证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-065 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 27 日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第八次（临时）会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃 权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事康宝华 先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避了表决。上述议案 在提交公司董事会审议前，已经公司第五届独立董事 2023 年第二次独立董事专 门会议审议，全体独立董事一致同意上述议案提交董事会审议。 为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2024 年度预计将与 实际控制人控制的关联方公司发生的日常关联交易总金额不超过 1,143.70 万元， 其中向关联人销售产品、商品、原材料金额为 15.5 万元；其中向关联人提供加 工产品、商品服务金额 100 万元；向关联人 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-063 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年日常关联交易预计，其决策程序合法、 有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况，且关联董事康宝华 先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避该议案的表决。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第五届监事会第八次（临时）会议决议公告 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金 进行投资理财的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下 ...

关于终止转让哈尔滨博林特电梯有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司与黑龙江春 力食品有限公司（以下简称"春力食品"）协议一致，决定终止哈尔滨博林特电 梯有限公司（以下简称"哈尔滨博林特"或"标的股权"）100%股权转让事项。 一、交易概述 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-067 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十次（临时）会议及第四 届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于拟转让子公司 100%股权的 议案》，同意公司将持有的哈尔滨博林特 100%股权转让给春力食品，经双方在 评估价值的基础上协商确定标的股权收购价格 2,100.00 万元（根据协商拟签订 的《股权收购协议》及《股权收购补充协议》的约定，协定股权收购价款为 2,192.90 万元，经双方协商同意以哈尔滨博林特持有的对公司 92.90 万元债权进行冲抵协 定股权收购价款，冲抵后协商确定股权收购价格为 2 ...

关于变更内部审计负责人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收 到公司内部审计负责人尉博涵先生提交的书面辞职报告，尉博涵先生因个人原因 申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职申请送达公司董事会之日起生效，其辞 职后不再担任公司其他任何职务。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董 事会审计委员会提名，公司于 2023 年 12 月 27 召开第五届董事会第八次（临时） 会议，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘任高敏女士（简 历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-064 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 附件： 个人简历 高敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，本科学历。 曾任职于沈阳芯源微电子设备有限公司，2009 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次公司拟投资种类为商业银行、证券公司、基金公司等金 融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产 品，新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放 式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 认定的其他投资行为。 2、投资金额：使用自有资金不超过（含）人民币 20,000 万元进行投资理 财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的 收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量参与，敬请广大投资者关注投 资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自 有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司及股东获取良 好的投资回报。 2、 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-061 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于出售全资子公司股权交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上述事项具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 25 日刊登 在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒 体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于转让沈阳远大新能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》公告编号 （2023-056）、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号（2023-059）。 二、交易进展情况 近日，公司收到科技电工按照《股权收购协议》支付的冲抵后剩余股权收购 价款 29,636.06 元，且沈阳新能源完成了股权转让的相关工商变更登记手续，并 取得沈阳市铁西区市场监督管理局换发的《营业执照》。 本次出售沈阳新能源 100%股权交易已完成，公司不再持有沈阳新能源的股 权，沈阳新能源不再纳 ...

辽宁良友律师事务所 本次会议由公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 11 月 8 日在 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 地址：沈阳市沈河区青年北大街 51 号银河国际大厦 A 座 15 层邮编：110013 Add：15th Floor,Block A,Yinhe International Building, No.51 Qingnian North Street,Shenhe District,Shenyang,China,110013 Tel ：024-22529906 Fax: 024-22529908-888 LIANGYOU LAW FIRM LIAONING 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-059 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形； 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2023年11月24日下午14：30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月24日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能 工业集团股份有限公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-060 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于完成非职工代表监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会原 非职工代表监事靳翎女士因达到退休年龄，辞去公司第五届监事会非职工代表监 事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》 的规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如 下： 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议，选举刘义先生为公司第五届监事 会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 上述非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 11 月 8 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-058 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条 件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益， 方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 11 月 7 日，公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 ...