会议决策 - 2025年2月24日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，9名董事全参加[2] - 审议通过向银行申请77500万元综合授信额度议案，期限一年，待股东大会审议[3] - 审议通过控股股东为授信提供担保暨关联交易议案，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，3月14日召开[5]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-002 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称"远大铝业集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份进行了解除质押及再质押，具体事项如下： | 1.本次股东股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 沈阳远大铝业 | | 50,000,000 | 13.84% | 4.79% | 2024 年 2 月 2 日 | 2025 年 2 ...

财务业绩预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为1211.03万元至1811.03万元，同比下降41.60%至60.59%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3036.97万元至2036.97万元，同比下降482.26%至669.93%[2] - 基本每股收益预计为0.0116元/股至0.0174元/股，同比下降[2] 市场竞争与营业收入 - 公司国内外电梯市场竞争加剧，营业收入和营业毛利同比下降[4] 非经常性损益 - 公司通过以房抵债实现债务重组收益，影响非经常性损益[4] 审计与信息披露 - 公司已与年度审计会计师事务所就业绩预告进行预沟通，双方无重大分歧[3] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[6] 财务数据披露 - 公司2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[7]

一、签字注册会计师变更情况 中审华作为公司2024年度审计机构，原指派刘昕宁先生、何瑜女 士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于中审华内部工作调 整，现指派李海潮先生替代何瑜女士作为签字注册会计师。变更后的 签字注册会计师为刘昕宁先生和李海潮先生。 二、变更后签字注册会计师的基本信息 李海潮先生于2009年7月成为注册会计师，2010年开始从事上市 公司和挂牌公司审计，2016年11月转入本所执业。无兼职，审计工作 经验丰富，具备相应专业胜任能力。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-074 李海潮先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独 立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月27日召开第五届董事会第十五次会议、2024年9月13日召开2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计 机构 ...

1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》； 关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避本议案的表决。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-070 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事 会第十九次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2 024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长康宝华主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 《舆情管理制度》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 和符合中 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 处理安排 - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情工作组决策部署[6] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[11]

关联交易 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[1] - 关联交易遵循市场原则，定价公允合理[1] - 同意提交第五届董事会第十九次（临时）会议审议[1] - 审议时关联董事应回避表决[1]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-072 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 26 日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第五届董事会第十九次（临时）会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避了表决。 上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届独立董事 2024 年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意上述议案提 交董事会审议。 为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2025 年 度预计将与实际控制人控制的关联方公司发生的日常关联交易总金 额不超过 3,465.36 万元，其中向关联人销售产品、商品、原材料金额 2 万元；向关联人提供加工产品、商品服务金额 2,205 万元；向关联 人提供服务、技术服务、劳务金额 76 ...

投资计划 - 公司拟用不超20000万元自有资金投资理财[2][3] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 投资种类含金融机构保本及中低风险产品[2][3] 会议情况 - 2024年12月26日会议审议通过投资理财议案[4] 风险提示 - 证券市场波动、操作失误等带来风险[5] 会计处理 - 公司将按相关准则进行会计核算及列报[7]

会议安排 - 2024年12月20日发出第五届监事会第十九次（临时）会议通知[2] - 2024年12月26日现场召开本次监事会，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》[3] 资金安排 - 公司使用不超20,000万元自有闲置资金投资理财[3]