 11月已发生113.96万元[3][4] - 2026年预计向关联人提供服务、劳务金额343万元，2025年1 - 11月已发生17.74万元[3][4] - 2026年预计向关联人提供房屋等租赁金额90万元，2025年1 - 11月已发生28.05万元[3][4] - 2026年预计向关联人采购产品等金额3132万元，2025年1 - 11月已发生6.14万元[3][4] - 2026年预计接受关联人提供服务、劳务金额792万元，2025年1 - 11月已发生0万元[3][4] - 2026年预计接受关联人提供设备等租赁金额125万元，2025年1 - 11月已发生3.37万元[3][4] 关联交易差异 - 2025年1 - 11月实际发生额与预计金额差异为 - 95.08%[6] - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生额与全年预计金额存在差异，因预估与实际业务、行情及交易数量不同，且统计时段不同[7] 子公司业绩 - 沈阳远大电力电子科技有限公司2025年9月30日总资产17486.10万元，净资产3661.75万元，营业收入8296.00万元，净利润2295.76万元[9][10] - 沈阳远大铝业集团有限公司2025年9月30日总资产307102.40万元，净资产236373.29万元，营业收入85464.06万元，净利润1544.58万元[10][12] - 沈阳远大环境工程有限公司2025年9月30日总资产18628.23万元，净资产8214.40万元，营业收入8576.89万元，净利润 - 438.59万元[12][13] 关联交易情况 - 公司与关联人关联交易按公允市场价格定价，采用支票及电汇结算[15] - 公司日常性关联交易因经营业务所需，价格公允，不影响独立性[16] - 公司2025年度日常关联交易实际发生额未超预计额度，属正常经营，不影响业绩和股东利益[17] - 公司对2026年度日常关联交易预计基于经营需要，遵循市场原则，对经营有积极作用[17]

章程修订 - 《公司章程》拟将董事会成员由9人调为5人，独立董事由3人调为2人[1] - 《公司章程》修订需股东会审议，经三分之二以上表决权通过[2] 规则修订 - 《董事会议事规则》规定董事任期三年，独立董事不超六年[5] - 《董事会议事规则》拟规定董事会五人，设董事长等[5] - 《董事会议事规则》修订需股东会审议，经三分之二以上表决权通过[5]