2024 0440 | 1-3 | | --- | | 4 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 2023 顾地科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0440 号 顾地科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对顾地科技股份有限公司(以下简称"顾地科技") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了勤信审字【2024】第 1010 号标准无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们审核了顾地科技 2023 年度营业 收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 顾地科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-027 顾地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大 会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第八次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-15：00；通过深 ...

顾地科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苗应建） 本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要 求，在 2023 年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独 立董事职责工作情况述职如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 公司 2023 年度共召开了 6 次股东大会，作为独立董事出席会议情况如下： | 姓名 | 本年召开股东 大会会议次数 | 本年应参加股东 大会会议次数 | 亲自出席 会议次数 | 委托出席会议 次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 苗应建 | 6 | 5 | 2 | 0 | （二）董事会会议 公司 2023 年度共召开了 11 次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如 下： | 姓名 | 本年召开董事 | ...

顾地科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《顾地科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监及公司章程 任免的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为顾地科技 股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）2022年向特定对象发行A股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对顾地科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）165,888,000 股，募集资金总额为人民币 467,804,160.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证 券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经 ...

董事会审计委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 第三条 审计委员会成员由 3 名或以上董事组成，各成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须 为会计专业人士。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员（会计专业人士）担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司财务及审计部门为审计委员会提供专业支 第一章 总则 第一条 为强化顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中 ...

| 1-2 | | --- | | 3 | 2023 2024 0438 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2023 2024 0438 2023 12 31 2023 2024 4 25 2024 1010 8 —— [2022]26 1 —— 2023 2023 2023 2023 2023 2023 (此页无正文,为勤信专字【2024】第 0438 号《关于顾地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签字盖章 页) 中勤万 转殊普通合伙） 五日 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2 | (地科技股份有限公司2023年度非经营性贷金百用及具他天联贷金任米情况汇总表 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 顾地科技股船有 | 制单位: | | | | | | | 单位:万元 | | 2023年度期末 2023年度占用累 计发生金额(不含 利息 16.00 标控 | > 4 非经营 空股股东 ...

顾地科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称"湖北分所"）具体承办。湖 北分所前身为湖北万信会计师事务所，成立于 1992 年，负责人为王永新。湖北 分所注册地址为武汉市武昌区中南路 18 号中勘大厦 7 层 02 室，目前拥有 100 余 名员工，其中，注册会计师 26 人。 2、中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止 2023 年末中勤 万信共有合伙人 72 人、注册会计师总人数 377 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 130 人。 3、中勤万信 2023 年度业务总收入为 46,49 ...

二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）投融资的决策与 管理，控制投融资方向和投融资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《顾地科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币 出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资 产作价出资的经济行为。 第三条 投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、对子公司投资、单 独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其它长、短期投资、委托理财等。 第四条 公司投资必须遵循下列原则： 1.投资活动必须遵守国家法律法规和《上市规则》《规范运作》的 ...

顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 顾地科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保 护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件、 业务规则（以下简称"证券相关法规及规定"）及《顾地科技股份有限公司章程》、 《顾地科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，特制定本制度。 董秘办是负责公司信息披露管理、内幕信息登记备案的日常管理机构，统一 负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨 询（质询）、服务工作。 第三条 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘、其他储 存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意 ...