远程电缆股份有限公司 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理（含常务副总经理，下 同）、财务负责人和经董事会决议确认担任重要职务的高级管理人员。公司设总经 理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名。 第三条 总经理负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责。 第二章 经理人员的资格和义务 第四条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有较高的职业道德素质，有较强的责任心和踏实做事、坦荡做人的品 质； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力和大局意识； （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉公司所处行业的生 产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）经理人员的行 为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律法规及《远程电缆股份有限公司章程》（以下 简称《公司章 ...

远程电缆股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化远程电缆股份有限公司（以下简称"本公司"）对董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《变动规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员及本制度第十九条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事和高 ...

远程电缆股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善远程电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相 关法律法规、规范性文件的规定及《远程电缆股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大 影响而投资者尚未得知的重大信息、对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响 的信息或事项（以下简称"重大信息"），以及证券监管部门、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在深交所网站和符合中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上、以规定的方式向社会 公 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规和规范性文件 的规定、《公司章程》及本议事规则。 第四条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事），高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 远程电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《上市公司治 理准则》及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本议事规则。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，委员中至少一半以上为独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委 员担任。 ...

板块整体表现 - 电网设备板块当日下跌0.11%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.45%，深证成指上涨2.07% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股涨幅超1.9%，10只个股跌幅超1.68% [1][2] 领涨个股表现 - 远程股份涨幅居首达9.94%，收盘价5.64元，成交量67.00万手，成交额3.66亿元 [1] - 中元股份上涨4.96%至9.31元，成交量50.84万手，成交额4.67亿元 [1] - *ST惠程上涨3.89%至5.08元，成交量21.19万手，成交额1.06亿元 [1] 领跌个股表现 - 三星医疗领跌5.07%至23.41元，成交量59.17万手，成交额13.88亿元 [2] - 宏远股份下跌4.50%至35.02元，成交量10.51万手，成交额3.70亿元 [2] - 新特电气下跌2.92%至15.27元，成交量31.44万手，成交额4.79亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出14.47亿元，游资资金净流入6895.17万元，散户资金净流入13.78亿元 [2] - 远程股份主力净流入1.09亿元，占比29.73%，但游资和散户分别净流出4060.80万元和6819.93万元 [3] - 许继电气主力净流入5282.54万元，占比5.64%，游资净流出4580.73万元 [3] - 金冠股份主力净流入4532.24万元，占比12.78%，游资和散户分别净流出974.59万元和3557.66万元 [3]

股价表现 - 截至2025年8月13日收盘，远程股份股价报5.08元，较前一交易日下跌0.39% [1] - 当日成交量为101520手，成交金额达0.52亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括电力电缆、控制电缆、防火电缆等 [1] - 产品可应用于数据中心等新型基础设施建设领域 [1] 业务拓展 - 公司表示将继续拓展大数据中心相关业务 [1] - 在投资者互动平台表示将持续拓展新型基础设施建设相关业务 [1] 资金流向 - 8月13日主力资金净流出738.03万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出2793.33万元 [1]

公司业务拓展 - 公司的电力电缆、控制电缆、防火电缆等产品可应用于数据中心领域 [1] - 公司将继续拓展包括大数据中心在内的新型基础设施建设相关业务 [1] 行业应用 - 数据中心领域是公司产品的潜在应用场景之一 [1] - 新型基础设施建设是公司未来业务发展的重点方向 [1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会由第五届董事会二十二会议提议，7月28日14:30召开[3][4] - 网络投票时间为7月28日，深交所交易系统9:15 - 15:00可投票[5] 参会情况 - 188人出席，代表股份254,093,363股，占比35.3819％[6] 议案表决 - 审议《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意占比99.3256％[8]

股东会参与情况 - 出席股东会股东及代理人188人，代表股数254,093,363股，占比35.3819%[3] - 现场会议5人，代表股数206,165,540股，占比28.7080%[5] - 网络投票183人，代表股数47,927,823股，占比6.6738%[5] 议案表决情况 - 拟注册发行票据议案，同意252,379,735股，占比99.3256%[6] - 中小股东同意46,279,195股，占比96.4294%[6] 会议时间 - 2025年7月28日现场14:30、网络9:15 - 15:00召开[3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年7月11日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长赵俊主持 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事吴长顺以通讯表决方式参会 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 融资租赁业务关联交易 - 公司拟开展不超过2000万元融资租赁业务，期限不超过3年，用于设备更新与产能提升 [1] - 该关联交易议案已获独立董事专门会议审议通过 [1] - 表决结果为6票同意，关联董事赵俊、黄圣哲、戴菊玲回避表决 [2] 中期票据及超短融发行计划 - 公司拟申请注册发行不超过5亿元中期票据和5亿元超短期融资券，以优化融资结构并满足流动资金需求 [2] - 该议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月28日在江苏宜兴总部召开第四次临时股东大会 [2] - 会议将审议中期票据及超短融发行等议案 [2]