为支持公司设备更新与产能提升，降低综合融资成本，优化公司财务结构，拟 与关联方开展融资租赁业务，融资金额不超过 2,000 万元，租赁期限不超过 3 年。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通 知于 2025 年 7 月 8 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 表决结果：6 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-061 远程电缆股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）截至 2025 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-057 远程电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 信息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 开。 （1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年7月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年7月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月11日9:15-15:00的任意时 间。 司会议室。 （1）出席会议总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 217 人，代表股数 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东会审议通过 了如下议案： （一）关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的 议案 （ ...

公司本次关联交易是公司业务发展需要，有利于帮助公司缓解资金压力，降低 融资成本，优化资金配置。本次交易履行了必要的决策程序，交易价格公允合理， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容， 并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第六次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次独立董事专门会 议于 2025 年 7 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 吴长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-059 远程电缆股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为支持公司设备更新与产能提升，降低综合融资成本，优化公司财务结构， 现拟与无锡联投融资租赁有限公司（以下简称"联投融租"）开展融资租赁业务合 作，融资金额不超过 2,000 万元，租赁期限不超过 3 年。 2、公司和联投融租同为江苏资产管理有限公司（以下简称"江苏资产"）的 下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，联投融租为公 司关联法人，此次交易为关联交易。 3、公司于 2025 年 7 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议，以同意 6 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的 议案》。审议此议案时，关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、戴菊玲女士已按规定回 避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交 董事会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-057 远程电缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日在指定 信息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-054） 2、会议召开方式：本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年7月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年7月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月11日9:15-15:00的任意时 间。 4、现场会议召开地点：江苏 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-061 远程电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》已经公司第五届董事会第二十 二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于远程电缆股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致：远程电缆股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受远程电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范 性文件以及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东会的召集与召 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-058 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通 知于 2025 年 7 月 8 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 为支持公司设备更新与产能提升，降低综合融资成本，优化公司财务结构，拟 与关联方开展融资租赁业务，融资金额不超过 2,000 万元，租赁期限不超过 3 年。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 《关于开展融资 ...

融资计划 - 拟申请注册发行不超5亿中期票据及不超5亿超短期融资券[1][2][4][7] - 中期票据期限不超10年，超短期融资券期限不超270天[2][4] 发行安排 - 2025年7月11日董事会通过发行议案，尚需股东会审议及交易商协会批准[7] - 发行方式为簿记建档、集中配售，面向银行间债券市场机构投资者[2][4] - 发行无担保，董事会提请股东会授权办理发行事宜[3][4][5][6] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金、偿还债务等[2][4] - 发行助于拓宽融资渠道、降低成本等，但存在不确定性[8][9]