公司担保情况 - 远程股份发布公告，本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为7.5亿元 [1] - 本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为7.1亿元 [1] - 上述担保总余额占公司最近一期经审计净资产的60.46% [1]

会议情况 - 远程电缆第五届董事会第七次独立董事专门会议于2026年2月3日现场召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名，由吴长顺召集并主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，价格按市场公允确定[1] - 同意将议案提交公司第五届董事会第二十五次会议和股东会审议[1]

决策与审议 - 套期保值领导小组决策须2/3以上成员赞成方可通过[6] - 开展套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需股东会审议[13] - 开展套期保值交易，预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需股东会审议[13] 业务范围与期限 - 套期保值业务仅限于生产经营所需铜、铝等原材料相关品种交易[3] - 可对未来12个月内期货期权和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议，相关额度使用期限不超12个月[13] - 公司与关联人之间套期保值业务相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点投资金额不超审批额度[13] 业务数量限制 - 套期保值数量原则上不超实际生产需采购原材料数量，期货持仓量不超需保值数量[3] 部门职责 - 套期保值领导小组负责制订年度套期保值计划并提交董事会审批[6] - 套期保值职能部门由操作员负责期货期权和衍生品开平仓等工作，采购部门负责现货采购[7] - 财务部门负责调拨套期保值业务资金，监控资金流向及风险，并进行监督和考核[7] 报告与披露 - 套期保值操作人员需在月初5个工作日内向领导小组提交上月业务报告[21] - 套期保值业务交易确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超一千万元人民币时应及时披露[25] 风险控制 - 公司开展套期保值业务要利用事前、事中及事后的风险控制措施[17] - 开展套期保值业务前要充分评估、慎重选择期货经纪公司[17] - 内部审计部门应定期或不定期对套期保值业务进行检查[17] - 套期保值领导小组按不同月份实际生产能力确定和控制当期套期保值量[17] - 期货期权和衍生品头寸建立、平仓要与所保值实物合同在数量及时间上匹配[17] - 公司应针对各类期货期权和衍生品或不同交易对手设定止损限额并严格执行[19] 其他规定 - 套期保值业务档案保管期限至少十年[25] - 越权操作者对交易风险或损失承担个人责任[27]

套期保值业务概况 - 开展铜、铝等原材料期货期权和衍生品套期保值，规避价格波动风险[2] - 预计投入保证金和权利金不超5亿，最高合约价值不超30亿[3] - 交易期限12个月，资金为自有资金[3] 风险与应对 - 业务存在市场、政策等多种风险[6] - 制定制度、控制规模、审计检查、设系统降风险[7][8] 会计处理 - 按财政部准则执行套期保值业务会计处理[10]

业绩相关 - 2026年向国联集团及其子公司售电线电缆预计不超8000万元，向华光环保预计不超5000万元[2] - 2025年向国联集团及其子公司售电线电缆实际发生额3160.63万元，占比0.71%，与预计差异39.51%[3][4] 关联交易 - 2026年2月3日董事会通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，待股东会审议[2] 国联集团情况 - 国联集团注册资本868913.02万元，2025年前三季度营收152.29亿元，净利润24.35亿元[5] - 截至2025年9月30日，国联集团总资产3103.08亿元，净资产359.04亿元[5]

业务决策 - 2026年2月3日审议通过开展应收账款保理业务议案[2] 业务详情 - 保理融资金额总计不超5亿元，期限12个月[2] - 单项业务不超1亿元，期限以合同为准[3] - 交易标的为部分应收账款，有两种保理方式[2][3] 业务影响 - 开展保理业务利于提高资金效率等[6] 业务管理 - 授权管理层操作决策，多部门监督[7]

担保额度 - 公司预计担保总额度不超5亿元，为远程复材不超1亿、苏南电缆不超4亿[3][4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度7.5亿，对外担保余额7.1亿，占净资产60.46%[16] 子公司情况 - 2025年9 - 10月远程复材营收431.57万、净利润 - 1004.23万，苏南电缆营收4.01亿、净利润272.9万[10][12] - 公司持股远程复材和苏南电缆均为100%，担保额度分别占净资产8.23%和32.93%[8] 其他 - 担保议案经董事会通过，尚需股东会审议[4] - 担保额度有效期自股东会通过起一年，可循环使用[5]

新策略 - 公司拟开展2026年度铜、铝商品期货期权和衍生品套期保值业务[3] - 预计投入保证金和权利金不超5亿元，任一交易日最高合约价值不超30亿元[3] - 交易将通过境内合法场内或场外交易场所开展[3] 风险防控 - 套期保值业务存在市场、政策等多种风险[10] - 公司制定制度、控制规模、审计检查、设系统、审资质降低各类风险[11][12] 流程进展 - 2026年2月3日董事会通过相关议案，需股东会审议[4]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-008 远程电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司决定进行董事会换届 选举。 公司于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会提名委员会第五次会议对第六届董 事会候选人的任职资格进行审查后，于 2026 年 2 月 3 日召开第五届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案》《关于董 事会换届选举及提名独立董事的议案》。公司拟提名赵俊先生、黄圣哲女士、陈学 先生、余昭朋先生、仇真先生为第六届董事会非独立董事候选人，拟提名高峰先生、 王国俊先生、朱磊磊先生为第六届董事会独立董事候选人（上述八位候选人简历见 附件）。 截至本公告披露之日，独立董事候选人高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生均 已取得独立董事资格证书或 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-005 远程电缆股份有限公司 关于公司 2026 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度相关事宜 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二六年二月四日 2 针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及全资子公司分别 以名下全部或部分资产为自身授信提供担保，或接受第三方在上述额度范围内为公 司及全资子公司提供连带责任保证。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。 公司及全资子公司在授信期限内适时安排向上述银行或其他银行等金融机构 申请，不再对单一金融机构出具相关决议，授信额度最终以金融机构实际审批的授 信额度为准。银行等金融机构授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项， 在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，公 司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签 署相关法律文件。 二、备查文件 1 公司第五届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公 ...