董事会薪酬与考核委员会工作制度 成都红旗连锁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的要求，结合《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追 索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事职 务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责 ...

年报信息披露重大差错责任追 究制度 成都红旗连锁股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据有关法律、法规章规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1. 违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 ...

独立董事工作制度 前款所指会计专业人士是指具有丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理 专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务， 维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 成都红旗连锁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件的要求， 为进一步完善成都红旗连锁股份有限公司 （以下简称公司）的法人治理结构，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 成都红旗连锁股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法 规、规范性文件及《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；本公司董事和高级管理 人员从事融资融券交易的，除遵守相关规定向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申报外，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短 ...

董事会战略委员会工作制度 成都红旗连锁股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 总则 第一条 为适应成都红旗连锁股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，结合《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

成都红旗连锁股份有限公司 章程相关条款修改前后对照表 | | 第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 | 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 | | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 | | | | 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内 | | 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月 | 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 | | 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 | 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 | | 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 | 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票 | | 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% | 而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的 | | 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 | 其他情形的除外。 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股 | 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东 | | 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其 | ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使 的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审 计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《成都红旗连锁股份 有限公司监事会议事规则》。自修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过生 效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监 事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-039 成都红旗连锁股份有限公司 关于取消监事会 暨修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 14 日，成都红旗连锁股份有限公司召开第五届董事会第二十 七次会议，会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于 修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-041 成都红旗连锁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-040 成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文 件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权；并结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，对《公司 章程》中的相关条款进行修订。 自修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过生效之日起，公司《监事 会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项 制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公 司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 本议案将提交公司股东会审议。 《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的公告》详见《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （htt ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-038 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （http://www.cninfo.com.cn）。《章程相关条款修改前后对照表》、《公司章程》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2025 年 12 月 14 日上午 10:00 时以通讯方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2025 年 12 月 13 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际 出席会议的董事 9 名，会议由董事长袁继国先生主持，全体监事列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同 ...