战略委员会组成与任期 - 战略委员会由3人组成[4] - 委员任期与董事会任期一致[4] 战略委员会职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[4] - 会议应不迟于召开前三日提供相关资料和信息[9] - 应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[10] 决议与表决 - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[10] - 会议表决方式为举手表决或记名投票表决[11] 委员管理与记录保存 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[10] - 会议记录保存期为十年[12] 议事规则执行 - 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行[14]

远程电缆股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《公司 章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部门根 据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，其中独立董事应当过半数。提名委员会 委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由董事会选举一名独立董事委员担任。 第六条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责 ...

财务数据 - 2025年半年度营业总收入22.56亿元，较上期19.05亿元上升[14] - 2025年半年度净利润4195.00万元，较上期4266.90万元下降[15] - 2025年半年度研发费用4215.00万元，较上期3050.09万元上升[14] - 2025年半年度营业收入21.40亿元，同比增长23.13%[17] - 2025年半年度经营活动现金流入小计19.98亿元，同比增长30.17%[19] - 2025年半年度经营活动现金流出小计23.62亿元，同比增长35.20%[19] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.64亿元，亏损扩大71.43%[19] 资产负债 - 合并资产负债表中资产总计期末余额为31.25亿元，期初余额为31.60亿元[6] - 合并资产负债表中负债合计期末余额为19.41亿元，期初余额为20.04亿元[7] - 母公司资产负债表中资产总计期末余额为32.87亿元，期初余额为33.67亿元[10] - 母公司资产负债表中负债合计为19.52亿元，较上期20.64亿元下降[11] - 所有者权益合计为13.35亿元，较上期13.03亿元上升[11] 所有者权益 - 2025年上半年归属于母公司所有者权益本期变动金额为28306067.91元，占比2.19%[31] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为42668987.91元，占比2.19%[31] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益利润分配金额为 - 14362920元[32] - 2025年半年度末归属于母公司所有者权益合计为1128554298.86元[34] 其他 - 截止2025年6月30日，公司注册资本和股本为7.18亿元[44] - 公司2010年以2.26亿元净资产折为股本1.36亿元[43] - 公司2012年向社会公开发行4535万股，发行后股本变更为1.81亿元[43] - 公司2013年以资本公积每10股转增8股，股本总额变更为3.26亿元[43] - 公司2015年以资本公积每10股转增12股，总股本增加至7.18亿股[44] 金融资产 - 应收票据期末余额为27,396,981.88元，期初余额为13,367,927.56元[159] - 应收账款期末账面余额为2,011,622,479.03元，期初账面余额为1,749,105,664.66元[171] - 合同资产中质保金期末账面余额为49,629,389.92元，账面价值为48,207,967.36元[186] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额为67,741,909.06元，期初余额为99,063,830.54元[195]

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余 | 报告期占用累计发生金 | 报告期占用资金的 | 报告期偿还累 | 其他减少 | 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关联关系 | 会计科目 | 额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 计发生额 | | 额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | | - —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | - | - —— | —— | | 总 计 | —— | —— ...

公司资本与股权 - 2008年9月财务公司成立，注册资本1.2亿元[2] - 2010年增加注册资本3.8亿元，变更后注册资本5亿元[3] - 2013年无锡国联环保能源集团有限公司转让7500万股权给无锡华光环保能源集团股份有限公司[4] - 2016年国联信托股份有限公司转让1亿元股权给无锡市国联发展（集团）有限公司[4] - 2021年无锡灵山文化旅游集团有限公司转让5000万股权给无锡华光环保能源集团股份有限公司[4] - 2023年增加注册资本5亿元，变更后注册资本10亿元[6] - 截至2025年6月30日，注册资本和实收资本均为10亿元[7] 公司治理与风险 - 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立治理结构[8] - 设立风险管理部负责全面风险管理，面临多种风险[11] - 通过对成员单位贷款调查和建立信用评级体系降低信用风险[11] - 对操作风险通过自我评估法进行评估[13] - 建立投资风险控制体系，实行分离机制[18] 财务数据 - 截至2025年6月30日，存放同业款项24.25亿元，存放中央银行款项2.83亿元[19] - 2025年1 - 6月实现收入7852.90万元，经营利润2480.44万元，税后净利润1848.35万元[19] - 资本充足率为20.37%，高于规定要求[19] - 期末多项比例符合规定要求[21][22][23] - 2025年6月30日公司在财务公司存款余额为3651.88万元，贷款余额为0[23]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-063 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）2025 年半年度报告及摘要 本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 2025 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2025 年半年 度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） ...

收入和利润（同比） - 营业收入22.56亿元，同比增长18.46%[23] - 营业收入同比增长18.46%至22.56亿元[40] - 营业总收入同比增长18.5%至22.56亿元[123] - 归属于上市公司股东的净利润4195.66万元，同比下降1.67%[23] - 扣除非经常性损益的净利润2703.40万元，同比下降22.35%[23] - 净利润同比下降1.7%至4195万元[124] - 基本每股收益0.0584元/股，同比下降1.68%[23] - 加权平均净资产收益率3.52%，同比下降0.22个百分点[23] - 基本每股收益0.0584元（上年同期0.0594元）[124] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4195.66万元[135] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4266.90万元[141] - 公司2025年半年度综合收益总额为46,229,197.38元[146] - 公司2024年半年度综合收益总额为37,885,748.35元[149] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长21.36%至20.58亿元[40] - 营业成本同比增长21.4%至20.58亿元[123] - 毛利率同比下降2.09个百分点至8.79%[42] - 研发投入同比增长38.19%至4215万元[40] - 研发费用同比增长38.2%至4215万元[123] - 销售费用同比下降26.1%至6691.68万元[123] - 所得税费用同比增长97.18%至930.6万元[40] - 所得税费用同比增长97.2%至930.6万元[124] - 支付职工现金增长19.0%至6077.67万元（2025半年度合并）[128] - 信用减值损失转正为收益811.66万元（上年同期为损失1691.97万元）[123] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.64亿元，同比下降71.42%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降71.42%至-3.64亿元[40] - 经营活动现金流量净额恶化至-3.64亿元（2025半年度），较去年同期-2.13亿元扩大71.3%[128] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅增长40.6%至21.42亿元（2025半年度）[128] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长31.2%至19.4亿元（2025半年度）vs 14.79亿元（2024半年度）[128] - 筹资活动现金流入增长6.9%至93.19亿元（2025半年度），其中借款收到现金达89.29亿元[129] - 偿还债务支付现金增长21.2%至7.7亿元（2025半年度合并）[129] - 期末现金及现金等价物余额骤降77.6%至8425.82万元（2025半年度）[129] - 母公司经营活动现金流量净额改善至2217.32万元（2025半年度），去年同期为-6797.32万元[131] - 母公司投资活动现金流出缩减64.4%至1407.62万元（2025半年度）[132] - 母公司筹资活动现金流量净额转为-2.76亿元（2025半年度），去年同期为2678.87万元[132] 业务线表现 - 电线电缆业务收入同比增长20.37%至22.37亿元[41] - 电力电缆产品收入同比增长38.61%至3.74亿元[41] - 特种电缆产品收入同比增长21.65%至17.71亿元[41] - 公司产品包括110kV、220kV高压交联聚乙烯绝缘电力电缆、矿物绝缘电缆、碳纤维导线、光电复合电缆、电动汽车电缆、光伏电缆及储能电缆[31] - 公司核电站用电缆获得国家核安全局颁发的《民用核安全电气设备设计/制造许可证》并供货核级及非核级电缆领域[31] - 公司产品通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系等认证[31] - 公司获得美国UL认证、荷兰KEMA认证、莱茵TUV认证、澳大利亚SAA认证及德凯DEKRA认证等国际认证[31] - 公司产品获全国用户满意产品、江苏省名牌产品、江苏省重点保护产品等荣誉[36] - 公司实施目标市场集聚和差异化竞争策略，聚焦核级电缆、防火电缆、高压电缆等细分市场[37] - 公司属电气机械制造业主营500kV及以下电线电缆产品[154] 地区表现 - 华北地区收入同比增长82.54%至5.09亿元[41] 资产和负债变化 - 货币资金大幅减少至1.48亿元，占总资产比例下降9.08个百分点至4.74%[45] - 应收账款显著增加至18.41亿元，占总资产比例上升8.94个百分点至58.91%[45] - 短期借款增至13.02亿元，占总资产比例上升2.93个百分点至41.67%[45] - 合同负债减少至0.79亿元，占总资产比例下降2.16个百分点至2.52%[45] - 在建工程增加至0.35亿元，占总资产比例上升0.65个百分点至1.11%[45] - 总资产31.25亿元，较上年度末下降1.11%[23] - 归属于上市公司股东的净资产12.02亿元，较上年度末增长2.35%[23] - 公司货币资金期末余额为1.48亿元，较期初4.37亿元下降66.1%[114] - 应收账款期末余额为18.41亿元，较期初15.79亿元增长16.6%[114] - 存货期末余额为3.30亿元，较期初3.58亿元下降7.8%[114] - 应收票据期末余额为0.27亿元，较期初0.13亿元增长105.0%[114] - 公司资产总计从3,159.86亿元下降至3,124.87亿元，降幅1.1%[115] - 短期借款从122.41亿元上升至130.21亿元，增幅6.4%[115] - 合同负债从1.48亿元下降至0.79亿元，降幅46.7%[115] - 应付账款从2.64亿元下降至2.29亿元，降幅13.2%[115] - 未分配利润从2.03亿元增长至2.31亿元，增幅13.6%[116] - 母公司货币资金从4.24亿元下降至1.38亿元，降幅67.4%[118] - 母公司应收账款从15.54亿元增长至17.72亿元，增幅14.0%[119] - 母公司短期借款从9.24亿元增长至9.65亿元，增幅4.4%[119] - 母公司应付票据从3.78亿元增长至4.18亿元，增幅10.6%[120] - 母公司未分配利润从3.31亿元增长至3.63亿元，增幅9.6%[120] - 公司2025年上半年未分配利润增加2759.36万元[135] - 公司2025年6月末未分配利润余额为2.31亿元[138] - 公司2025年6月末所有者权益合计为11.84亿元[138] - 公司2024年上半年未分配利润增加2830.61万元[141] - 公司2025年半年度未分配利润增加31,866,277.38元[146] - 公司2025年半年度期末所有者权益合计为1,335,333,149.97元[147] - 公司2025年半年度期末未分配利润为362,696,067.09元[147] - 公司2024年半年度未分配利润增加23,522,828.35元[149] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,260,861,059.98元[151] - 公司2024年半年度期末未分配利润为296,273,133.20元[151] - 公司2025年期初所有者权益余额为1,303,466,872.59元[146] - 公司2025年半年度向股东分配利润1436.29万元[136] - 公司2025年半年度对所有者（或股东）的分配为-14,362,920.00元[142][146][147][149] - 公司股本保持稳定为7.18亿元[135][141] - 公司资本公积保持稳定为1.50亿元[135][141] - 公司2025年6月末盈余公积余额为1.03亿元[138] 子公司表现 - 子公司远程复合新材料净利润亏损599.11万元，同比亏损扩大72.2%[54] - 子公司远程复合新材料营业收入同比大幅减少87.16%[54] 管理层和治理 - 余昭朋于2025年1月17日离任监事、被选举为董事、聘任为总经理[61] - 汤兴良于2025年4月28日因退休离任董事长[61] - 赵俊于2025年4月28日被选举为董事长并离任副董事长[61] - 马琪于2025年4月28日离任董事并被解聘副总经理[61] - 黄圣哲于2025年5月14日离任监事并被选举为董事[61] - 冯敏于2025年5月14日离任监事并被选举为职工代表董事[61] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[63] - 公司高管马琪期末限售股数为100,200股，较期初增加25,050股[103] - 公司高管孙辰辉和蒋中明分别新增限售股69,150股和61,800股[103] - 有限售条件股份增加156,000股至437,025股，占比从0.04%升至0.06%[99] - 无限售条件股份减少156,000股至717,708,975股，占比从99.96%降至99.94%[99] - 董事马琪辞职后其持有的100,200股股份全部锁定，新增限售股份25,050股[100] - 高级管理人员孙辰辉持有92,200股，报告期内可转让25%即23,050股，余69,150股为高管锁定股[101] - 高级管理人员蒋中明持有82,400股，报告期内可转让25%即20,600股，余61,800股为高管锁定股[101] - 公司报告期末普通股股东总数为27,733户[105] - 公司第一大股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）持股130,091,326股，占总股本18.11%[105] - 公司第二大股东无锡联信资产管理有限公司持股75,814,714股，占总股本10.56%[105] - 杭州秦商体育文化有限公司报告期内减持14,000,000股，期末持股26,605,100股，占总股本3.70%[105] - 持股5%以上股东秦商体育持有的14,000,000股公司股票被司法拍卖，占其持股比例34.48%，占总股本比例1.95%[95] - 截至2025年6月30日公司注册资本和股本为71,814.60万元[153] - 2015年度利润分配方案以资本公积转增股本每10股转增12股总股本增至718,146,000股[153] 关联交易和承诺 - 关联销售电线电缆产品交易金额为1253.99万元，占同类交易比例0.56%[77] - 获批2025年度日常关联交易总额度8000万元，其中向华光环能销售不超过5000万元[78] - 财务公司存款利率范围0.35%-1.80%，期末存款余额3674.49万元[82] - 财务公司贷款额度7000万元，利率范围1.83%-3.4%，期末贷款余额1830万元[82] - 财务公司授信额度7000万元，实际使用2675.71万元[82] - 苏新投资及其一致行动人关于公司独立性的承诺正常履行中[68] - 苏新投资及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺正常履行中[68] - 苏新投资及其一致行动人关于减少及规范关联交易的承诺正常履行中[68] - 所有承诺事项均按时履行且无超期未履行情况[69] 投资和融资活动 - 调整后定向增发募集资金总额不超过2.45亿元[84] - 对外投资江苏新纪元半导体公司金额5000万元[84] - 公司调整向特定对象发行募集资金总额至不超过2.45亿元，发行股票数量不超过76,086,956股[94] - 公司以自有资金5,000万元投资江苏新纪元半导体有限公司，构成财务性投资[94] - 公司拟投入建设智能电网用中高压特种电缆制造项目，总投资约4.5亿元[96] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为10,000万元[89] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,900万元[89] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为10,000万元[89] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为3,890万元[89] - 报告期内审批担保额度合计为10,000万元[90] - 报告期内担保实际发生额合计为2,900万元[90] - 报告期末实际担保余额合计为3,890万元[90] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.24%[90] - 全资子公司苏南电缆经营权承包期限1年（2025年度）[86] 风险因素 - 非经常性损益项目合计1492.25万元，主要包含非流动资产处置损益252.33万元[27] - 电线电缆行业原材料成本占比大，铜铝价格波动对毛利率影响显著[34] - 原材料价格波动风险突出，铜铝等原材料占主营业务成本比重较大[56] - 电力电缆销售呈现季节性特征，下半年业绩通常优于上半年[56] - 行业竞争加剧风险存在，电线电缆行业集中度低且生产企业众多[58] - 买卖合同纠纷诉讼涉案金额总计约1.14亿元人民币，其中单笔最高为1341.02万元[75] 分红和分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[62] 其他重要事项 - 公司采用以销定产模式，根据中标项目制定生产计划[31] - 公司下游客户包括国家电网、中国中铁、上海陆家嘴集团、蜀道集团等大型国企央企[37] - 公司建立省级工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站及CNAS国家认可实验室[36] - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[64] - 公司获得江苏省绿色工厂和江苏省智能制造示范车间荣誉称号[66] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[70] - 公司报告期内无违规对外担保情况[71] - 公司半年度财务报告未经审计[72] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[73] - 公司报告期不存在委托理财[91] - 公司报告期不存在其他重大合同[92] - 财务报表批准报出日期为2025年8月25日[155]

远程电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定及《远程电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第二章 独立董事专门 ...

董事会管理 - 公司设董事长1名，可设副董事长1名，任期至本届董事会任期届满[2] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[6] - 董事会各委员会委员由董事长等提名[9] 董事长职责与履职 - 投资未达审批标准的项目由董事长审批[9] - 董事长不能履职时，副董事长或推举董事履职[9] 经营分析会议 - 董事会办公室提前3天征集会议议题[11] - 参会人员包括董事长、总经理等[11] - 会议记录保存不少于十年[11] - 研究事项由指定部门监督反馈[11] 细则生效与修改 - 细则经董事会批准生效，修改由董事会办公会提意见[13]

第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信息知 情人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书为公司内部信息保 密工作负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜；董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息及 其知情人登记备案的日常办事机构。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的内 容。对外报道、传送的文件、U 盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董 事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 董事会秘书领导下的董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）服务工作。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、分（子）公司（若适用）及 公司能够对其实施重大影响的参股公司（若适用）都应勤勉尽职地做好内幕信息的 保密工作，配合做好内幕信息知情人登记备案工作。 第二章 ...