沈阳远大智能工业集团股份有限公司 防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为防范 大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金，维护公司全体股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第８号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第１号——主板 上市公司规范运作》以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律、法规及规范性文件的要求，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东（大股东）、实际控制人及其他关联方 与公司间的资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的 资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和深交 所《深圳证券交易所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然 人。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。公 司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司（以下简称"子公司"）的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》的相关规定结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划和业务发展需要而依法设立的， 具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股或非控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法对子公 司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利，并负有对子公司进行 指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 公司对子公司主要从财务、经营决策、人事管理、内部审计监督管理、信息披 露管理等方面进行管理和监督。 第五条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派至子公司的董事、监事、 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性、连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《沈阳远大智能工业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将 在两个交易日内披露有关情况。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）法人治理结构，明确公司总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《沈阳远大智能工业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管 理工作。 第二章 总经理的职权 第四条 总经理行使下列职权： （十）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员（包括但不限于 公司各职能部门负责人）； （十三）决定/拟订公司全资子公司及控股子公司设置分支机构的方案； 1 （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议； （四）拟订公司全资子公司改制、分立、重组、解散方案； （五）拟订公司的内部管理机构设置方案； （六）拟订公司分支机构设置方案； （七）拟订公司的基本管理制度； （八） ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为促进沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内容 的合法有效性和股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第１号——主板上市公司规范运作》和《沈阳远大智能工业集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，由股东会选举，对股东会负责。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 募集资金管理和使用制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第七条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准 1 程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不 限于民事赔偿在内的法律责任。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，公司募集资 金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集资金专户"）集中管理， 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司存在两次以上融资的， 应当独立设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第九条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"三方协议"）。 协议至少应当包括以下内容： 第一条 为规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等国家有关法律法规和《沈阳远大智能工业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委 员外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-045 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订、新 制定公司治理相关制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第二十四次（临 时）会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况 公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 监事会议事规则 | 废止 | 是 | | 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循 国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。具备足 够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对 于审计机构的要求，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 审计委员会委员：石海峰、彭安林、花迪 2025 年 10 月 28 日 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司续聘 2025 年度审计机构的履职情况说明 ...