公司董事会会议 - 公司第五届第二十二次董事会会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《2025年半年度报告全文及摘要的议案》等文件 [1] 2025年上半年营业收入构成 - 电梯业务占比98.75% [1] - 其他业务占比1.19% [1] - 机器人自动化设备占比0.06% [1]

财务表现 - 上半年营业收入5.15亿元 同比增长9.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2132.81万元 同比扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益的净利润414.65万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益0.0204元 [1]

经核查，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法 规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况，计提后更能公允 地反映公司财务状况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 2025 年 8 月 28 日 关于 2025 年半年度计提资产减值准备合理性的说明 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，核查了 2025 年半年度计提资产减值准备的相关材料，并对公司《关于 2025 年半年度计 提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产减值准备作如 下说明： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 ...

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入为5.1498238635亿元，同比增长9.51%[11] - 2025年半年度营业总成本为5.094328482亿元，同比下降1.41%[11] - 2025年半年度净利润为2132.813561万元，扭亏为盈[12] - 2025年半年度综合收益总额为2062.593683万元，扭亏为盈[13] - 2025年半年度基本每股收益为0.0204元，扭亏为盈[13] - 2025年负债合计为7.3964443107亿元，同比增长1.58%[9] - 2025年所有者权益合计为12.3356982419亿元，同比增长2.53%[9] - 2025年半年度投资收益为1637.747825万元，同比下降38.18%[12] - 2025年半年度公允价值变动收益为9.927628万元，扭亏为盈[12] - 2025年半年度信用减值损失为 - 497.645972万元，同比下降150.29%[12] 资产负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计18.78亿元，较期初增长2.43%[4][5] - 公司合并流动资产期末余额为13.17亿元，较期初增长4.24%[4] - 公司合并非流动资产期末余额为5.61亿元，较期初下降1.59%[5] - 公司合并负债期末余额为6.76亿元，较期初增长3.36%[5] - 公司合并所有者权益期末余额为12.01亿元，较期初增长1.91%[6] - 2025年6月30日母公司资产总计19.73亿元，较期初增长2.17%[8] - 母公司流动资产期末余额为13.02亿元，较期初增长4.00%[8] - 母公司非流动资产期末余额为6.72亿元，较期初下降1.19%[8] - 母公司负债期末余额约为7.72亿元，较期初增长2.66%[8] 现金流量 - 合并报表经营活动现金流量净额2025年为65539972.01元，2024年为 - 65861304.79元[18] - 合并报表投资活动现金流量净额2025年为 - 32956988.52元，2024年为16908438.81元[18] - 合并报表筹资活动现金流量净额2025年为59526189.48元，2024年为 - 10968812.42元[18] - 合并报表现金及现金等价物净增加额2025年为94065213.07元，2024年为 - 57447060.90元[18] - 母公司经营活动现金流量净额2025年为69092609.18元，2024年为 - 60953474.57元[20] - 母公司投资活动现金流量净额2025年为 - 32956988.52元，2024年为13908438.81元[21] - 母公司筹资活动现金流量净额2025年为55945491.77元，2024年为 - 12819704.76元[21] - 母公司现金及现金等价物净增加额2025年为93570047.37元，2024年为 - 57336454.19元[21] 其他 - 公司成立时注册资本为23237.8941万元[33] - 2012年7月9日首次发行股票增加股本77500000.00元，增加资本公积497227621.06元[33] - 2015年12月31日公司注册资本为962354536元[34] - 2016 - 2018年公司进行多次股权变动及资本公积转增股本，2018年5月15日后注册资本变更为1043310725.00元[34][35][36] - 公司财务报告于2025年8月28日由董事会批准报出[37]

非经营性资金占用 - 控股股东等年期初占用资金余额2515.94万元，半年度累计发生10.43万元，期末余额2505.51万元[2] 其他关联资金往来 - 公司股东等年期初占用资金余额231.30万元，半年度累计发生23.70万元，期末余额255.00万元[2] 子公司资金占用 - 子公司年期初占用资金余额6199.97万元，半年度累计发生264.75万元，偿还208.12万元，期末余额6256.60万元[2]

业绩影响 - 2025年半年度计提资产减值准备354.08万元，归母净利润和所有者权益将减少同额（未计所得税影响）[2][5] - 2025年1 - 6月信用减值损失-497.65万元，占2024年经审计净利润绝对值-27.47%[2] - 2025年1 - 6月资产减值损失143.57万元，占2024年经审计净利润7.92%[3] 审议情况 - 《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》获相关会议审议通过[4]

业绩数据 - 2024年末母公司未分配利润 -8140716.19元，盈余公积76836166.59元，合并报表未分配利润 -22147348.84元[1] - 电梯市场竞争致净利润亏损[2] 弥补亏损 - 公司拟用母公司盈余公积8140716.19元弥补亏损[1] - 弥补后母公司盈余公积减至68695450.40元，未分配利润变为0元，合并报表未分配利润变为 -14006632.65元[3] 决策流程 - 审计委员会、董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[4][5][6]

业绩总结 - 公司2025年半年度计提资产减值准备符合规定[1] - 计提减值体现会计处理谨慎性原则[1] - 计提后财报能更公允反映公司财务状况[1] - 审计委员会同意本次计提事项[1]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年9月17日14:30[2] - 网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月12日[3] - 登记时间为2025年9月16日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 会议其他信息 - 审议总议案及拟用盈余公积弥补母公司亏损议案[6] - 召开方式为现场与网络投票结合[3] - 地点在辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司会议室[4] - 网络投票代码为"362689"，简称为"远大投票"[12] - 登记办法有现场、信函登记，不接受电话登记[7] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[8] - 股东参与网络投票需按规定办理身份认证[14]

会议信息 - 公司于2025年8月18日发第五届监事会二十二会议通知，28日现场召开[2] - 本次监事会应到3人实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》[3] - 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》[3] - 审议通过《关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的议案》，需提交临时股东大会审议[5]