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顾地科技:第五届监事会第二次会议决议公告
2024-01-19 18:11
证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2024-002 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知已 于 2024 年 1 月 15 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出,会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,本次会议形成如下决议: 1、审议并通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项,关联监事张称意回避表决。非关联监事牛牧华和邵 中辉对本议案一致表决同意。 经审议,监事会认为本次关联交易定价公允合理,未违反公开、公平、公正的 原则,符合关联交易相关规则,不存在损害公司利益及股东利益的情况,监事会同 意本次交易。 ...
顾地科技:第五届董事会第四次会议决议公告
2024-01-19 18:11
证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2024-001 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知 已于 2024 年 1 月 15 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出,会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项,关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴 祖通和廖鸿展回避表决。非关联董事蒋海龙、林道友和林来森对本议案一致表决 同意。 公司召开了第五届董事会独立董事第一次专门会议,全体独立董事一致同意 将该议案提交董事会审议。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内 容见同日 ...
顾地科技:关于持股5%以上股东所持股份拟被司法拍卖的提示性公告
2023-12-26 18:11
证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2023-077 顾地科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份拟被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司(以下简称"公司"或"顾地科技")获悉公司持股 5% 以上股东山西盛农投资有限公司(以下简称"山西盛农")持有公司 763 万股无限 售流通股份将被天津市第二中级人民法院于 2024 年 1 月 25 日 10 时至 2024 年 1 月 26 日 10 时止(延时的除外)在京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。具 体情况如下: 一、股东股份拟被司法拍卖基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次司法拍 卖股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 拍卖人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | (股) | 比例 | (%) | | | | | | 动人 | | (%) | | | | | | ...
顾地科技:2023年第五次临时股东大会法律意见书
2023-12-15 17:52
深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话:0755-23993388 传真:0755-86186205 邮编:518048 北京国枫(深圳)律师事务所 关于顾地科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C149 号 致:顾地科技股份有限公司(贵公司) 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东 大会规则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务 管理办法》)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律 业务执业规则》)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《顾地科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本 ...
顾地科技:2023年第五次临时股东大会决议公告
2023-12-15 17:51
(三)本次股东大会未出现否决议案的情形; 证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号: 2023-076 顾地科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: (一)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项; (二)本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式; (四)本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议的召开时间:2023 年 12 月 15 日 14:30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 09:15-15:00 2、现场会议召开地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、主持人:公司董事长苏孝 ...
顾地科技:关于调整公司组织架构的公告
2023-12-11 17:18
证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2023-075 顾地科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司发展需要,促进公司战略目标的实施,并进一步优化管理流程、 人员配置、提高公司运营效率,公司于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第 三次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。调整后的组织架构如 下: 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 ...
顾地科技:第五届董事会第三次会议决议公告
2023-12-11 17:17
顾地科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2023-074 顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知 已于 2023 年 12 月 7 日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出,会议 于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名,实际 参与表决董事 9 名,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公 司组织架构的公告》(公告编号:2023-075)。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第三次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 ...
顾地科技:关于子公司收到法院《民事判决书》的公告
2023-12-01 18:19
证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2023-074 顾地科技股份有限公司 关于子公司收到法院《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、案件所处的诉讼阶段:一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位:顾地科技股份有限公司(以下简称"公司" 或者"顾地科技")全资子公司内蒙古飞客通用航空有限公司(以下简称:"飞客 航空")为一审被告。 3、涉案的金额:14,924,970.41 元及逾期罚息。 4、对上市公司损益产生的影响:本判决为一审判决,目前尚处于上诉期, 公司子公司飞客航空可在规定期限内提起上诉,判决尚未生效。本次诉讼最终生 效结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项的基本情况 公司于 2023 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露了《关于子公司收到法院<传票>的公告》(公告编 号:2023-070),其中涉及阿拉善左旗方大村镇银行股份有限公司与公司全资子 公司飞客航空金融借款合同纠纷一案。公司 ...
顾地科技:关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
2023-11-29 18:52
证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2023-072 顾地科技股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司(以下简称"顾地科技""公司")分别于 2021 年 12 月 29 日和 2022 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十次会议和 2022 年第一次临时 股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等非公开发行股票 相关议案。根据 2022 年第一次临时股东大会决议,公司本次非公开发行股票事项 股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的有效期为:自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内,即 2022 年 1 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日。 2022 年 12 月 26 日,公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事 会第十四次会议,审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》及《关于 ...
顾地科技:第五届董事会第二次会议决议公告
2023-11-29 18:51
证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2023-071 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知 已于 2023 年 11 月 29 日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出,会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议,公司董 事会已经向参会董事做出书面说明。会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董 事 9 名,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2、审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 为提升公司管理水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件的有关规定,公司全面梳理相关治 ...