证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-032 成都红旗连锁股份有限公司 本议案无须提交公司股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生 效。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 15 日召 开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下： 因公司增值业务发展需要，如需向增值业务合作公司及时支付代收费，公 司可向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币壹亿元 整综合授信额度，期限 2 年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使 用。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等业务。 董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授 信文件。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日 止。 以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银 ...

3、使用自有闲置资金进行投资理财事项 公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投 资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能 得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益 的情形。我们同意公司使用自有闲置资金不超过5亿元人民币购买一年以内保本 型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司经 营管理层具体实施。 4、申请综合授信 成都红旗连锁股份有限公司独立董事 对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关议案资料后，对第 五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见如下： 1、关联方资金占用情况 报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金 往来，根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定履行了审批程 序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用 事项。报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形， 亦不存在以前年 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-033 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023年8月15日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士以通讯方式参会并 表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 与会董事一致认为公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程 序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具 了书面审核意见。 独立董事对控 ...

| 非经营性资金占 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初 | 2023 年 1-6 月往来累计发 | 2023 年 1-6 | | 2023 年 1-6 | | 2023 年 6 月 | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | | 2023 | | 月往来资金的 | | 月偿还累计发 | | 末往来资金余 | | 往来形成原因 | （经营性往 | | 用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 生金额（不含 利息） | 利息(如有) | | 生金额 | | 额 | | | 来、非经营性 往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-029 成都红旗连锁股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 15 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主 席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事就该报告签署了书面确认意见。 经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报 告全文》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的规定。报 告内容真实、准确、完整的反映了 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年4月19日，地点是公司总部会议室，以电话会议形式开展 [1] - 参与单位及人员包括招商证券李星鑫、泰康基金张钟文等众多机构人员 [1] - 上市公司接待人员有副董事长、副总经理、董秘曹曾俊，财务总监何旭萍，证券事务代表罗乐 [1] 经营情况相关 配送能力 - 公司现有的配送能力未到饱和状态，除烟以及保质期特别短的特殊商品由厂家配送外，其余商品公司统一配送 [2] 线上业务 - 线上到家业务较同期有所增长，采用第三方和自配两种配送方式 [2] 新市场表现 - 甘肃红旗便利店今年一季度与同期相比有明显提升，新市场需一定培育期 [2] 新网银行情况 - 新网银行一季度未发生计提，目前经营正常，对自身发展充满信心 [2] 人力与租金成本 - 公司每年提升员工待遇、增加工资，员工总数下降但薪酬增长；租金因区域不同有涨有降，总体可控，新开门店虽增加租金但也会带来更多营业收入 [2] 熟食业务 - 部分门店有熟食业务，包括快餐、早餐等，根据门店情况因地制宜开展 [2] 发展策略 - 改造店和新开门店都要推进，根据具体经营情况实时调整 [3] 数字化管理 - 公司每年有研发投入，早已实现数字化管理，与门店、配送实时联动，且是根据自身发展量身打造 [3] 销售数据 - 从商品销售看，客单价和客流量较去年都有所提升 [3] 门店升级 - 门店提档升级是在原址上进行全方位提升，包括装修、设备、商品结构等方面 [3] 大运会影响 - 公司作为大运会的商超类独家供应商，会做好大运会的服务工作 [3]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到25.55亿元，同比增长4.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比增长15.39%[5] - 公司实现含税主营收入28.58亿元，较去年同期增长4.50%[8] - 报告期内实现归属于母公司股东净利润1.41亿元，同比增长15.39%[8] - 公司投资新网银行和甘肃红旗投资收益共0.25亿元，同比增长17.93%[8] - 公司主营业务利润同比增长14.85%[8] - 公司2023年第一季度营业总收入为2,554,774,328.66元，较上期有所增长[15] - 成都红旗连锁股份有限公司2023年第一季度营业利润为16.1亿[16] - 净利润为14.09亿[16] - 综合收益总额为14.09亿[17] - 基本每股收益为0.10元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,611.35万元，同比下降37.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8611.35万元，较上期减少4834.99万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-3742.73万元，较上期减少1497.53万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1424.36万元，较上期减少803.18万元[19] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为48,370股，前十名股东持股情况中，曹世如持股比例为24.08%[9] - 永辉超市股份有限公司持有285,600,000股，占比21.00%；香港中央结算有限公司持有103,415,780股，占比7.60%[10] - 公司2023年第一季度报告显示，香港中央结算有限公司持有103,415,780股[11] 公司发展重点 - 公司一季度工作重心主要放在加强内部管理，包括门店、配送、公司管理及信息化建设等方面[8] 资产状况 - 公司财务报表显示，货币资金期末余额为1,984,224,648.42元，应收账款为30,008,270.27元[13] - 成都红旗连锁股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为446,651,2269.62元，较上期略有下降[14] - 非流动资产合计为3,599,916,703.58元，较上期略有下降[14]

门店布局与拓展 - 公司不仅在成都，还在四川省内很多城市深度布局 [1] - 2023年将加大拓展力度，立足成都，辐射四川，加速门店拓展步伐针对四川市场 [4][5] - 截止2022年12月31日共有门店3561家，较大部分在成都市 [4] - 天府新区分公司一直在正常经营并布局门店 [5] 财务相关 - 2022年度报告中应付职工薪酬为1.452亿，较2021年报的6870万有大幅增长，原因是根据文件企业三项社保费单位应缴纳部分可缓缴，应付职工薪酬余额含缓缴金额 [1] - 2022年折旧费用减少是因为逐步折旧完毕 [6] 业务板块情况 - 海南开设的是贸易公司 [2] - 甘肃红旗便利店业务处于培育期，目前发展正常 [3] - 郊县分区为大成都范围除主城区外的区域，二级市区指大成都范围之外的区域，甘肃便利店业务板块布局未提及 [3] 股东情况 - 截止2023年4月10日股东总户数46773，机构股东4081 [2] 业务发展情况 - 线上到家业务大幅增长，直播业务有突破性增长 [2] - 线上到家业务配送自建和委托第三方皆有 [3] 其他问题回复 - 对于高比例分红，公司会根据实际情况积极回报投资者 [2] - 对于并购本地零售企业，只要标的合适，不排除可能 [2] - 门店优化一直在持续进行，以提升竞争力适应需求 [2][4] - 新会计准则对今年业绩无影响 [3] - 2022年完成400家旧店全方位优化 [3] - 生鲜注重农超对接助力乡村振兴，未提及有生鲜商品的门店数量及销售占比 [4]

公司基本信息 - 公司名称为成都红旗连锁股份有限公司，股票简称为红旗连锁，股票代码为002697[6] - 公司注册地址位于成都市高新区西区迪康大道7号，办公地址同样在该地点[7] - 公司网址为http://www.hqls.com，电子信箱为dshbgs@hqls.com[7] 公司财务表现 - 2022年营业收入达到100.20亿元，较上年增长7.15%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为48.57亿元，较上年增长0.90%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为14.71亿元，较上年增长41.91%[8] - 2022年基本每股收益为0.36元，较上年增长2.86%[8] - 2022年加权平均净资产收益率为12.40%，较上年下降1.00%[8] 公司经营情况 - 公司报告期内新开门店91家，旧店改造400家，截至2022年底共有门店3561家[18] - 公司报告期销售收入前10名门店中，自有物业占比较高[18] - 公司主营业务为连锁超市行业，主要经营便利超市连锁业务[14] - 公司与上千家供货商建立良好合作关系，是四川省及成都市重要生活必需品应急保供重点联系企业[14] 公司股东信息 - 公司实际控制人为曹世如[185] - 前10名股东中，永辉超市持股比例为24.08%，股份数量为327,420,000股[136] 公司治理结构 - 公司设有多个管理部门，包括总经理办公室、财务部、人力资源部等[53] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，制定了多项信息管理及投资者关系管理制度[53] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，会议程序规范，中小股东权益得到保障[82] 公司社会责任 - 公司向国家上缴税收及社保5.65亿元，荣获多项社会责任荣誉[102] - 公司通过四川省红十字基金会捐赠价值56.42万元的商品物资用于社会慈善事业[102] - 公司董事长曹世如个人向多家慈善机构捐赠260万元，助力社会公益慈善事业发展[102]

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-013 成都红旗连锁股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全文及摘 要于 2023 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及《证券日报》。 为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 2023 年 4 月 12 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩网上说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景网投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长、总经理曹世如 女士；副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾俊先生；独立董事汤继强先生；财 务负责人、副总经理陈慧君女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二三年四月七日 ...