独立董事提名 - 沈阳远大铝业集团提名隋欣为沈阳远大智能工业集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[13] - 被提名人及其直系亲属无特定股份和任职情况[15] - 被提名人近十二个月内无特定禁止情形[17] - 被提名人近三十六个月内无相关处罚记录[23] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[23] - 被提名人在公司连续任职未超六年[24] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[25] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[25]

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳远大铝业集团有限公司现就提名王岩东为沈阳远大智能工 业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ ...

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-061 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十五次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 12 月 29 日以现场方 式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》； 为进一步提高公司董事会运作和决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》将董事会成员人数 由 9 人调整为 5 人，其中独立董事人数由 3 人调整为 2 人。 证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-054 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次（临时 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会提案和通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | ...

第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议意见 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 经查核，公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的 原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关 联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交 易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中 小股东利益的利益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，对拟提交公司第五届 董事会第二十五次（临时）会议审议的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 案》进行审议，审阅相关资料后，基于独立判断的原则，就审议事项发表如下意 见： 公司对 2026 年度日常关联交易预计是依据公司经营需要，属于公司正常业 务往来。遵循了公平、公正 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第１号——主板上市公司规范运作》和《沈阳远大智能工业集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制订本规则。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 1 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，由股东会选举，对股东会负责。 第二章 董事任职资格 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事 会 第 二 十 五 次 （ 临 时 ） 会 议 决 议 ， 本 人 王 岩 东 （ 身 份 证 号 ： 211002************）被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺 函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事候选人 承诺人： 王岩东 日期： 2025 年 12 月 29 日 ...

行业产量数据 - 2025年10月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为11.3万台，同比增长4.6% [1] - 2025年1-10月中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为113.5万台，累计同比下降3.1% [1] 相关上市公司 - 新闻中提及的电梯行业上市公司包括康力电梯、森赫股份、广日股份、上海机电、金螳螂、快意电梯、梅轮电梯、远大智能 [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布了《2025-2031年中国电梯行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》 [1]

公司财务造假事实与处罚详情 - 远大智能在2019年3月至2022年6月期间，利用伪造的《验收证明》提前确认非买断式电梯销售收入，导致多期财报存在虚假记载 [1] - 2019年至2021年三年间，公司合计虚增营业收入3.36亿元，虚增利润总额约9326万元 [2] - 具体来看，2019年虚增营业收入1.23亿元，占当期报告记载营业收入的15.22%，虚增利润总额3258万元，占当期报告记载利润总额绝对值的31.48% [3] - 2020年虚增营业收入6622万元，占当期报告记载营业收入的7.24%，虚增利润总额2175万元，占当期报告记载利润总额绝对值的300.55% [3] - 2021年虚增营业收入1.38亿元，占当期报告记载营业收入的14.26%，虚增利润总额3044万元，占当期报告记载利润总额绝对值的224.23% [3] - 2022年半年度虚减营业收入1611万元，占当期报告记载营业收入的4.85%，虚减利润总额2345万元，占当期报告记载利润总额绝对值的42.96% [3] - 此外，公司在2021年未取得交房验收确认单的情况下，确认了未生效的厂房租赁收入，导致2021年虚增营业收入914万元，占当期报告记载营业收入的0.94%，虚增利润总额848万元，占当期报告记载利润总额绝对值的62.47% [4] - 辽宁证监局对公司给予警告，并处以600万元罚款 [2] - 对涉事的7名核心高管和“经手人”合计处以1500万元罚款，其中时任董事长康宝华被罚300万元，王延邦、王维龙各被罚250万元，陈光伟、张楠、孙成雨各被罚200万元，王爽被罚100万元 [5][7] 市场反应与股价表现 - 自《行政处罚事先告知书》披露日（11月29日）至12月26日收盘，远大智能股价已累计下跌28.5% [1] 监管处罚逻辑与行业趋势 - 此案体现了监管延续“全链条、全主体”的处罚逻辑，提高“关键少数”的违法成本，向市场传达了“造假必罚、罚到个人”的信号 [2] - 2025年上市公司财务造假案的处罚情况显示，监管“零容忍”态度明确，“处罚曲线”（指严厉查处的趋势）仍处于“陡峭上升”阶段 [2] - 业内人士指出，对造假链上的关键个人悉数严惩，将成为监管的常态化趋势，以有力打击造假链条的形成 [8] - 与同期同类案件相比，ST远智案公司端600万元的罚款上限呈现出“顶格但不高”的态势，例如ST东通因4年造假被处以2.29亿元的公司罚款，个人最高罚款达2650万元并附加10年市场禁入 [8] - 2025年出现的一系列高额罚单表明，监管部门已将“零容忍”从口号落实到实际操作层面 [8] - 当前监管趋势表现为：罚款倍数大幅提升，公司端达到千万级、个人端达到百万级已成为常态；叠加退市、市场禁入乃至刑事移送等措施，形成“立体追责”机制；追溯至定增、发债等融资文件，将“造假+欺诈发行”列为升级处罚的触发点 [9] - 随着《证券法》持续发挥效力，民事赔偿与集体诉讼渠道得以打通，未来财务造假行为将面临“行政+民事+刑事”三重风险 [10]