远程电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股 东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《远程电缆 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-043 远程电缆股份有限公司 关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 根据公司中长期战略规划，依托公司产品结构特点，市场占有率情况，可用资 源现状，为扩充整体产能，提高产品竞争力，拟投入建设"智能电网用中高压特种 电缆制造项目"。本项目总投资约 4.5 亿元（最终投资金额以实际投资为准）。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于投资建设智能电网用中高压特种电缆 制造项目的议案》。本项目无需提交股东大会审议。本项目不构成关联交易。 二、投资项目的基本情况 1、项目名称：智能电网用中高压特种电缆制造项目 2、投资主体：远程电缆股份有限公司、无锡市苏南电缆有限公司 3、建设内容：超高压立塔、厂房及超高压电缆制造生产线、中压电缆生产设 施及配套设施的建设，主要生产多型号中高压特种电缆 4、投资金额：项目总投资约 4.5 亿元（最终投 ...

股票代码：0 0 2 6 9 2 远程电缆股份有限公司 电话 Telephone 0510 - 80777896 2024 网址 Website www.yccable.cn 远程电缆股份有限公司 YUANCHENG Cable Co., Ltd. 地址 Address 江苏省宜兴市官林镇远程路8号 目录 关于本报告 01 走进远程股份 | 公司简介 | 03 | | --- | --- | | 业务概况 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 重大荣誉资质 | 08 | | 关键绩效 | 09 | 规范治理领航向 合规运营铸远程 | 可持续发展治理 | 13 | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 21 | | 科学规范治理 | 24 | | 强化内控合规 | 28 | | 优化投关工作 | 31 | | 秉持商业道德 | 33 | 绿色理念铸制造 低碳环保启新程 | 应对气候变化 | 37 | | --- | --- | | 优化环境治理 | 43 | | 合理资源配置 | 49 | | 科学污染排放 | 55 | | 生物多样性 | 57 | 创新研发强驱 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-041 远程电缆股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长变动情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到第五届董事会 董事长汤兴良先生的书面辞职申请。因到龄退休，汤兴良先生申请辞去其担任的公 司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员职务。辞去相应职务后，汤兴良先 生不担任公司任何职务。截至本公告披露日，汤兴良先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，汤兴良先生离职后，公 司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其离职 不会对公司的日常经营活动产生不利影响。 汤兴良先生自 2020 年 2 月担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉敬业，在撤 销公司其他风险警示、推动公司高质量发展、提升公司治理水平、深化企业改革创 新等诸多方面作出了重大贡献。 回顾过往，任职期间，汤兴良先生领导公司全面厘清历史遗留问题，积极配合 监管部门进行整改，纠正前实际控制人引起的 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-042 远程电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的要求，结合远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 于2025年4月28日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 （一）修改有关监事会、监事条款 （二）完善总则、法定代表人、股份发行等规定 一是新增"职工"作为公司章程维护权益的对象。二是载明法定代表人产生、 变更办法。 （三）完善股东、股东会相关制度 一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责 和义务。二是修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例， 优化股东会召开方式及表决程序。三是调整"股东大会"的相关表述。 （四）完善董事、董事会及专门委员会的要求 一是新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的 责任承 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-040 远程电缆股份有限公司 2025 年第一季度报告 远程电缆股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 829,934,777.10 | 810,114,263.98 | 2.45% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,645,234.27 | 16,505,155.39 | 31.14% | | 归属于上 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-039 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知 于 2025 年 4 月 25 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由副董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年第一季度报告 《2024 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于公司《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的议案 《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 ...

远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：远程股份 股票代码：002692 远程电缆股份有限公司 （地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二五年四月 1-1-1 远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致 ...

特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 远程电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明书 等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于远程电缆股份有限公司申请向特定对 象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120016号）（以下简称"审核 问询函"）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项回 复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司将在上述文件披露后，通 过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否通过深交所审核， ...