减持信息 - 2025年3月28日公司接永辉超市减持告知函[2] - 永辉拟集中竞价减持不超1360万股，占总股本不超1%[2][5] - 永辉拟大宗交易减持不超2720万股，占总股本不超2%[2][5] 持股情况 - 截至公告日，永辉持股1.496亿股，占总股本11%[2] 其他要点 - 减持因自身资金需求，来源为协议转让[3][4] - 减持方式为集中竞价和大宗交易，价格依市场[5] - 减持期为预披露公告15个交易日后3个月内[2][5] - 本次减持计划实施具有不确定性[6]

新策略 - 披露高级管理人员辞任暨加速AI领域及川南地区发展公告[3] 新产品和新技术研发 - AI技术应用于夜间售货场景存在研究风险[3] - 机械臂抓取商品失误率高、稳定性待提升[3] - 机器人视觉识别系统在不同光照下易偏差[3] - 已完成机器人实验室环境下软硬件测试[4] - 样机预计5月正式生产下线[4] - 样机下线后需多轮全方位迭代优化[4] - 机器人无人售货系统项目处于研发阶段[4] - 现阶段该项目不对公司销售收入造成直接影响[5]

人事变动 - 四位副总经理提交辞任报告，继续担任分管部门负责人[1] - 袁继国辞去董秘职务，新秘书到岗前代行职责[1] - 调整后公司领导班子确定[1] 业务发展 - 在川南筹备第三物流中心[2] - 与领先人形机器人企业合作研发无人售货系统[2] - 积极布局AI领域人才战略[2]

审计机构相关 - 公司2024年同意续聘立信为年度审计机构[1] - 签字项目合伙人由华毅鸿变更为卫亚辉[1] - 变更不会对审计工作产生不利影响[2] 备查文件 - 备查文件包括立信函和签字注册会计师证照[3][4]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月29日审议通过转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权议案[1] - 转让股权公告于2024年10月30日刊登[1] 其他 - 甘肃省红旗便利连锁有限公司近日获准登记[1] - 该公司名称变更为甘肃省利惠万佳便利连锁有限公司[1]

公告更正 - 2024年12月4日披露的公告（2024 - 043）标题用词不严谨[2] - 原标题更正为“关于董事长、高级管理人员辞去职务及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告”[2] - 公告其它内容不变[2]

人事调整 - 公司董事会收到董事长曹世如、董事会秘书曹曾俊的书面辞职报告，曹世如辞去董事长职务后继续任总经理，持有公司股份2.46亿股；曹曾俊辞去董事会秘书职务后继续任副总经理，持有公司股份3621万股[1] - 陈慧君申请辞去财务负责人、副总经理职务，辞职后将继续在公司任职，持有31.81万股[1] - 王宁、文春林、牛灏、熊健因工作调动申请辞去副总经理职务，辞职后将继续在公司任职，分别持有35.29万股、34.62万股、33万股、47.09万股[1] - 监事会主席汤世川申请辞去监事会主席职务，辞去后仍任公司监事，持有1万股[1] 新任高管 - 根据股份转让协议，四川商投投资有限责任公司有权提名4名非独立董事候选人（含董事长人选），并推荐副总经理、财务负责人和董事会秘书候选人，以及提名1名股东监事人选并任监事会主席[2] - 经四川商投投资有限责任公司推荐，袁继国被任命为公司第五届董事会董事长，同时聘任袁继国为董事会秘书、李欢为财务负责人、谭柳为副总经理，范俊被选举为第五届监事会主席[2] 公司概况 - 红旗连锁上市日期为2012年9月5日，主营业务为便利超市的连锁经营，控股股东为四川商投投资有限责任公司，实际控制人为四川省国资委[3] - 公司2024年前三季度实现营业收入77.67亿元，同比增长1.65%，实现净利润3.9亿元，同比下滑4.21%[3] - 2024年半年度公司参股的新网银行取得投资收益5990万元[3] - 公司曾表示要以四川为中心拓展业务，例如在快速食品领域推出的大列巴产品取得成功，不排除继续开发新产品的可能性[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年12月3日13:00在总部会议室召开[2] - 会议通知于2024年12月2日书面发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 审议通过《关于选举监事会主席的议案》[3] - 选举范俊为第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致[3]

人事变动 - 汤世川辞去第五届监事会主席职务，仍任监事，持股1万股[2] - 2024年12月3日会议选举范俊为第五届监事会主席[2] 新监事情况 - 范俊任期至第五届监事会任期届满，未持股[2][6] - 范俊在控股股东母公司任职，无任职限制[6]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年12月3日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 选举结果 - 选举袁继国为公司第五届董事会董事长[3] - 公司第五届董事会设立四个专门委员会[4] 人员聘任 - 聘任袁继国为董事会秘书、李欢为财务负责人、谭柳为副总经理[6]