关联交易金额 - 2026年度预计日常关联交易总金额不超过5187万元[3] - 2025年1 - 11月公司与关联方日常关联交易总金额170.44万元（未经审计）[3] - 2026年预计向关联人销售产品等金额105万元，2025年1 - 11月已发生0.44万元[3][4] - 2026年预计向关联人提供加工产品服务金额600万元，2025年1 - 11月已发生113.96万元[3][4] - 2026年预计向关联人提供服务、劳务金额343万元，2025年1 - 11月已发生17.74万元[3][4] - 2026年预计向关联人提供房屋等租赁金额90万元，2025年1 - 11月已发生28.05万元[3][4] - 2026年预计向关联人采购产品等金额3132万元，2025年1 - 11月已发生6.14万元[3][4] - 2026年预计接受关联人提供服务、劳务金额792万元，2025年1 - 11月已发生0万元[3][4] - 2026年预计接受关联人提供设备等租赁金额125万元，2025年1 - 11月已发生3.37万元[3][4] 关联交易差异 - 2025年1 - 11月实际发生额与预计金额差异为 - 95.08%[6] - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生额与全年预计金额存在差异，因预估与实际业务、行情及交易数量不同，且统计时段不同[7] 子公司业绩 - 沈阳远大电力电子科技有限公司2025年9月30日总资产17486.10万元，净资产3661.75万元，营业收入8296.00万元，净利润2295.76万元[9][10] - 沈阳远大铝业集团有限公司2025年9月30日总资产307102.40万元，净资产236373.29万元，营业收入85464.06万元，净利润1544.58万元[10][12] - 沈阳远大环境工程有限公司2025年9月30日总资产18628.23万元，净资产8214.40万元，营业收入8576.89万元，净利润 - 438.59万元[12][13] 关联交易情况 - 公司与关联人关联交易按公允市场价格定价，采用支票及电汇结算[15] - 公司日常性关联交易因经营业务所需，价格公允，不影响独立性[16] - 公司2025年度日常关联交易实际发生额未超预计额度，属正常经营，不影响业绩和股东利益[17] - 公司对2026年度日常关联交易预计基于经营需要，遵循市场原则，对经营有积极作用[17]

章程修订 - 《公司章程》拟将董事会成员由9人调为5人，独立董事由3人调为2人[1] - 《公司章程》修订需股东会审议，经三分之二以上表决权通过[2] 规则修订 - 《董事会议事规则》规定董事任期三年，独立董事不超六年[5] - 《董事会议事规则》拟规定董事会五人，设董事长等[5] - 《董事会议事规则》修订需股东会审议，经三分之二以上表决权通过[5]

独立董事提名 - 沈阳远大铝业集团提名隋欣为沈阳远大智能工业集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[13] - 被提名人及其直系亲属无特定股份和任职情况[15] - 被提名人近十二个月内无特定禁止情形[17] - 被提名人近三十六个月内无相关处罚记录[23] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[23] - 被提名人在公司连续任职未超六年[24] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[25] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[25]

独立董事提名 - 沈阳远大铝业集团提名王岩东为沈阳远大智能工业集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] - 具备五年以上相关工作经验[10] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职限制[12][13] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[15][18] 其他条件 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[20][22] 声明签署 - 提名人声明于2025年12月29日签署[24]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月15日14:30[2] - 网络投票时间为2026年01月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网）[2] - 会议登记时间为2026年1月14日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）[6] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月09日[2] - 截至2026年1月9日深交所下午交易结束后持有ST远智（代码：002689）股票可登记参加会议[21] 议案表决 - 议案1.00、议案2.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 议案3.00、4.00采用累积投票方式表决，应选非独立董事2人，独立董事2人[5] - 总议案（除累积投票提案外所有提案）获同意[18] - 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案获同意[18] 选举结果 - 康宝华、王维龙当选非独立董事[18] - 隋欣、王岩东当选独立董事[18] 投票信息 - 网络投票代码为"362689"，投票简称为"远大投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[15] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东会结束[17] - 中小投资者指除特定股东以外的其他股东[5]

公司治理 - 拟修订《公司章程》，调整董事会和独立董事人数[3] - 拟对董事会进行换届选举，提名候选人[6] - 董事会换届后兼任高管董事和独立董事有比例要求[6] 财务决策 - 审议通过2026年度日常关联交易预计议案[8] - 2026年使用不超20000万元自有闲置资金理财[9] - 同意云南城乡投玉棚分及云南二建以房抵债[11] 投资扩张 - 审议通过设立成都远大智能工业有限公司议案[12] 会议安排 - 审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[12] - 将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[12]

公司基本信息 - 公司于2012年7月17日在深圳证券交易所上市，获批发行7750万股[6] - 公司注册资本为人民币1043310725元[6] - 公司发起人沈阳远大铝业集团有限公司认购126280000股，持股54.3423%[15] 股份情况 - 公司已发行股份104331.0725万股，均为普通股[16] - 多位股东持股情况，如远大铝业工程（新加坡）有限公司持股51792000股，占比22.2877%[16] 股份转让与交易限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形下可为公司利益诉讼[30][31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数少于6人等情形下2个月内召开临时股东会[44] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含1名董事长、2名独立董事、1名职工代表董事[81] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[87] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[109] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不需股东会决议[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[139]

关联交易审议 - 召开2025年第二次独立董事专门会议审议2026年度日常关联交易预计议案[1] 关联交易情况 - 2025年度关联交易实际发生额未超预计额度[1] - 2026年度日常关联交易预计依据经营需要，遵循市场化原则[2] - 2026年度关联交易定价公允，对经营有积极作用，不影响独立性[2] 后续安排 - 同意将议案提交公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议[2]

董事相关规定 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] - 董事辞任公司两交易日内披露，六十日内完成补选[6][7] - 股东会解任董事决议作出之日生效，法定代表人辞任三十日内确定新人[7] - 董事辞职或任期届满后对公司和股东忠实义务期限为二年[11] 董事会构成与选举 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，独立董事两人，职工代表董事一人[13] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[13] 独立董事职权 - 独立董事可独立聘请中介机构对上市公司具体事项审计、咨询或核查[15] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意，费用由公司承担[16] 专门委员会设置 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，成员单数且不少于三人，部分委员会独立董事应过半数并担任召集人[19] - 战略委员会负责公司发展战略等研究并提建议，监督经营计划执行[20] - 审计委员会监督评估内外部审计工作，核查财务信息及内部控制等[21] - 提名委员会对董事会规模构成等提建议，提名相关委员人选并审查任职资格[22] - 薪酬与考核委员会制订审查董事和高管考核办法与薪酬计划，进行绩效考评等[22] - 各专门委员会可聘请中介机构，费用由公司承担[19][23] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事[25] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，审议关联交易时需过半数无关联关系董事出席[25] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事有相关提议权[28] - 董事长应在接到提议后十日内召集和主持董事会临时会议，通知时限为会议召开前五日，紧急时可立即召开[29] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日顺延或取得全体与会董事书面认可[29] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持会议[31] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托，也不得同时委托两名以上董事[33] - 董事会决议表决实行一人一票，现场会议表决方式为举手表决或记名投票表决[35] - 董事会会议决议和会议记录保存期限不少于十年[35] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[37] - 董事会会议需就公司利润分配、资本公积金转增股本事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据草案决议，出具后再就相关事项决议[37] - 董事会会议档案保存期限不少于十年，由董事会秘书负责保存[42] 规则生效与解释 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，由公司董事会制定、修改和解释[44]

人事变动 - 王岩东被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年12月29日，王岩东未取得深交所认可的独立董事资格证书[1,4] - 王岩东承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得相关资格证书[2]