会议安排 - 公司第五届董事会第十九次会议通知于2025年5月11日发出，5月14日召开[2] 人员调整 - 战略委员会主任由汤兴良调整为赵俊[2] 议案表决 - 调整董事会专门委员会委员议案9票同意通过[2] - 修订《董事会审计委员会议事规则》议案9票同意通过[3]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] 独立董事补选 - 辞职致比例不符规定或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[7] 审计工作安排 - 每季度至少听一次内审报告，每年至少审阅一次[7][8] - 督导内审至少每半年检查重大事件和大额资金往来[8] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数同意通过[12] - 会议记录保存十年[13] 财务审核流程 - 负责审核财务信息及披露，事项经成员过半数同意提交董事会[6] - 公司原则上不迟于会前三日提供资料信息[14]

会议相关 - 2025年4月28日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 2025年5月14日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年5月14日召开第五届职工代表大会第三次会议[2] 人事变动 - 冯敏女士当选公司第五届董事会职工代表董事[2] - 冯敏女士1985年5月生，研究生学历[4] - 冯敏女士现任公司综合管理部部长[4] 章程修订 - 修订后的《公司章程》规定公司设职工代表董事1名[2]

担保情况 - 公司为苏南电缆预计担保总额度不超1亿元[1] - 为苏南电缆1000万元借款提供担保[3] - 本次担保后公司及子公司担保额度47500万元，余额39500万元，占净资产33.63%[10] 苏南电缆财务数据 - 2024年末资产总额30103.09万元，2025年3月末34804.19万元[7] - 2024年末负债总额17428.56万元，2025年3月末21845.75万元[7] - 2024年营收57487.80万元，2025年1 - 3月8701.94万元[7] - 2024年净利润884.38万元，2025年1 - 3月283.90万元[7] 其他 - 公司持有苏南电缆100%股份，资产负债率62.77%[5] - 担保方式为连带责任保证，期间两年[9]

诉讼涉案金额 - 公司及子公司连续十二个月累计涉案金额11382.14万元，占最近一期经审计净资产9.69%[2] - 累计诉讼、仲裁案件涉案金额10176.04万元[9] - 其他小额诉讼20件，合计1206.10万元[8] 具体案件金额 - 案件1 - 6涉案金额分别为207.14万、395.20万、208.79万、331.95万、212.86万、296.47万[9] 重大案件情况 - 无单项涉案金额占比超10%且绝对金额超1000万的重大诉讼、仲裁事项[2]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人192人，代表230,412,155股，占比32.0843%[3] - 现场会议8人，代表208,279,440股，占比29.0024%[5] - 网络投票184人，代表22,132,715股，占比3.0819%[5] 议案表决情况 - 补选非独立董事等议案同意率超99%[6][7][9][10] - 中小股东对部分议案同意率超97%[6][7][10]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会由第五届董事会第十八次会议提议，董事会召集[3] - 2025年4月29日在巨潮资讯网刊登股东大会通知[3] - 2025年5月14日下午14:30在公司会议室召开，由董事长主持[4] - 网络投票时间为2025年5月14日，交易系统和互联网投票系统时间不同[5] 参会情况 - 出席现场会议及网络投票的股东及代理人共192人，代表股份230,412,155股，占比32.0843%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.7%，反对和弃权占比较小[8][9][10][11] 决议情况 - 本次股东大会程序及结果合法有效，形成的决议合法有效[13]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设正副董事长各1名[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时召开临时会议[12] - 定期会议和临时会议通知分别提前十日和三日发出，紧急情况可口头通知；定期会议变更通知提前三日，临时会议变更需全体与会董事认可[18][19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] 决策规则 - 董事会普通决议须全体董事过半数通过，对外担保等事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[28] 特殊事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[4][5] - 公司提供财务资助和担保，除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议三分之二以上董事同意；单笔财务资助或担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[13][15] 其他规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[23] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案，全体董事同意除外[28] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[29] - 董事会秘书安排记录会议，董事需对记录和决议签字确认；负责决议公告事宜和会议档案保存，保存期限为十年[31][32][33] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[33] - 本议事规则为公司章程附件，由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会负责解释[35]

公司基本信息 - 公司于2012年8月8日在深交所中小板上市，获批发行4535万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为71814.60万元[6] - 公司已发行股份数为71814.60万股，均为普通股[12] 股东与股权 - 发起人杨小明、俞国平、徐福荣、朱菁、王福才分别持股5213万、3854万、2947万、700万、660万股，比例为38.33%、28.34%、21.67%、5.15%、4.85%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 多种情形需召开临时股东会，如董事人数不足规定人数三分之二等[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[73] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[73] 分红相关 - 公司当年盈利且累计未分配利润为正时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[96] - 多种情形可不进行现金分红，如每股净利润低于0.02元等[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[104] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[113] - 公司出现解散事由应在10日内公示[118]

远程电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股 东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《远程电缆 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...