公司治理 - 2024年度召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年度独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[6] 融资与合作 - 2024年拟向无锡苏新发行不超91,614,906股A股，募资不超2.95亿元[7] - 2024年拟与国联财务签署协议，结算资金存款限额不超5亿元，综合授信不超8亿元，协议有效期3年[9] 关联交易 - 2025年度与无锡市国联发展（集团）下属子公司电线电缆关联交易预计不超8000万元[10] 人事变动 - 2024年7月15日补选戴菊玲为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日选举赵俊为第五届董事会副董事长[12] - 2024年12月31日和2025年1月17日补选余昭朋、仇真为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日聘任余昭朋为总经理等[13] 其他事项 - 2024年4月和5月审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月审议通过支付2023年度高级管理人员薪酬议案[13] - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10]

融资与交易 - 2024年拟向无锡苏新发行不超91,614,906股A股，募资不超29,500万元[7] - 拟与国联财务签协议，结算资金存款限额不超5亿，综合授信不超8亿，有效期3年[9] - 预计2025年与无锡市国联发展及其子公司日常关联交易不超8,000万元[9] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] - 2024年提名等委员会应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年独立董事现场工作达15个工作日[6] 人事变动 - 2024年7月补选戴菊玲为非独立董事[12] - 2024年12月选举赵俊为副董事长[12] - 2024 - 2025年补选余昭朋、仇真为非独立董事[12] - 2024年12月聘任余昭朋为总经理等高管[13] 其他事项 - 2024年4月、5月审议通过续聘中兴华会计师事务所[11] - 2024年4月审议通过支付2023年度高管薪酬议案[13] - 2025年独立董事将继续履职提建议[14][15]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会决议聘任或解聘[6] - 特定情形下，董事会应一个月内解聘[8] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] 董事会秘书职责与要求 - 负责信息披露、投资者关系管理等[11] - 任职需参加深交所后续培训[12] - 对公司负有忠实和勤勉义务[15] 制度相关 - 由董事会制定、解释和修订[17] - 自董事会审议通过生效执行[17]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[11] - 季度报告财务资料一般无须审计[11] 审议与审核 - 定期报告需经董事会审议通过，董事、高管需签署书面确认意见[12] - 监事会需对定期报告审核并提出书面审核意见，监事需签署书面确认意见[13] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券异常波动，应披露本报告期财务数据[14] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[14] 股份披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现质押等情况或有强制过户风险需披露[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[29] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制由高管起草草案，经董事会审议、监事会审核后披露[21] - 临时报告由董事会办公室编制，重大事项经审批后由董事会秘书披露[22] - 重大信息由相关人员报告董事长和董事会秘书，经评估、审批后披露[23] 信息发布与管理 - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，他人未经授权不得发布未披露信息[25] - 董事会秘书接到证券监管部门质询应报告董事长，组织回复[23] - 公司应加强内部宣传文件管理，宣传信息不能超越公告内容[24] 信息提供与保密 - 董事等人员应向公司报送关联人名单及关联关系说明[30] - 公司向特定对象发行股票时，相关方需提供信息配合披露[30] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人需告知委托人情况[30] - 董事等人员在公司内幕信息未公告前负有保密责任[34] - 公司应与信息知情人签署保密协议[35] 责任与处罚 - 公司其他部门披露信息有时间和内容限制[36] - 公司聘请人员擅自披露信息需担责[36] - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[37] - 公司应维护因相关人员违规受损的公司和投资者合法权益[39] - 董监高对信息披露负责，董事长等对临时报告和财报承担主要责任[39] - 信息披露义务人未按时报送、规避义务等需担责[39] - 泄露内幕信息等行为，董事会将处罚并追究责任人法律责任[40] 制度相关 - 制度未规定的适用法律法规和《公司章程》[42] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[42] - 制度由公司董事会制定、解释和修订[42]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] 融资与交易 - 2024年拟向特定对象发行不超91,614,906股A股，募资不超2.95亿元[7] - 2024年拟与国联财务签署协议，结算资金存款限额5亿，综合授信限额8亿，有效期3年[9] - 预计2025年与无锡市国联发展（集团）及其下属子公司日常关联交易金额不超8000万元[9] 人事变动 - 2024年7月15日补选戴菊玲为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日选举赵俊为第五届董事会副董事长[12] - 2024年12月31日和2025年1月17日补选余昭朋、仇真为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日聘任余昭朋为总经理等多名高级管理人员[13] 其他事项 - 2024年4月12日和5月7日审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月12日审议通过支付2023年度高级管理人员薪酬[13] - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[14]

担保信息 - 拟为全资子公司苏南电缆提供不超1亿元担保额度[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产的8.51%[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为52500万元[10] 子公司情况 - 公司对苏南电缆持股比例为100%[4] - 2024年1 - 12月苏南电缆营收57487.80万元，净利润884.38万元[7] - 2024年末苏南电缆资产负债率为57.90%[4]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备46,476,525.93元，占净利润比例66.19%[1] - 2024年信用减值损失31,292,280.67元，占比44.56%[1] - 本次计提减值准备减少2024年度利润总额46,476,525.93元[7]

（一）机构信息 1、基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于1993年， 2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）"，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华， 注册地址北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 远程电缆股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2024年度审计开展情况进行 了监督。现将对会计师事务所2024年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督 职责的 ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二五年三月十二日 远程电缆股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生均具备胜任独 立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务关系。 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-029 远程电缆股份有限公司 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）"，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华， 注册地址北京市 ...