沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等要求，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石海峰、郑水园、花迪的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石海峰、郑水园、花迪的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤勉尽责； 报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的明确意见，维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人郑水园，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中南财经政法 大学，法学硕士学历。曾任职于福建衡峰律师事务所、福建天衡联合律师事务所 律师，兼任香港国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、海峡两岸仲裁中 心、厦门仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券委员会委员、厦门大学 法学院校外兼职硕导、厦门大学法学院硕士生论文答辩专家组专家、现任北京观 韬中茂（厦门）律师事务所主任、深圳市农产 ...

远大智能工业集团博林特电梯致力于在更新改造市场，依托企业综合优势、产品优势、服务优势，为百 姓无障碍出行提供优质保障。就在刚刚落幕的第二十届全国政府采购集采大会上，远大智能工业集团博 林特电梯凭借技术实力与服务口碑，荣获"政府采购电梯更新改造优选品牌"奖项。这一殊荣不仅是对博 林特深耕电梯更新改造领域的高度认可，更彰显了其在推动城市更新、助力民生改善中的标杆地位。 政策东风，旧梯更新正当时 匠心焕新梯筑梦千万家|远大智能（002689）博林特电梯荣获政府采购电梯更新改造优选品牌 近期行动，更新改造加速度 2024年末，沈阳市首台国家超长期国债支持的电梯更新改造项目景星家园小区圆满交付。博林特电梯从 勘查到交付仅用10天，以"高效+高质"破解老旧小区电梯顽疾。 2024年国家投入62亿元资金，支持4.1万部电梯更新，普惠170万居民。截至当前，全国待更新的老旧电 梯已超159万台，且未来5年将以每年20%的速度递增。在国家出台"超长期国债电梯更新改造"政策与地 方民生工程的双重推动下，电梯更新改造已成为城市安全升级的重点民生工程。 深耕九载，用实力书写答卷 远大博林特电梯自2016年成立旧梯更新改造事业部以来， ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东1193人，代表股份377400306股，占比36.1733％[3] - 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意376339173股，占比99.7188％[5] - 审议《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意14735694股，占比91.9089％[7] 决议情况 - 律师认为会议程序及表决结果合规，决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日14：30召开[3] - 会议通知于2月25日刊登[1] - 采取现场和网络投票结合方式表决[3] 投票情况 - 现场投票股东2人，代表股份362,042,746股，占34.7013％[4] - 网络投票股东1,191人，代表股份15,357,560股，占1.4720％[8] 议案表决 - 《向银行申请授信额度议案》总表决同意占99.7188％[10] - 《控股股东提供担保议案》总表决同意占91.9089％[13]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月14日14:30[2] - 网络投票3月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13][14] - 股权登记日3月11日，会议登记3月12日8:30 - 16:00[3][6] 会议信息 - 地点为辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司会议室[3] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[7] 会议议案 - 审议公司向银行申请授信额度等议案[4] 投票信息 - 网络投票代码“362689”，简称“远大投票”[12] 登记信息 - 截至3月11日下午深交所交易结束后登记参会[20] - 登记需填持有人名称、联系电话等信息[21] 备查文件 - 包括《第五届董事会第二十次（临时）会议决议》等[10]

会议决策 - 审议《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》[1] - 同意将议案提交公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议[1] - 审议关联交易议案时关联董事应回避表决[1] 担保情况 - 公司控股股东沈阳远大铝业集团为公司申请综合授信额度提供担保[1] - 担保有利于公司长远利益，不损害公司及全体股东利益[1]

关联担保 - 控股股东为公司77500万元综合授信额度提供一年连带责任担保，免担保费[4][11] 控股股东情况 - 远大集团注册资本3250万元，康宝华持股99%[6] - 远大集团持有公司34.64%股份，为控股股东[9] 财务数据 - 2023年末总资产352780.30万元，净资产273031.02万元[8] - 2023年营收133647.81万元，利润总额 -1198.90万元，净利润 -2016.49万元[8] - 2024年9月末总资产346692.08万元，净资产270167.96万元[8] - 2024年1 - 9月营收74637.03万元，利润总额 -1703.76万元，净利润 -2590.80万元[8] 关联交易 - 年初至披露日公司与关联人无关联交易[13] - 关联交易议案待2025年第一次临时股东大会审议[3][4] 议案审议 - 独立董事同意将议案提交第五届董事会第二十次（临时）会议审议[14]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-006 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 3 月 14 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

会议信息 - 2025年2月19日发监事会会议通知，24日召开[2] - 监事会应到3人实到3人[2] 授信与担保 - 审议通过申请77500万元综合授信额度议案[3] - 审议通过控股股东提供担保暨关联交易议案[3] 后续安排 - 两议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4]