董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2026年2月24日召开[2] - 选举赵俊为公司第六届董事会董事长[2] - 董事会设立四个专门委员会并确定人员构成[3][4][5] 人员聘任 - 聘任余昭朋为总经理，仇真为董事会秘书，沈建朋等为副总经理[6] - 余昭朋代行财务负责人职责至新聘任时止[6] - 聘任陆紫薇为公司证券事务代表[7]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年度净利润为225万元，同比下降96.80% [1] - 预计2025年度扣非净利润为亏损2270万元 [1] - 业绩下滑主因包括增值税加计抵减收益减少、信用减值损失增加、孙公司破产清算及毛利率下滑等因素 [1] 公司近期股价与资金表现 - 截至2026年2月12日，公司股价报收5.54元，当日下跌0.54% [2] - 近7日股价在5.70元至5.47元区间震荡，区间跌幅0.72%，成交缩量显示市场情绪谨慎 [2] - 截至2026年2月12日，公司主力资金净流出673.01万元 [2] 行业与政策环境 - 公司所属电力设备板块在近期（截至2026年2月12日）下跌1.05%，表现弱于大盘 [2] - 国务院国资委要求央企扩大算力投资，推进“算力+电力”协同发展，政策可能间接利好电力设备板块 [3] - 公司主营业务为电线电缆，暂无与“算力+电力”政策直接关联的公告 [3]

股价与交易表现 - 截至2026年2月5日收盘，远程股份报收于5.48元，下跌2.66% [1] - 当日换手率为1.67%，成交量12.02万手，成交额6643.34万元 [1] - 2月5日主力资金净流出464.09万元，游资资金净流入89.95万元，散户资金净流入374.14万元 [3] 投资者关系与市场传闻 - 公司董秘在回复投资者提问时明确表示，公司未接洽马斯克及其团队 [2] 公司治理与董事会换届 - 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过多项议案，并决定召开2026年第一次临时股东会 [4] - 2026年第一次临时股东会定于2026年2月24日召开，股权登记日为2026年2月10日，将审议包括董事会换届选举在内的多项议案 [4] - 公司提名赵俊、黄圣哲、陈学、余昭朋、仇真为第六届董事会非独立董事候选人，提名高峰、王国俊、朱磊磊为独立董事候选人 [5] - 独立董事候选人已取得资格证书，符合相关规定，选举将采用累积投票制 [5] - 第六届董事会任期三年，新一届董事会就任前，现任董事会成员继续履职 [5] 财务与风险管理举措 - 公司拟开展商品期货期权和衍生品套期保值业务，以规避铜、铝等原材料价格波动风险 [6] - 预计投入保证金和权利金不超过5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过30亿元，业务期限为股东会审议通过之日起12个月内 [6][7] - 公司已制定《套期保值业务管理制度》，明确风险控制措施，业务仅用于套期保值，禁止投机和套利交易 [6][10] - 公司预计2026年度与关联方无锡市国联发展（集团）有限公司及其下属子公司的日常关联交易总金额不超过8,000万元 [5][6] - 其中，向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其子公司销售预计不超过5,000万元 [6] - 独立董事专门会议审议认为，该关联交易属正常商业行为，定价公允，未损害公司及中小股东利益 [12] 融资与担保安排 - 公司及全资子公司拟向多家金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，用于各类融资业务 [8] - 公司拟为全资子公司远程复合新材料（江苏）有限公司和无锡市苏南电缆有限公司提供担保，总额不超过人民币5亿元 [5][8] - 其中，为远程复材担保不超过1亿元，为苏南电缆担保不超过4亿元，担保额度有效期自股东会审议通过之日起一年内可循环使用 [8] - 公司及子公司拟与金融机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币5亿元，业务期限自董事会决议通过之日起12个月内 [9]

股价与交易表现 - 截至2026年2月4日收盘，远程股份报收于5.63元，上涨0.9%，换手率1.67%，成交量11.99万手，成交额6742.35万元 [1] - 2月4日主力资金净流出497.44万元，游资资金净流入224.71万元，散户资金净流入272.72万元 [1][3] 董事会与公司治理 - 公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过购买董责险、2026年度日常关联交易预计、开展商品期货套期保值业务、申请综合授信额度、为全资子公司提供担保额度、开展应收账款保理业务、修订套期保值业务管理制度，以及董事会换届选举等多项议案 [1] - 公司因第五届董事会任期届满进行换届选举，提名赵俊、黄圣哲、陈学、余昭朋、仇真为第六届董事会非独立董事候选人，高峰、王国俊、朱磊磊为独立董事候选人，独立董事候选人已取得相关资格证书或培训证明 [2] - 公司将于2026年2月24日召开2026年第一次临时股东会，会议将审议购买董责险、2026年度日常关联交易预计、开展商品期货期权套期保值业务、为全资子公司提供担保额度、董事会换届选举等议案，股权登记日为2026年2月10日 [2][3] 财务与业务运营 - 公司预计2026年度向关联方无锡市国联发展（集团）有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，交易总金额不超过8000万元，其中向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其子公司销售预计不超过5000万元 [3][4] - 公司为规避铜、铝等原材料价格波动风险，拟开展商品期货期权和衍生品套期保值业务，预计投入保证金和权利金不超过5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过30亿元，期限为股东会审议通过之日起12个月内 [3][4] - 公司及全资子公司2026年度拟向多家金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，用于流动资金借款、项目贷款、银票、保函、信用证、债券融资等业务 [5] - 公司拟为全资子公司远程复合新材料（江苏）有限公司和无锡市苏南电缆有限公司提供担保额度预计，总额不超过人民币5亿元，其中为远程复材担保不超过1亿元，为苏南电缆担保不超过4亿元 [3][5] - 公司及子公司拟与银行、保理公司等金融机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币5亿元，业务期限自董事会决议通过之日起12个月内 [6] 内部控制与风险管理 - 公司已制定《套期保值业务管理制度》，明确套期保值业务仅用于规避原材料价格波动风险，禁止投机和套利交易，并设立由总经理牵头的套期保值领导小组负责交易策略制定、日常管理及风险监控 [4][6] - 第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，认为交易属正常商业行为，价格按市场公允价确定，未损害公司及中小股东利益 [7]

公司股价与交易情况 - 截至2026年2月4日收盘，远程股份（002692）股价为5.63元，较前一交易日上涨0.9% [1] - 当日开盘价为5.57元，最高价5.69元，最低价5.53元，成交额为6742.35万元，换手率为1.67% [1] - 公司最新总市值为40.43亿元 [1] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月24日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式 [1] - 股权登记日为2026年2月10日，股东网络投票代码为362692 [1] 股东会议审议事项 - 审议购买董责险的议案 [1] - 审议2026年度日常关联交易预计的议案 [1] - 审议开展商品期货期权套期保值业务的议案 [1] - 审议为全资子公司提供担保额度的议案 [1] - 审议董事会换届选举非独立董事及独立董事候选人的议案，其中独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决 [1] - 董事会换届选举将采用累积投票方式 [1] 近期发布的相关公告列表 - 公司发布了《套期保值业务管理制度》（2026年2月） [4] - 公司发布了《关于董事会换届选举的公告》 [4] - 公司发布了《第五届董事会第七次独立董事专门会议的审核意见》 [4] - 公司发布了《关于2026年度预计日常关联交易的公告》 [4] - 公司发布了《关于开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》 [4] - 公司发布了《关于开展2026年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告》 [4] - 公司发布了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》 [4] - 公司发布了《关于公司2026年度申请综合授信额度的公告》 [4] - 公司发布了《关于开展应收账款保理业务的公告》 [4] - 公司发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 [4] - 公司发布了《第五届董事会第二十五次会议决议公告》 [4]

公司董事会换届提名 - 远程股份第五届董事会任期届满，公司于2月4日发布相关公告 [2] - 公司提名赵俊、黄圣哲、陈学、余昭朋、仇真为非独立董事候选人 [2] - 公司提名高峰、王国俊、朱磊磊为独立董事候选人 [2]

公司担保情况 - 远程股份发布公告，本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为7.5亿元 [1] - 本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为7.1亿元 [1] - 上述担保总余额占公司最近一期经审计净资产的60.46% [1]

会议情况 - 远程电缆第五届董事会第七次独立董事专门会议于2026年2月3日现场召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名，由吴长顺召集并主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，价格按市场公允确定[1] - 同意将议案提交公司第五届董事会第二十五次会议和股东会审议[1]

决策与审议 - 套期保值领导小组决策须2/3以上成员赞成方可通过[6] - 开展套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需股东会审议[13] - 开展套期保值交易，预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需股东会审议[13] 业务范围与期限 - 套期保值业务仅限于生产经营所需铜、铝等原材料相关品种交易[3] - 可对未来12个月内期货期权和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议，相关额度使用期限不超12个月[13] - 公司与关联人之间套期保值业务相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点投资金额不超审批额度[13] 业务数量限制 - 套期保值数量原则上不超实际生产需采购原材料数量，期货持仓量不超需保值数量[3] 部门职责 - 套期保值领导小组负责制订年度套期保值计划并提交董事会审批[6] - 套期保值职能部门由操作员负责期货期权和衍生品开平仓等工作，采购部门负责现货采购[7] - 财务部门负责调拨套期保值业务资金，监控资金流向及风险，并进行监督和考核[7] 报告与披露 - 套期保值操作人员需在月初5个工作日内向领导小组提交上月业务报告[21] - 套期保值业务交易确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超一千万元人民币时应及时披露[25] 风险控制 - 公司开展套期保值业务要利用事前、事中及事后的风险控制措施[17] - 开展套期保值业务前要充分评估、慎重选择期货经纪公司[17] - 内部审计部门应定期或不定期对套期保值业务进行检查[17] - 套期保值领导小组按不同月份实际生产能力确定和控制当期套期保值量[17] - 期货期权和衍生品头寸建立、平仓要与所保值实物合同在数量及时间上匹配[17] - 公司应针对各类期货期权和衍生品或不同交易对手设定止损限额并严格执行[19] 其他规定 - 套期保值业务档案保管期限至少十年[25] - 越权操作者对交易风险或损失承担个人责任[27]

套期保值业务概况 - 开展铜、铝等原材料期货期权和衍生品套期保值，规避价格波动风险[2] - 预计投入保证金和权利金不超5亿，最高合约价值不超30亿[3] - 交易期限12个月，资金为自有资金[3] 风险与应对 - 业务存在市场、政策等多种风险[6] - 制定制度、控制规模、审计检查、设系统降风险[7][8] 会计处理 - 按财政部准则执行套期保值业务会计处理[10]