舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 处理安排 - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情工作组决策部署[6] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[11]

关联交易 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[1] - 关联交易遵循市场原则，定价公允合理[1] - 同意提交第五届董事会第十九次（临时）会议审议[1] - 审议时关联董事应回避表决[1]

关联交易数据 - 2024年1 - 11月日常关联交易总金额825.14万元（未经审计）[3] - 2025年度预计日常关联交易总金额不超过3465.36万元[3] - 接受同一控制人控制的其他企业加工服务等2024年1 - 11月累计数同比下降10.69%[6] - 接受关联人租赁2024年1 - 11月累计数同比下降51.00%[6] - 关联交易合计2024年1 - 11月累计数同比下降27.85%[6] 公司财务数据 - 沈阳远大铝业工程有限公司2024年9月30日总资产为712317.43万元[10] - 沈阳远大铝业工程有限公司2024年9月30日净资产为461070.40万元[10] - 沈阳远大铝业工程有限公司2024年9月30日营业收入为170496.96万元[10] - 沈阳远大铝业工程有限公司2024年9月30日净利润为3694.79万元[10] - 沈阳远大铝业集团有限公司2024年9月30日总资产为346692.08万元[12] - 沈阳远大铝业集团有限公司2024年9月30日净资产为270167.96万元[12] - 沈阳远大铝业集团有限公司2024年9月30日营业收入为74637.03万元[12] - 沈阳远大铝业集团有限公司2024年9月30日净利润为 - 2590.80万元[12] 其他要点 - 公司2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额有差异[6] - 独立董事认为2024年度日常关联交易差异属正常经营行为[6] - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交会议审议[16]

投资计划 - 公司拟用不超20000万元自有资金投资理财[2][3] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 投资种类含金融机构保本及中低风险产品[2][3] 会议情况 - 2024年12月26日会议审议通过投资理财议案[4] 风险提示 - 证券市场波动、操作失误等带来风险[5] 会计处理 - 公司将按相关准则进行会计核算及列报[7]

会议安排 - 2024年12月20日发出第五届监事会第十九次（临时）会议通知[2] - 2024年12月26日现场召开本次监事会，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》[3] 资金安排 - 公司使用不超20,000万元自有闲置资金投资理财[3]

股价情况 - 2024年12月3 - 4日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 股东增持 - 2024年5月14日至11月13日控股股东累计增持311.58万股，占比0.30%，金额1000.13万元，增持计划完成[5] 违规立案 - 2024年4月30日公司因涉嫌信披违法违规被中国证监会立案[8]

业绩相关 - 公司同意云南城乡投昭棚分以房抵债，抵款项目金额合计14,850,756.06元[3][4] - 若抵债顺利实施，预计增加公司2024年度税前利润约1291万元[25] 资产相关 - 十一处抵债房产总面积2319.17㎡，房屋金额14850756.06元，评估价值12912500元[12] - 评估基准日为2024年11月20日，含税评估值1291.25万元，不含税1184.63万元，增值税106.62万元[14] 事项情况 - 抵债涉及债权为云南城乡投昭棚分欠付12个项目设备工程款，合计14,850,756.06元[8] - 事项经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会，不构成关联交易和重大资产重组[4][5] 目的风险 - 抵债目的是优化资金结构、提高效率、降低风险[24] - 抵债房产过户登记存在不确定性，财务影响以审计结果为准[26]

会议安排 - 公司于2024年11月22日发第五届董事会第十八次（临时）会议通知，29日召开[2] - 本次会议应到董事9人，实到9人[2] 会议决议 - 会议以9票同意通过以房抵债议案[3] - 公司与云南城乡投昭棚分签《昭阳区商业抵款协议书》以房抵债[3]

会议信息 - 2024年11月22日发出第五届监事会第十八次（临时）会议通知[2] - 2024年11月29日现场召开本次监事会[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 以3票同意审议通过以房抵债议案[3] - 以房抵债利于加快应收账款回收，降低回款风险[3]

评估基本信息 - 评估目的为公司拟资产入账事宜提供价值参考依据[11] - 评估对象是公司拟入账的十一处房地产公允价值[12] - 评估范围是抵账获取的十一处房地产[12] - 价值类型为公允价值[13] - 评估基准日为2024年11月20日[14] - 评估方法为市场法[15] 房地产评估数据 - 十一处房地产不含税评估值1184.63万元，增值税106.62万元，含税评估值1291.25万元[16] - 十一处房地产建筑面积合计2319.17平方米[18][20] - 彩云小区3间商业合计总价3427256.96元[23] - 景秀双院5间商业合计总价8228811.94元[24] - 桃源小区3间商业合计总价3194687.16元[26] - 11间商业总价14850756.06元用于抵扣工程款[26] 其他信息 - 公司注册资本为104331.0725万元[31] - 评估报告有效使用期为壹年，从评估基准日起计算[96] - 评估报告日为2024年11月28日[107]